WikiDer > Дело о мошенничестве с инвестором Sahara India Pariwar

Sahara India Pariwar investor fraud case

В Дело о мошенничестве с инвестором Sahara India Pariwar это случай выпуска необязательно полностью конвертируемых облигаций, выпущенных двумя компаниями Сахара Индия Паривар которому Совет по ценным бумагам и биржам Индии заявлял о своей юрисдикции и возражал против того, почему Сахара не получила от него разрешения.

Подробности

Sahara заявила, что указанные облигации являются гибридным продуктом, поэтому не подпадают под юрисдикцию SEBI, а регулируются Регистратором компаний (ROC) при Министерстве корпоративных дел, от которого две компании Sahara уже получили разрешение и представили отвлекающий маневр с ROC перед выпуском облигаций.

В свою очередь, SEBI приказал двум компаниям Сахары прекратить выпуск указанных облигаций и вернуть деньги инвесторам. Сахара оспаривала дело в различных судах, которые в конечном итоге дошли до Верховного суда Индии. 14 июня 2012 года (во время последнего слушания дела) группа предоставила подробную информацию о своих финансовых показателях до 30 апреля 2012 года. Хотя суд отложил вынесение своего постановления, Sahara утверждает, что она уже выплатила 93% инвесторов и выполнил свои обязательства OFCD на сумму рупий. 23500 крор и только около рупий. Осталось 2260,69 крор, против которых Сахара уже вложила более рупий. 12 000 крор, которые с процентами выросли до рупий. 16000 крор. К 31 августа 2012 года, когда было вынесено постановление Верховного суда, группа выплатила большую часть средств своим инвесторам OFCD в период между маем, датой последнего слушания, и до 30 августа 2012 года, вынесшим окончательное постановление. Поскольку эти выплаты не были приняты во внимание, Сахара утверждает, что любые выплаченные сейчас деньги, очевидно, будут означать двойную выплату в счет одного обязательства.

Кроме того, регулятор рынка SEBI четыре раза рекламировал более чем в 144 газетах с просьбой к инвесторам Сахары вернуть деньги. А с августа 2012 года Себи вернул только рупий. 64 крор инвесторам, пока он получил рупий. 16000 крор из Сахары. В октябре 2014 года было сделано шокирующее открытие, когда только около 4600 инвесторов в двух компаниях группы Sahara выступили с требованием о возмещении средств от Совета по ценным бумагам и биржам Индии (Sebi), который попросил тех, кто приобрел облигации, выпущенные компаниями, требовать свои деньги. Это послужило весомым аргументом в пользу довода Sahara перед судом о том, что она выплатила выплату большинству инвесторов, которые заявили о своих правах на инвестиции, сделанные ими в облигации, выпущенные двумя компаниями группы.[1]

В сообщениях также говорилось, что с момента, когда SEBI впервые инициировал расследование четыре года назад и до окончательного задержания Роя, и следует отметить, что до сегодняшнего дня против него не было предъявлено ни одного обвинения, не было ни одного случая инвестора ни в одну из две сахарские фирмы, за которыми ведется наблюдение, фактически подали жалобу в полицию или обратились в суд.[2]Хотя Sahara попросили вернуть деньги на специальный счет Sebi в рамках процесса погашения, контролируемого Верховным судом, группа заявляет, что уже вернула более 98 процентов суммы напрямую инвесторам, и доказательства того же есть. был отдан Себи.[3][4]

Само дело включает в себя большие цифры, такие как сбор более 24000 кроров от трех кроров, в то время как однажды в 2013 году Сахара отправила в офис Sebi 127 грузовиков, содержащих 31 669 коробок, заполненных бланками заявок на сумму более трех крор и двумя крор ваучерами. Видимо, это привело к огромной пробке на окраине Мумбаи, где находится штаб-квартира регулятора. SEBI, с другой стороны, поскольку грузовики прибыли в нерабочее время, SEBI отклонил вторую партию файлов, которая, согласно Sahara, содержала 25% информации об инвесторе.[5]

Также сообщается, что Sahara заплатила 725,97 крор рупий в качестве TDS (налог, удерживаемый у источника) в Департамент подоходного налога с процентов, которые вместе с инвестициями были выплачены 95 процентам инвесторов в период с 2009-10 по 2012-2013 годы. Органы по подоходному налогу обнаружили, что инвесторы-бенефициары существуют, и, соответственно, подтвердили выплаты, произведенные в те конкретные годы. Один из аргументов Сахары в верховном суде вращается вокруг того факта, что если один государственный орган нашел инвесторов, почему не может другой. Председатель Sahara Субрата Рой совершил массовое мошенничество, украв деньги у бедных людей и используя их для развития своей империи. На данный момент миллионы бедняков страдают из-за того, что Сахара не вернула их деньги. [6]

Группа заявила, что SEBI получит указание начать проверку документов инвесторов Sahara, которые им уже предоставила Sahara India Pariwar. Несмотря на двойную выплату за единовременное обязательство, Sahara India постоянно вносит деньги в размере около 20 000 крор рупий (включая полученные проценты) на счет Sahara-Sebi.[7][8]

Хронология событий

Раскрытие этого дела началось в 2010 году и все еще продолжается в Верховный суд Индии по состоянию на 2016 год.[9][10][11]

  • Ноябрь 2010 г. - Совет по ценным бумагам и биржам Индии запрещен Сахара Индия Паривар главный Субрата Рой и две его компании - Sahara India Real Estate Corp (SIREC) и Sahara Housing Investment Corp (SHIC) - от сбора денег от общественности, поскольку они собрали несколько тысяч крор за счет необязательно полностью конвертируемых долговых обязательств (OFCD), которые SEBI сочла незаконными.[12]
  • Декабрь 2010 г. - Сахара подала апелляцию в Высокий суд Аллахабада, который предписал SEBI не предпринимать никаких действий до вынесения постановления суда.[13]
  • Январь 2011 г. - Высокий суд Дели выдал ордер на Сахара Индия Паривар председатель Субрата Рой и четыре других должностных лица группы по жалобе о том, что она обманула инвесторов в предлагаемом жилищном проекте на сумму рупий. 25000 крор.[14]
  • Февраль 2011 - Высокий суд Дели приостанавливает производство по делу Сахара Индия Паривар председатель Субрата Рой и четыре других должностных лица группы по жалобе на обман инвесторов в предлагаемом жилищном проекте.[15]
  • Май 2011 г. - Верховный суд Индии попросил Sahara India Real Estate (SIREC) предоставить формат заявки на ее схему опционально полностью конвертируемых долговых обязательств (OFCD) и список аккредитованных агентов, которые привлекали деньги от имени компании.[16]
  • Июнь 2011 г. - SEBI приказал фирмам Sahara немедленно вернуть деньги, собранные от продажи OFCD.
  • Октябрь 2011 г. - Апелляционный суд по ценным бумагам (SAT), созданный Верховным судом, обязал две компании группы Sahara, не котирующиеся на бирже, вернуть в течение шести недель около рупий. 17 656,53 крор с 15% -ной процентной ставкой, которую он получил через OFCD.[17]
  • Ноябрь 2011 г. - Сахара Индия Паривар выдвинул Верховный суд против постановления SAT, и Верховный суд отменил постановление SAT и попросил две компании вернуть рупии. 17 400 крор своим инвесторам и спросили подробности и обязательства компаний.[18][19]
  • Январь 2012 г. - Верховный суд дает три недели Сахара Индия Паривар выбирать между вариантами возврата инвестиций, сделанных обществом в рамках схемы OFCD. Сахара, чтобы либо предоставить достаточную банковскую гарантию, либо прикрепить собственность на сумму, полученную через OFCD.[20]
  • Май 2012 - Верховный суд проинформирован старшим советником Фали Нариман из Sahara India Real Estate Corp., что SEBI не могла заняться этим вопросом о привлечении средств через OFCD группой компаний Sahara, поскольку никаких жалоб от инвесторов не поступало.[21]
  • Июнь 2012 г. - SEBI проинформировал Верховный суд о том, что отдел недвижимости Сахара Индия Паривар не имел права мобилизовать рупий. 27 000 крор от инвесторов через OFCD без соблюдения норм регулятора рынка - SEBI.[22]
  • Август 2012 г. - Верховный суд предписал Sahara India Real Estate Corporation Ltd. (SIRECL) и Sahara Housing Investment Corporation Ltd. (SHICL) возместить более рупий. 24 400 крор для своих инвесторов.[23]
  • Февраль 2014 - Субрата Рой арестован Полиция Уттар-Прадеша за неявку в Верховный суд.
  • Март 2014 г. - Субрата Ройвместе с двумя другими директорами Sahara, отправленными в Тихарская тюрьма.
  • Март 2015 г. - Верховный суд постановил, что общая сумма взносов из Сахары выросла до 40 000 крор рупий с увеличением процентов.[24]
  • Июль 2015 г. - SEBI аннулировал лицензию на деятельность паевого инвестиционного фонда Sahara.[25]
  • Май 2016 - Субрата Рой освобожден условно-досрочно от Тихарская тюрьма.

Рекомендации

  1. ^ «4600 инвесторов Сахары требуют возмещения от Себи». Времена Индии. Получено 10 октября 2014.
  2. ^ "Ряд арестованных Субрата Роя: не очень красивая история". Индийский экспресс. Получено 9 марта 2014.
  3. ^ «Себи снова расправляется с Сахарой, заказывает возмещение 14 000 крор рупий под 15% годовых». The Economic Times. 1 ноября 2018 г.. Получено 6 июля 2020.
  4. ^ «Себи говорит, что инвесторам из Сахары было возвращено 106 рупий; компания хочет вернуть неиспользованные деньги». Неделя. Получено 6 июля 2020.
  5. ^ «Сахара, чтобы забрать грузовики с бумагами от Себи». Времена Индии. Получено 15 февраля 2016.
  6. ^ http://www.firstpost.com/business/saharas-subrata-roy-is-planning-a-comeback-and-high-on-his-priority-is-online-education-4161227.html
  7. ^ «Сахара уверена, что к следующему финансовому году выйдет из финансовых ограничений, открыв новые предприятия». Времена Индии.
  8. ^ «Сахара уверена, что к следующему финансовому году выйдет из финансовых ограничений, открыв новые предприятия». Moneycontrol.
  9. ^ «Дело о мошенничестве с инвесторами: глава Sahara Group Субрата Рой запуган Себи по поводу активов». Индийский экспресс. 27 марта 2014 г.
  10. ^ «Скандал в Сахаре: 4-летняя цепь событий, которые привели к аресту Субрата Роя». Hindustan Times. 27 марта 2014 г.
  11. ^ «Все, что вам нужно знать о деле Субрата Рой». Yahoo.
  12. ^ «SEBI Bars Subrata Roy от сбора средств». Outlook. 24 ноября 2010. Архивировано с оригинал 27 марта 2014 г.
  13. ^ "Пребывание в Высоком суде Аллахабада по делу SEBI-Sahara". Закон о корпорациях Индии.
  14. ^ «Ордер выдан против Субрата Роя и еще пяти человек». Тайский. 24 января 2011 г.
  15. ^ «Высокий суд Дели приостанавливает производство по делу о мошенничестве против Субрата Роя». Ежедневные новости и аналитика. 8 февраля 2011 г.
  16. ^ «Суд Apex предписывает фирме Sahara Group предоставить подробную информацию о схеме OFCD». ИндуистскийДеловая линия. 9 мая 2011 г.
  17. ^ «SAT поддерживает приказ SEBI в Сахаре о возврате денег». ИндуистскийДеловая линия. 18 октября 2011 г.
  18. ^ «Суд Apex оставляет приказ Sahara Group вернуть деньги». ИндуистскийДеловая линия. 28 ноября 2011 г.
  19. ^ «SC выполняет приказ SAT, обязывающий Sahara Group выплатить инвесторам 17 400 крор рупий». Индия сегодня. 28 ноября 2011 г.
  20. ^ «SC дает Sahara 3 недели на обеспечение инвестиций». Бизнес Стандарт. 20 января 2012 г.
  21. ^ «В деле Sahara виноват регулятор рынка, - заявил верховный суд». Yahoo.
  22. ^ "Фирма Sahara обошла нормы сбора средств, - сказали в SC".. Yahoo.
  23. ^ "SC приказывает Sahara вернуть 24 400 крор рупий". Индуистский. 31 августа 2012 г.
  24. ^ http://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/Pay-up-Rs-40000-crore-or-well-auction-your-assets-Supreme-Court-tells-Sahara/articleshow/46559447.cms
  25. ^ «Себи отменяет лицензию паевого инвестиционного фонда Сахары». Таймс оф Индия. 28 июля 2015 г.