WikiDer > Норбургский скандал

Norbourg scandal

В Норбургский скандал является основным финансовый скандал это произошло в 2005 году. В скандале участвовали Монреаль, Квебек основанная Norbourg Financial Group, компания трастового фонда, основанная Винсентом Лакруа. Он отвел деньги из трастового фонда Norbourg в личных интересах. Около 9 200 инвесторов в Квебек потеряли миллионы долларов. Считается одним из крупнейших Канадский финансовые скандалы в истории и крупнейшие в Квебеке.[1][2]

Происхождение

Скандал вспыхнул летом 2005 года после Autorité des marchés финансистов (AMF - «Управление финансовых рынков»; главный финансовый регулятор провинции) обнаружил, что на счетах компании пропало 130 миллионов канадских долларов. Убыток первоначально оценивался в 70 млн канадских долларов до того, как Эрнст & Янг выявлены дополнительные потери. 25 августа 2005 г. полиция провела обыск в штаб-квартире Norbourg в Монреале, а также в небольших офисах в г. Квебек и в Восточные городки область, край.[3] После замораживания активов компания прекратила свою деятельность в октябре 2005 года и подала заявление о банкротстве. Сам Лакруа был объявлен банкротом в мае 2006 года провинциальным судьей. Отчет Ernst & Young показал, что все фирмы, управляемые Lacroix, включая Norbourg Gestion d'actifs, Norbourg Groupe Financier, и Fonds Évolution только в 2005 году имел операционный дефицит до 6,5 миллионов долларов.[3][4]

В марте 2006 года AMF выдвинул против Лакруа 51 обвинение, связанное с ложной и вводящей в заблуждение информацией и манипулированием стоимостью паевых инвестиционных фондов. Регулирующий орган обвинил Лакруа в использовании средств Норбурга в личных целях. Пострадало 29 фондов, 11 из которых почти не имеют стоимости, а 17 других имеют 300 000 канадских долларов или меньше.[5]

Тактика расследования и мошенничества

Следователи изучили некоторые транзакции и чеки, датируемые 2000 годом, и обнаружили 69 файлов, связанных с 51 обвинением. Однако начиная с 2003 года средства были отвлечены, и дефицит резко увеличился с 9 до 70 миллионов долларов и, наконец, до 130 миллионов долларов. Деньги были переведены из средств на «призрачный счет», часть из которых была переведена Лакруа и его жене. Также были сделаны ложные квитанции, чтобы скрыть убытки компании. Кроме того, Norbourg нанял специалиста по компьютерам для фальсификации отчетов Северный трест, чей Торонто офис был хранителем активов для фондов Norbourg и Evolution. У рабочего был доступ ко всем финансовым данным Norbourg.

Часть украденных денег была выплачена в виде бонусов и подарков любимым сотрудникам Norbourg; дом одного сотрудника был приобретен на присвоенные средства.[6] Сообщалось, что Лакруа подал до 115 ложных отчетов в регулирующие органы.[4][7] Каждое обвинение предусматривало максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения и штрафа в размере до 5 миллионов канадских долларов. В октябре 2005 года AMF также подал в суд на Лакруа на 94 миллиона канадских долларов, а также было начато расследование. Королевская канадская конная полиция (RCMP).[8]

Инвесторам

Преступление затронуло до 9 200 инвесторов. Многие из вовлеченных инвесторов обратились в провинцию Квебек с просьбой провести общественное расследование. В Демократическое действие Квебека и Parti Québécois также попросил провинциальное правительство Жан Шаре назначить следственную комиссию.[9] В июне 2006 г. Эрнст & Янг согласился распределить 31 миллион канадских долларов среди примерно 5600 инвесторов, которые пострадали больше всего. АИФ предложил расчеты 900 инвесторам, остальным отказал.[10] Согласно AMF, инвесторы не защищены от мошенничества в виде хищения, совершенного администратором фондов акций, и поэтому не получают компенсации, в отличие от мошенничества со стороны биржевой маклер, где инвестор может получить до 200 000 долларов в качестве компенсации.[11][12][13] 140 других инвесторов позже запустили коллективный иск обвиняя регулятор в злоупотреблении своими полномочиями.

19 января 2011 г. [1] сообщил, что достигнута договоренность, согласно которой всем инвесторам будет выплачена полная компенсация.

Уголовное судебное разбирательство

Уголовный процесс над Лакруа проходил в 2007 году и длился 58 дней. После судебного решения Лакруа не получил юридической помощи. В ноябре 2007 года он попросил 30 свидетелей дать показания вместо него, но это требование было отклонено судьей первой инстанции Клодом Леблоном.[14] Лакруа утверждал, что он не мог дать показания, потому что его авторитет подвергался критике.[4] 11 декабря 2007 года Лакруа был признан виновным по 51 пункту обвинения. 28 января 2008 г. он был приговорен к 12 годам тюремного заключения и штрафу в размере 255 000 канадских долларов. 6 июня 2008 г. он получил разрешение на обжалование приговора.[12][15][16]

Дальнейшие обвинения в июне 2008 г.

18 июня 2008 года еще 922 уголовных обвинения были предъявлены шести фигурантам скандала, включая Лакруа и бывшего государственного служащего провинции Квебек Жана Рено. Обвинения включали мошенничество и сговор с целью совершения мошенничества, фальсификацию документов и сговор с целью фальсификации документов, а также отмывание денег. Рено был уволен провинцией за несколько часов до ареста.[17]

Лакруа, который был освобожден летом 2009 года, перебрался домой и провел несколько часов в общественной работе. 21 сентября он вернулся в суд по дополнительным уголовным обвинениям и 21 сентября признал себя виновным. Он был немедленно заключен в тюрьму судьей Рихардом Вагнером из Верховного суда Квебека. 9 октября 2009 года он был приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием очередного пятилетнего срока. Он был освобожден из тюрьмы в январе 2011 года и провел следующие 3 года в приюте до февраля 2014 года.

Образы

Лакруа вдохновил Винсента Лемье на создание Роберт Моринфильм 2008 года Папа идет на охоту на куропаток (Papa à la chasse aux lagopèdes).[18]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ Affaire Norbourg: Полин Маруа в костюме Жиль Тайон | Политика | Radio-Canada.ca
  2. ^ Инвесторы хотят общественного расследования скандала с Норбургом
  3. ^ а б Норбург: LE SCANDALE ÉCLATE | Économie et affaires | Radio-Canada.ca
  4. ^ а б c Бывший глава Norbourg обанкротился
  5. ^ Норбург: ce qu'il en reste
  6. ^ Норбург: утилитарные стратагемы
  7. ^ Начался судебный процесс по делу о мошенничестве в отношении бывшего президента Norbourg Лакруа
  8. ^ Квебек выдвинул 51 обвинение против основателя Norbourg
  9. ^ Québec Hebdo> Tribune libre> Commission d’enquête publique sur le scandale Norbourg réclamée
  10. ^ 1er recours collectif suite au scandale Norbourg Ceinture rose, troisième sacoche!
  11. ^ Норбург: les investisseurs sans protection
  12. ^ а б Le recours collectif rebondit à l'Assemblée nationale - LCN - Национальный
  13. ^ Инвесторы получают деньги обратно в банкротстве Norbourg
  14. ^ Le juge desire la plupart des témoins de la défense - LCN - Faits divers
  15. ^ АРГЕНТ - Un député souhaite le retour en affaires de Vincent Lacroix! В архиве 2008-04-18 на Wayback Machine
  16. ^ http://lcn.canoe.ca/infos/faitsdivers/archives/2008/01/20080127-112112.html
  17. ^ RCMP арестовал 6 человек по делу Norbourg о мошенничестве, включая бывшего генерального директора 18 июня 2008 г. CBC.ca
  18. ^ "Papa à la chasse aux lagopèdes: Делай деньги, salut bonsoir!". Voir, 20 ноября 2008 г.

внешняя ссылка