WikiDer > Концентрационный счет
А счет концентрации это единственная учетная запись, используемая для внутренних целей финансовое учреждение для облегчения обработки и урегулирование нескольких или отдельных клиентов сделки в учреждении, обычно в тот же день. [1] Такие счета могут привести к сокрытию финансовыми учреждениями операций, совершаемых клиентами. Однако раздел 325 Раздел III из Закон США PATRIOT запретили их использование для таких целей, запретив финансовым учреждениям разрешать клиентам проводить транзакции, которые перемещают их фонды на концентрационные счета финансового учреждения, из них или через них; и запрещает финансовым учреждениям информировать клиентов о существовании таких счетов и запрещает любое раскрытие информации, которое может позволить клиенту идентифицировать такие счета, которые финансовое учреждение может использовать. Раздел 325 также требует, чтобы финансовые учреждения документировали и следовали методам определения того, где находятся средства для каждого клиента на концентрационном счете, который объединяет средства, принадлежащие одному или нескольким клиентам.
Рекомендации
- ^ [1] В архиве 2006-10-08 на Wayback Machine, Закон о банковской тайне (BSA) Федерального совета по экспертизе финансовых институтов (FFIEC) / Руководство по проведению экзаменов по борьбе с отмыванием денег (AML)
  | Этот банк и страхование-связанная статья является заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |