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Daisy Ragole

Gänseblümchen Ragolea war ein BelgierBetrüger und Gauner der als Angestellter der Filiale Gent der of BankKredit Lyonnais im 1997 geriet in Verruf, nachdem er 3,68 Milliarden ausgegeben hatte frank (jetzt 85 Millionen Euro) an ihren damaligen Ehemann Laurent Demey. Demey war Vorsitzender des angeschlagenen Fußballvereins SV Waregem und besitzt Dutzende von Unternehmen.

Hintergrund

Ragole hatte eine Vertrauensstellung in der Bank und kümmerte sich um die Buchungen. Durch sie landete das gesamte Geld aus Überweisungen auf dem richtigen Konto im In- und Ausland.

Die Unterschlagung begann in 1982. Das Ehepaar besaß ein mittelständisches Unternehmen, Hortex, und war gerade vom Landschaftsbau für Privatpersonen zum Straßenbau für die Regierung gewechselt. Weil es so lange dauerte, bis ihre Rechnungen bezahlt wurden und sie die Fristen nicht mehr überbrücken konnten, begann sie mit Geld von der Bank.

Bis zur Fusion des Crédit Lyonnais mit der Charse Handelsbank im 1991 ihre Vollmacht war unbefristet. Danach mussten bei Beträgen über 250.000 Franken (6.250 Euro) Doppelunterschriften gefälscht werden. Sie hatte im Urlaub die Passwörter ihrer Kollegen für elektronische Auslandszahlungen. Nach der Fusion begann Ragole, große Summen zu veruntreuen, etwa 500 Millionen Franken pro Jahr.

Kosten des Geldes

Niemand bemerkte es, als Ragole jeden Monat den Mangel auffüllte. Am letzten Tag des Monats hob sie Geld von Bankkonten ab, die vorübergehend rote Zahlen schreiben durften, und legte es auf Zwischenkonten. Zu Beginn des Folgemonats wurde der Betrag auf diese Bankkonten zurückgebucht. Mit dem Geld füllte sie in allen Geschäften ihrer Filiale bodenlose Gruben. Ihr Mann hat damit Hotels gekauft Schweiz. Nachdem ihre Ehe zerbrochen war, lebte er bei einer Geliebten in einem Schloss in Waasmünster. Er kaufte auch ein defizitäres Skigebiet in der Schweiz, Villen in Frankreich und Spanien, ein Jagd, eine Orangenplantage in Costa Rica und eine Fluggesellschaft in Sri Lanka.

Festnahme

Auf 11. März1997 das Ganze kam ans Licht. Demey hatte einen Kredit für eines seiner Unternehmen von der Allgemeine Bank. Die Datei ging an einen Analysten in Brüssel der bemerkte, dass auf seinen Konten ein verdächtiger Geldbetrag eingezahlt wurde, jedes Mal mit Bankschecks des Crédit Lyonnais. Ragole gab sofort zu, dass es 3,68 Milliarden Franken waren. In Humo 3372 von 19. April2005 sie verteidigte sich, indem sie sagte, sie wolle die Beträge eines Tages zurückzahlen.

Prozesse

Im 2005 es kam zu einem Prozess. Auf 28. Februar2006 Ragole und Demey wurden jeweils zu fünf Jahren Haft und einer effektiven Geldstrafe von 99.157,41 Euro verurteilt. Das Berufungsgericht von Gent bestätigte am 26. März2007 die Haftstrafen und erhöhte die Geldstrafen auf 247.500 € für Ragole und 495.000 € für Demey.[1]

Damit war die Sache jedoch noch nicht erledigt. Der Kampf um das beschlagnahmte Vermögen von Ragole und Demey würde sich noch weitere zehn Jahre hinziehen. Im November 2007 ging es kaputt Kassationsgericht das Urteil von Gent in diesem Punkt. Das Sondersteueraufsichtsbehörde hatte den Erlös der Unterschlagung als berufliche Einkünfte besteuert und mehr als 80 Millionen Euro beansprucht. In der Folge standen sich zwei Hauptgläubiger gegenüber, einerseits das Finanzamt und andererseits die Deutsche Bank, die inzwischen den Crédit Lyonnais übernommen hatte. Da die Steuerbehörden gegenüber anderen gewöhnlichen Gläubigern ein Privileg haben, würden die eingezogenen Gelder an den Staat und nicht an die geschädigte Bank gehen. Die Steuerbehörde entschied zugunsten des Berufungsgerichts Gent, aber Cassation hob dieses Urteil 2012 auf und verwies den Fall an das Berufungsgericht Antwerpen. Ende 2014 war auch das Finanzamt vor Ort. Der Fall kam ein zweites Mal vor den Kassationshof, der im Juni 2016 schließlich zu dem Schluss kam, dass veruntreute Gelder nicht als steuerpflichtiges Einkommen eingestuft werden können.

Externe Links