WikiDer > Хосе Тревиньо Моралес

José Treviño Morales
В этом Испанское имя, первый или отцовский фамилия является Treviño а вторая или материнская фамилия Моралес.
Хосе Тревиньо Моралес
Jose-trevino-morales.jpeg
Тревиньо Моралес после победы в соревнованиях.
Род занятийОтмывание денег, скачки, коневодство
РаботодательLos Zetas
Чистая стоимость20 миллионов долларов
(получено из схемы)[1]
Супруг (а)Зулема Тревиньо
РодственникиМигель Тревиньо Моралес (Брат)
Омар Тревиньо Моралес (Брат)

Хосе Тревиньо Моралес бывший мексиканский отмыватель денег Los Zetas, мексиканская преступная организация. Он брат бывших лидеров Зетов. Омар Тревиньо Моралес (псевдоним Z-42) и Мигель Тревиньо Моралес (псевдоним Z-40). В 2008 году Тревиньо профинансировал скачки в Оклахоме на деньги, которые он заработал за счет отмывания денег. Тем не менее, он был арестован ФБР вместе с семью другими на коневодческом ранчо в г. Лексингтон, Оклахома 12 июня 2012 года. Он был признан виновным в отмывании денег в мае 2013 года и в сентябре того же года приговорен федеральным судом США к 20 годам лишения свободы.

События

12 июня 2012 года федеральные агенты совершили налет на некоторые конюшни и домашнее ранчо Тревиньо Моралес в Нью-Мексико и Оклахома соответственно. Прокуратура обвиняет Тревиньо Моралеса и нескольких других в организации отмывание денег операция, связанная с самой безжалостной преступной организацией Мексики, Los Zetas. Los Zetas - одна из самых опасных преступных группировок Мексики, печально известная похищениями, обезглавливанием и полным расчленением своих жертв для поддержания их репутации жестоких.[2] Его старший брат, Мигель Тревиньо Моралес, заместитель главы картеля, находится в списке самые разыскиваемые наркобароны США и Мексика; одна из его любимых жестоких техник известна как «гизо» (тушение), когда врагов насильно помещают в бочки емкостью 55 галлонов, а затем сжигают заживо.[2] После предъявления обвинения Тревиньо Моралесу и другим лицам в отмывании денег власти США арестовали 7 из 14 обвиняемых, включая Тревиньо Моралеса и его жену Зулему.[3] В случае признания виновным им грозит до 20 лет лишения свободы.[4] В настоящее время против Тревиньо Моралеса в Мексике не предъявлено никаких обвинений.[5]

В обвинительном заключении утверждается, как Тревиньо Моралес, его братья и его близкие соратники организовали сеть, в которой они незаметно покупали скаковых лошадей на вырученные от продажи наркотиков на аукционах, чтобы затем скрыть источник средств, используемых ими для сокрытия причастности Los Zetas.[4] При проведении транзакций они часто платили крупными суммами наличными или использовали вымышленные имена, чтобы скрыть свою личность и избежать поимки.[4] С 2008 года операция Тревиньо Моралеса принесла миллионы долларов транзакций из штатов Калифорния, Нью-Мексико, Техас, и Оклахома; то Нью-Йорк Таймс первым сообщил о рейдах и предполагаемой связи операции с Зетами со ссылкой на несколько анонимных источников и расследований.[6] Предприятие Tremor Enterprises LLC начиналось с малого, но быстро приносило огромную прибыль и работало на виду. Фактически, некоторые из лошадей, использовавшихся для скачек, имели отсылки к миру наркотиков, такие как Картель Корониты и Картель Номер Один, и это лишь некоторые из них.[4][7] Со временем лошади операции стали одними из лучших в своей отрасли. Один из них по имени мистер Пилото выиграл 1 миллион долларов на забег на ипподроме Руидосо-Даунс в День труда в 2010 году с коэффициентом 22-1.[7] Другая лошадь, Tempting Dash, выиграла гонку Dash for Cash в Гранд-Прери, Техас.[7] Успех Тревиньо в скачках на четверть позволил ему нанять лучших тренеров и жокеев.[8] Его успешный послужной список позволил ему получить социальный статус и получить популярный журнал, освещающий свадьбу его дочери, на которую присутствовали многие известные деятели индустрии скачек.[9]

После ряда побед Тревиньо «ошеломил мир четвероногих», выигрывая соревнование за соревнованием с неизвестными лошадьми и становясь известной фигурой в гоночном сообществе, где он даже давал интервью.[10]

Захваты и рейды

По крайней мере, полдюжины федеральных агентов в военной форме и бейсболках с знаками отличия ФБР стояли у ранчо Тревиньо Моралеса в Оклахоме 12 июня 2012 года.[11] В ходе рейда в Оклахоме пострадал Тревиньо Моралес и его сообщники; однако несколько других рейдов были проведены федеральными агентами в штатах Техас, Нью-Мексико и Оклахома, где он владел недвижимостью.[10] Федеральные агенты и прокуратура пытаются арестовать их собственность, банковские счета и лошадей. Власти выдали ордер на арест 41 лошади, которые считались наиболее ценными для операции по отмыванию денег, чтобы предотвратить их отправку на юг, в Мексику.[11] Правительство распорядилось обеспечить уход за остальными 384 лошадьми на ранчо.[11] Тем не менее властям трудно задерживать живых животных, потому что их кормить и заботиться о них дорого.[10]

Несколько рейдов были также осуществлены мексиканскими властями в Мексике; арест нескольких членов картеля в состоянии Веракрус Именно это привело к расследованию активов Тревиньо Моралеса в Соединенных Штатах.[12]

Вызывает подозрения

На следующий день после ареста Тревиньо Моралеса федеральными агентами люди из фермерского сообщества Оклахомы заявили, что он «хороший сосед».[13] Другие вспоминают Тревиньо как «ориентированного на семью, трудолюбивого каменщика», который только что переехал из Техаса в Оклахому, чтобы разводить лошадей.[14] Тем не менее, его ранчо - фермы Зуле - подозрительно заметили многие его соседи.[13] По сообщениям Хьюстонские хроники, Тревиньо Моралес не был отмывание денег незаметно; в его налоговой документации указано, что он заработал около 70 000 долларов в 2008 году и 58 000 долларов в 2009 году,[15] но каким-то образом ему удалось купить гигантский прожектор для своего ранчо, купить огромные участки земли во время экономический спад, и внести значительные улучшения в компанию, которая не была известна своей крупной прибылью.[13] Соседи спрашивали, как Тревиньо Моралес, его жена и партнеры компании могли позволить себе покупать первоклассных лошадей за наличные. По оценкам прокуратуры, Тревиньо Моралес потратил более 20 миллионов долларов США.[13]

Не только денежные выплаты привлекли внимание к Тревиньо Моралесу и привлекли внимание тех, кто работал в гоночной индустрии.[16] Тревиньо Моралес заработал репутацию человека, который всегда оплачивает счета и выставляет высокие цены на некоторых элитных лошадей по всей стране. «Они оплатили свои счета и не причинили никаких проблем», - сказал директор Ассоциации скачек Оклахомы.[16] Хотя иностранцы обычно платят наличными за свои операции в скачки промышленности, выплаты Тревиньо Моралеса были «достойными внимания».[16] Качество лошадей, которые они покупали, и сумма денег, которую они потратили на их покупку, "вызвали некоторое недоумение".[16]

Последствия

Предупреждение безопасности США

После ареста Тревиньо Моралеса 12 июня 2012 года посольство США в Мексике выпустило сообщение службы безопасности для американских граждан, живущих или планирующих поездку в Мексику.[17] В послании американцам было предложено знать об инциденте, связанном с арестом Тревиньо Моралеса, и им было предложено быть готовыми к любому насильственному возмездию со стороны Los Zetas за аресты. Посольство заявило, что, учитывая историю и ресурсы организаций, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, американцы в Мексике должны оставаться в тени и повышать свою осведомленность.[17] Сообщение, найденное на официальной странице Генерального консульства США в мексиканском приграничном городе Матаморос, Тамаулипас, утверждает следующее:

"Посольство США предупреждает граждан США, путешествующих и проживающих в Мексика на повышенный потенциал насилия, связанный с сегодняшними арестами сообщников Транснациональной преступной организации (ТШО) и членов семей, проживающих в Соединенные Штаты ... Эти аресты могут повлечь за собой ответные меры и / или антиамериканский насилие ... сохраняйте сдержанность и повышенное чувство осведомленности ".[18]

Более того, в коммюнике американцев призывали отложить второстепенные поездки в штат Тамаулипас и зарегистрируйтесь в ближайшем посольстве онлайн, по телефону или лично.[19] Ранее в феврале 2012 г. Государственный департамент США предупредил американцев о безопасности в Мексике, особенно в Тамаулипасе. Американцам запрещалось выезжать за пределы города. Рейноса, Нуэво-Ларедо, и Матаморос из-за рисков вооруженных ограблений и угонов автомобилей.[20] Департамент также рекомендовал им не посещать казино или развлекательные заведения для взрослых в городах и установил с полуночи до 6 часов утра. комендантский час.[20] Однако большинство зарегистрированных преступлений совершается из Матаморос в Тампико на Федеральное шоссе Мексики 101, особенно через муниципалитет Сан-Фернандо, Тамаулипас и в северном Тампико.[20]

Ответ Тамаулипаса

Правительство государства Тамаулипас отклонил сообщение безопасности, выпущенное правительством США, и классифицировал его как "чрезмерную реакцию".[21] В свою защиту мексиканские власти отметили, что Тамаулипас ​​находится под охраной федеральных сил и что в настоящее время нет корреляции между арестами в американском штате США. Оклахома и положение в Матаморосе и остальной части Тамаулипаса.[21] Они также заявили, что инцидент является всего лишь реакцией СМИ и игнорирует усилия мексиканского правительства.[22] Более того, Хулио Альманза Армас, политик из Тамаулипаса, заявил через Миленио что действительность в Мексике не такая, как ее изображают США.[23] Он сказал, что насилие, связанное с наркотиками, которое происходит в Тамаулипасе, часто происходит в отдельных обстоятельствах.[23] Однако он признал, что Мексика переживает тяжелые времена, но подтвердил свою позицию в поддержку Тамаулипаса.[23]

Комментарий IRS

После оглашения обвинительного заключения 12 июня 2012 г. начальник Служба внутренних доходов (IRS) в уголовном расследовании говорится следующее:

«Этот случай является ярким примером способности мексиканских наркокартелей укреплять свои позиции в законных отраслях промышленности США и подчеркивает серьезную угрозу, которую отмывание денег создает для нашей финансовой системы».[3]

— Ричард Вебер

Скачки - «идеальное средство» для отмывания денег от доходов от наркотиков и сокрытия их от властей.[24] Фармацевтическая промышленность зарабатывает миллиарды долларов в год, поэтому торговцы наркотиками часто оказываются не в состоянии отправить наличные обратно в Мексику и в конечном итоге отмывают их в Мексике. Соединенные Штаты. Покупка ранчо в США - жизнеспособный способ отмывания денег.[24] Когда деньги не отмываются, они попадают в руки территориальных боссов для подсчета и дальнейшего распределения.[24] Но когда картели прибегают к отмыванию денег, они «вкладывают деньги в скаковых лошадей, приобретаемых за счет оптовых валютных платежей, банковских переводов, структурированных депозитов и оптовых валютных депозитов».[24] С помощью телефонных разговоров Nextel, BlackBerries, радиосвязи UHF / VHF мексиканские картели могут контролировать свои операции по отмыванию денег на территории США.[24]

Дело Тревиньо Моралеса об отмывании денег служит тревожным напоминанием о том, что деятельность мексиканских наркокартелей не заканчивается на границе США с Мексикой.[25] В дополнение к надзору за многомиллионными коридорами контрабанды, организации, занимающиеся незаконным оборотом наркотиков, часто отмывают свои деньги в Соединенных Штатах.[25][26] Из них состояние Аризона был определен федеральными агентами в 2012 году как «точка консолидации» доходов от наркотиков.[27] Согласно InSight Crime, что более удивительно, чем операция Зетов, так это вопиющая манера, в которой они ее провели в США.[25] Тревиньо Моралес не пытался скрыть свою деятельность и богатство, без проблем давал интервью журналистам и даже называл свою лошадь «Картелем номер один».[25] Эта атака - одна из самых прибыльных схем отмывания денег Los Zetas, и рассматривается властями США как необходимый для Война с наркотиками, поскольку это нанесет Зетам финансовый ущерб и поможет ликвидировать жестокий преступный синдикат.[28]

Серия арестов Зетов

15 июня 2012 года, через три дня после ареста Тревиньо Моралеса, его племянник - Хуан Франсиско Тревиньо (a.k.a. Эль-Кико) - был арестован в промышленном городе г. Монтеррей. Его сопровождали двоюродный брат, две неизвестные женщины и пара AR-15 винтовки.[29] Хесус Чавес Гарсиа, его двоюродный брат, разыскивался Соединенными Штатами за торговлю наркотиками и был одним из сокамерников, сбежавших во время массового побега из тюрьмы в тюрьме в г. Нуэво-Ларедо, Тамаулипас в 2010.[29][30] Несколько дней спустя Франсиско Антонио Колорадо Сесса, бизнесмен из мексиканского штата Веракрус имея тесные связи с Лос Зетас, сдался мексиканским властям. Его обвинили в том, что он действовал как солидный покупатель скаковых лошадей и заключал контракты на сумму до 100 миллионов долларов в национальной нефтяной компании Мексики. Пемекс.[31] Наконец, Грегорио Вильянуэва Салас по прозвищу Царь пиратства за участие в производстве и распространении пиратской продукции был арестован 14 июня 2012 года.[32] Помимо того, что он был высокопоставленным членом финансового сектора Зетов, Вильянуэва отвечал за проведение гранатометных атак на школы, средства массовой информации и военные базы в приграничном городе Матаморос, Тамаулипас.[33]

Эта серия арестов нацелена на тех, кто подозревался в отмывании миллионов долларов для Los Zetas в законной экономике. Эта атака на Зетов - ответ на давнюю критику в адрес Фелипе Кальдерон за его политику безопасности.[34] Кроме того, это соответствует предложенной стратегии его вероятного преемника, Энрике Пенья Ньето.[34] Он объявил, что в случае голосования назначит Оскара Наранхо своим советником по безопасности, видного генерала полиции Колумбии. Пенья Ньето обещает, что слияние Наранхо позволит Мексике сосредоточить больше внимания на финансовых сетях преступных групп, как и стратегия, которая была реализована в Колумбия.[35] Тем не менее, до сих пор неясно, снизит ли насилие атака на финансовые секторы наркокартелей.[34] Но это не означает, что серию арестов после поимки Тревиньо Моралеса нельзя считать заслуживающей внимания и значительной.[34]

Судебное дело

3 июля 2012 года Тревиньо Моралес не признал себя виновным на слушании дела о содержании под стражей в г. Остин, Техас. Его адвокат утверждал, что ему не угрожает побег или преступление; судья согласился с заявлением поверенного, но сказал, что Тревиньо Моралес может сбежать в Мексику, если его посадят в тюрьму.[36] Суд над Тревиньо Моралесом и еще восемью другими должен был предстать перед судом 22 октября 2012 года, и ожидалось, что суд продлится две недели.[37]

Федеральные прокуроры заявили, что они предоставят 30 000 страниц документов и более 2 000 записанных телефонных разговоров для судебного преследования.[38]

9 мая 2013 года техасское жюри признало Тревиньо Моралеса виновным в отмывании денег и ему грозило до 20 лет тюрьмы.[39] 5 сентября 2013 года он был признан виновным в федеральном суде Остина, штат Техас, и приговорен к 20 годам заключения.[40]

Схема отмывания денег Bank of America

Согласно Федеральное Бюро Расследований (ФБР), Los Zetas использовали несколько учетных записей в Банк Америки корпорации, чтобы скрыть деньги и вложить их в операцию по скачкам, которую возглавляет Тревиньо Моралес.[41] Деньги предположительно хранились на банковских счетах в Шарлотта, Северная Каролина с конечной целью стать законным источником дохода для покупок Тревиньо Моралеса. Bank of America не обвиняется ни в каких правонарушениях, и согласно сообщениям Журнал "Уолл Стрит, банк фактически сотрудничает с ФБР.[41] По этой схеме Los Zetas отмыли более 1 миллиона долларов США.[42]

Рекомендации

  1. ^ Фили, Джеф (13 июня 2012 г.). «Наркокартель отмывал деньги через скаковых лошадей, - говорят США». Bloomberg Businessweek. В архиве из оригинала 4 октября 2012 г.. Получено 14 июн 2012.
  2. ^ а б Льорка, Хуан Карлос (13 июня 2012 г.). «Федералы: конная операция была прикрытием для наличных денег картеля». Ассошиэйтед Пресс. Получено 14 июн 2012.
  3. ^ а б «Мексиканский наркокартель» отмывал деньги через коневодство в США'". Хранитель. 13 июня 2012 г. В архиве из оригинала 4 октября 2012 г.. Получено 14 июн 2012.
  4. ^ а б c d Льорка, Хуан Карлос (13 июня 2012 г.). "Наркокартель Зеты отмывает деньги от наркотиков на ипподроме?". КГБТ-ТВ. В архиве из оригинала 4 октября 2012 г.. Получено 14 июн 2012.
  5. ^ "Запрещается сено обрабатывать в Мексике, если она находится в Лос-Зетас детенидо в EE.UU". Univision (на испанском). 13 июня 2012. Архивировано с оригинал 4 октября 2012 г.. Получено 14 июн 2012.
  6. ^ Томпсон, Джинджер (13 июня 2012 г.). «Наркологическая семья в кругу победителей». Нью-Йорк Таймс. В архиве из оригинала 4 октября 2012 г.. Получено 14 июн 2012.
  7. ^ а б c Талли, Тим (13 июня 2012 г.). «Федералы: Конная операция - прикрытие для картеля». USA Today. В архиве из оригинала 4 октября 2012 г.. Получено 14 июн 2012.
  8. ^ "Мексиканская наркобанда" использовала скачки в США как прикрытие'". Новости BBC. 13 июня 2012 г. В архиве из оригинала 4 октября 2012 г.. Получено 14 июн 2012.
  9. ^ Оберман, Мира (13 июня 2012 г.). «Лидер Зетов среди 14 обвиненных в США в отмывании денег». Агентство Франс-Пресс. В архиве из оригинала 4 октября 2012 г.. Получено 14 июн 2012.
  10. ^ а б c Контрерас, Гильермо. «Агенты охотятся за Зетами в набегах». Сан-Антонио Экспресс-Новости. В архиве из оригинала 4 октября 2012 г.. Получено 14 июн 2012.
  11. ^ а б c Льорка, Хуан Карлос (12 июня 2012 г.). «Федералы: операция по скачкам связана с наркокартелем». Yahoo! Новости. В архиве из оригинала 4 октября 2012 г.. Получено 4 октября 2012.
  12. ^ "Мексика индага ред де лавадо en EU ". Эль-информадор (на испанском). 13 июня 2012 г. В архиве из оригинала 4 октября 2012 г.. Получено 14 июн 2012.
  13. ^ а б c d Мерфи, Шон (13 июня 2012 г.). "Окла. Конное ранчо в деле о картеле вызвало подозрения". Хьюстонские хроники. В архиве из оригинала 4 октября 2012 г.. Получено 14 июн 2012.
  14. ^ "Сосед удивлен картельной связью семьи Тревино". Хьюстонские хроники. 13 июня 2012 г. В архиве из оригинала 4 октября 2012 г.. Получено 14 июн 2012.
  15. ^ «Ранчо квортерхорс вызвало подозрения». Fox Sports. 14 июня 2012 г. В архиве из оригинала 4 октября 2012 г.. Получено 14 июн 2012.
  16. ^ а б c d «Ипподром в Оклахоме, штат Нью-Мексико, связанный с мексиканским наркокартелем, говорят федералы». Fox News. 13 июня 2012 г. В архиве из оригинала 4 октября 2012 г.. Получено 14 июн 2012.
  17. ^ а б Чапа, Серджио (13 июня 2012 г.). «Арест брата лидера Зетов вызывает предупреждение о поездке в Мексику». КГБТ-ТВ. В архиве из оригинала 4 октября 2012 г.. Получено 14 июн 2012.
  18. ^ «Сообщение безопасности для граждан США - возможность ответных мер после ареста ТШО». Генеральное консульство США в Матаморосе. В архиве из оригинала 4 октября 2012 г.. Получено 14 июн 2012.
  19. ^ "EU emitealerta de seguridad en Tamaulipas". Эль Универсал (на испанском). 13 июня 2012 г. В архиве из оригинала 4 октября 2012 г.. Получено 14 июн 2012.
  20. ^ а б c «Предупреждение о поездках Департамент консульских дел США». Государственный департамент США. В архиве из оригинала 4 октября 2012 г.. Получено 14 июн 2012.
  21. ^ а б Гонсалес, Эктор (13 июня 2012 г.). "Tamaulipas rechazaalerta de viaje emitida por Estados Unidos". Excélsior (на испанском). В архиве из оригинала 4 октября 2012 г.. Получено 14 июн 2012.
  22. ^ "Califican como una sobrerreacción alertta emitida por EU". Excélsior (на испанском). 14 июня 2012 г. В архиве из оригинала 4 октября 2012 г.. Получено 15 июн 2012.
  23. ^ а б c Сото, Франциско (11 июня 2012 г.). "Fecanaco rechaza alertas migratorias norteamericanas". Миленио (на испанском). В архиве из оригинала 4 октября 2012 г.. Получено 14 июн 2012.
  24. ^ а б c d е Серрано, Ричард А. (13 июня 2012 г.). «Мексиканский картель обвиняется в отмывании денег на ипподроме в США». Лос-Анджелес Таймс. В архиве из оригинала 4 октября 2012 г.. Получено 14 июн 2012.
  25. ^ а б c d Рэмси, Джеффри (13 июня 2012 г.). «Зеты использовали коневодческую компанию для отмывания денег в США». InSight Crime. В архиве из оригинала 4 октября 2012 г.. Получено 4 октября 2012.
  26. ^ Фокс, Эдвард (2 мая 2012 г.). «США конфискуют 3 тонны химических веществ-прекурсоров мета, предназначенных для Мексики». InSight Crime. В архиве из оригинала 4 октября 2012 г.. Получено 4 октября 2012.
  27. ^ Лофт, Кристофер (22 мая 2012 г.). "Аризона - центр отмывания денег для мексиканских картелей". InSight Crime. В архиве из оригинала 4 октября 2012 г.. Получено 4 октября 2012.
  28. ^ Джексон, Эллисон (13 июня 2012 г.). «Мексиканский наркокартель Зетас обвиняется в отмывании денег через операцию по скачкам в США». Глобальная почта. В архиве из оригинала 4 октября 2012 г.. Получено 14 июн 2012.
  29. ^ а б Гарза, Арасели (15 июня 2012 г.). "Nuevo golpe al Z-40, detienen a sobrino El Quico en Monterrey". Excélsior (на испанском). В архиве из оригинала 4 октября 2012 г.. Получено 21 июн 2012.
  30. ^ "Cae en Nuevo León un sobrino del Z-40, segundo de a bordo del cártel de Los Zetas". La Jornada (на испанском). 15 июня 2012 г. В архиве из оригинала 4 октября 2012 г.. Получено 21 июн 2012.
  31. ^ "Покупка скаковых лошадей для банды наркобизнеса подлежит суду". Хьюстон Хроникл. 21 июня 2012 г. В архиве из оригинала 4 октября 2012 г.. Получено 21 июн 2012.
  32. ^ Ланглуа, Джилл (14 июня 2012 г.). «Грегорио Вильянуэва Салас: арестован глава наркокартеля Зетас (ВИДЕО)». Глобальная почта. В архиве из оригинала 4 октября 2012 г.. Получено 21 июн 2012.
  33. ^ Кастилья, Густаво (15 июня 2012 г.). "Detienen al Zar de la piratería, autor de ataques con granadas en Matamoros". La Jornada (на испанском). В архиве из оригинала 4 октября 2012 г.. Получено 21 июн 2012.
  34. ^ а б c d Коркоран, Патрик (17 июня 2012 г.). "Аресты на скачках положили начало плохой неделе для Зетов". InSight Crime. В архиве из оригинала 4 октября 2012 г.. Получено 4 октября 2012.
  35. ^ "Пенья включает общий colombiano como asesor en seguridad". Animal Político (на испанском). 14 июня 2012 г. В архиве из оригинала 4 октября 2012 г.. Получено 21 июн 2012.
  36. ^ «Брат лидеров картеля Зетов содержится в тюрьме Техаса». USA Today. 3 июля 2012 г. В архиве из оригинала 4 октября 2012 г.. Получено 4 июля 2012.
  37. ^ «Дело о скаковых лошадях картеля Зетов готовится к октябрьскому суду». КГБТ-ТВ. 26 июля 2012 г. В архиве из оригинала 4 октября 2012 г.. Получено 1 августа 2012.
  38. ^ Вайссар, Уилл (25 июля 2012 г.). «Дело о скаковых лошадях картеля Зетов готовится к октябрьскому суду». The Huffington Post. В архиве из оригинала 4 октября 2012 г.. Получено 1 августа 2012.
  39. ^ «Техас: брат лидеров картеля признан виновным по обвинению в отмывании денег». Нью-Йорк Таймс. 9 мая 2013. Архивировано с оригинал 10 мая 2013 г.. Получено 10 мая 2013.
  40. ^ "Hermano del 'Z-40' recibe una sentencia de 20 años en EU". Эль-Универсал (Мехико) (на испанском). Нотимекс. 5 сентября 2013 г. В архиве из оригинала 6 сентября 2013 г.. Получено 19 ноября 2016.
  41. ^ а б Рубенфельд, Самуэль (9 июля 2012 г.). "ФБР утверждает, что схема отмывания денег Зетами использовала счета BofA". Журнал "Уолл Стрит. В архиве из оригинала 4 октября 2012 г.. Получено 14 июля 2012.
  42. ^ «Мексиканский наркокартель направил деньги через Банк Америки, сообщает ФБР». Fox News. 9 июля 2012 г. В архиве из оригинала 4 октября 2012 г.. Получено 14 июля 2012.

внешняя ссылка