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Financial Intelligence Unit

Das Financial Intelligence Unit - Niederlande (FIU-die Niederlande) ist eine Regierungsbehörde, an die alle meldenden Unternehmen ungewöhnliche Transaktionen oder Angelegenheiten melden, von denen sie vermuten, dass sie mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung in Zusammenhang stehen. In allen Ländern, die sich an die Regeln der Task Force Finanzielle Maßnahmen (FATF) halten eine ähnliche FIU. Zwischen diesen FIUs bestehen in der Regel Memoranda of Understanding (MOU) zum internationalen Datenaustausch über verdächtige Transaktionen.

Vor 2006 war die FIU-Niederlande als die Meldestelle für ungewöhnliche Transaktionen (TÜV) und war es Teil der Justizministerium. FIU-the Netherlands ist seit 2013 eine unabhängige und unabhängige Organisation. Administrativ wird sie bei der Nationale Polizei.

Ziel der FIU-Niederlande ist es, einen nationalen und internationalen Beitrag zur Verbesserung der Qualität der Ermittlungen und Strafverfolgung sowie der Prävention und Bekämpfung von Kriminalität, insbesondere von Straftaten im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, zu leisten. Beyogen auf Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (WWFT) sind verschiedene Institute gesetzlich verpflichtet, ungewöhnliche Transaktionen an die FIU-Niederlande zu melden. Um die Integrität des (niederländischen) Finanzsystems zu gewährleisten, ist es wichtig, auf ungewöhnliche Transaktionen zu achten, die im Zusammenhang mit Geldwäsche und/oder Terrorismusfinanzierung stehen können.

Die FIU-Niederlande versucht diesen Beitrag zu leisten, indem sie den Ermittlungs-, Nachrichten- und Sicherheitsdiensten im In- und Ausland gesammelte, registrierte, verarbeitete und analysierte „Transaktions“-Informationen (ungewöhnliche Transaktionen) und Fachwissen zur Verfügung stellt.

Im Jahr 2013 gingen 202.164 Meldungen über ungewöhnliche Transaktionen von den verschiedenen Gruppen meldender Institute ein. Mehr als 25.321 Transaktionen wurden für verdächtig erklärt und den Ermittlungsdiensten vorgelegt, mit einem Gesamtvolumen von 1,1 Mrd. €.

FIU-die Niederlande ist Partner der Finanzkompetenzzentrum (FEC).[1]

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