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Omega Diamanten war ein belgisches Unternehmen, das im Handel mit Diamant. Das Unternehmen gehörte Sylvain Goldberg und Ehud Laniado. Das profitable Unternehmen verwickelte sich in die größte Betrugsfall dass die Antwerpen Diamanten-Sektor je wusste und sich 5 Jahre später für 160 Millionen Euro niederließ.

Geschichte

Angola in den 90er Jahren

Goldberg und Laniado erhalten in Angola eine privilegierte Position im Diamantenhandel, für die wir auf die Situation in Angola in den 1990er Jahren zurückgreifen müssen. Ihr Partner Levajev erwarb 18 % der Anteile an Catoca für 58 Millionen US-Dollar, bis dahin Gemeinschaftsunternehmen zwischen dem russischen Diamantenunternehmen Alrosa und dem angolanischen Staatsunternehmen und Alleinkonzessionär der Diamantenminen Endiama (Empresa Nacional de Diamantes de Angola).

Um mehr aus den Diamanten aus dem Verkauf herauszuholen als durch den britisch-afrikanischen Monopolisten Die Bären, schlug Levajev Dos Santos vor, mit einigen privaten Investoren ein eigenes Verkaufsvehikel aufzubauen. Im Jahr 2000 erwarb er beispielsweise einen Anteil von 24,5% an Angola Selling Corporation (ASCorp). Das gleiche Interesse kam auf Trans Africa Investment Services (TAIS), ein Schweizer Unternehmen von Laniado und Goldberg, zu dem auch Isabel dos Santos, ein enger Freund von Laniado, würde über seine gleichnamige Investmentgesellschaft TAIS in Gibraltar Anteile erhalten. Mehrheitsaktionär war die angolanische Staatsgesellschaft Sodiam (Sociedad de Comercializaçao de Diamantes de Angola, Nachfolger von Endiama).

Nun könnte Omega Diamonds, gegründet von Goldberg, als Verkaufsstelle im weltgrößten Zentrum für Rohdiamantenhandel, Antwerpen, dienen. Es wurde auch etwas erdacht und eingerichtet, um zu verhindern, dass die hohen Gewinne den belgischen Steuerbehörden zum Opfer fallen. Mit Gewinnmargen von 20 bis 50 Prozent förderten sie zwischen 2001 und 2008 2008 Diamanten im Wert von durchschnittlich 1,2 Milliarden US-Dollar Kongo und Angola. Dafür nutzten sie Handelsrouten über Israel und Genf und via Dubai.

Betrügerischer Handel

Die Diamanten wurden zuerst von einem „unabhängigen“ Käufer gekauft. Er hat mit den Diamanten nichts anderes gemacht, als sie mit anderen Diamantenchargen zu verschmelzen, so dass ein neuer geschaffen wurde Kimberley-Zertifikat aufgeklebt werden konnte, jetzt mit „gemischter Herkunft“ als Herkunft. Auch der Preis wurde deutlich erhöht, so dass der Gewinn von Omega Diamonds in Antwerpen gering ausfiel. 2008 wurde eine rechtliche Untersuchung eingeleitet. Die beiden Besitzer versuchten es Siedlung mit beiden kommen Gerechtigkeit, das Steuerbehörden und der Zoll, wobei sie darauf verzichten würden kriminell Verfolgung.

Öffentlicher Ankläger Van Calster wollte dem nicht zustimmen, wurde aber von der Realität überholt. Abgesehen vom Ausbruch eines weiteren Skandals, bei dem Antwerpener Diamantenhändler Tausende geheimer Schweizer Konten halten hold HSBC festgestellt wurde, wuchs der politische Druck, dem im Jahr 2012 erlassenen erweiterten Gesetz zuzustimmen. gütliche Einigung (das 'Kommutierungsgesetz') bewirbt sich. Dies verhinderte langwierige Gerichtsverfahren und Gelder flossen schneller in die Staatskasse.

Mit Hilfe dieses Übergabegesetzes konnten die Diamantenhändler den Schaden auf eine Geldstrafe von 150 Millionen Euro begrenzen.^[1]