WikiDer > NatWest Три

NatWest Three

В NatWest Три, также известный как Энрон Три, трое британских бизнесменов - Джайлз Дарби, Дэвид Бермингем и Гэри Малгрю.[1] В 2002 году они были обвиненный в Хьюстон, Техас по семи пунктам телеграфное мошенничество против своего бывшего работодателя Гринвич NatWest, в то время разделение Национальный Вестминстерский банк, как часть Скандал с Enron.[2]

После громкой битвы на британских судах они были выдан из Соединенного Королевства в США в 2006 году. 28 ноября 2007 года каждый признал себя виновным по одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи в обмен на снятие других обвинений.[3] 22 февраля 2008 года каждый из них был приговорен к 37 месяцам лишения свободы. Первоначально они были заключены в тюрьму в США, но позже были репатриированы в тюрьмы Великобритании для отбывания оставшегося срока наказания и освобождены из-под стражи в августе 2010 года.

Фон

В 2000 году все трое работали в Greenwich NatWest, затем в подразделении Национальный Вестминстерский банк, позже приобретенный Королевский банк Шотландии (RBS). Все трое участвовали в сделках Greenwich NatWest с Enron Corporation. В результате этих сделок NatWest владела долей в Каймановы острова- зарегистрированное партнерство называется Поменять местами.[4]

Swap Sub был организация специального назначения сделано Эндрю Фастоу, Энрон финансовый директор, якобы с целью хеджирование Инвестиции Enron в Ритмы NetConnections, интернет-провайдер. Активы Swap Sub состояли из денежных средств и акций Enron. Его ответственность была вариантом, дающим Enron возможность потребовать от него выкупить все инвестиции Enron в Rhythms NetConnections по заранее определенной цене в 2004 году.[5] Помимо NatWest, Credit Suisse First Boston имел равную долю в Swap Sub. Остальная часть принадлежала товариществу, управляемому Фастоу.[5]

В марте 2000 года Enron решила расторгнуть договор о хеджировании со Swap Sub. Фастоу удалось убедить Enron заплатить Swap Sub комиссию в размере 30 миллионов долларов за прекращение действия опциона и возврат принадлежащих ей акций Enron.[6] даже несмотря на то, что из-за снижения цены акций Rhythms «Swap Sub задолжала Enron тонну денег».[7] Из суммы платежа 10 миллионов долларов были переведены в Credit Suisse First Boston; Фастоу ложно заявил Enron, что остальные 20 миллионов долларов пойдут NatWest, но на самом деле так поступил только 1 миллион долларов. Выплата, которая была официально согласована 22 марта 2000 г., привела к большой прибыли Swap Sub, обогатив нескольких сотрудников Enron, которые приобрели доли собственности в партнерстве.[8]

Преступление

Согласно Заявлению о фактах, которое было подписано всеми тремя обвиняемыми в рамках их возможного сделка, соглашение между обвинением и защитойВ начале 2000 года «тройка» осознала, что из-за роста цен на акции Enron и Rhythms интерес NatWest к Swap Sub «имеет определенную ценность».[9] 22 февраля того же года три банкира представили финансовому директору Enron Эндрю Фастоу презентацию, в которой предложили способы, которыми эта стоимость может быть получена; однако Фастоу в конечном итоге отклонил это предложение.[10]

Вскоре после этого Фастоу связался с Гэри Малгрю в конце февраля или начале марта 2000 г. и предложил выкупить долю NatWest в Swap Sub.[11] Он также предложил Малгрю то, что описано в «Изложении фактов» как «неуказанную финансовую возможность», если он уйдет из NatWest.[11] Малгрю обсудил этот разговор с Дарби и Бермингемом. 6 марта 2000 года помощник Фастоу Майкл Коппер связался с Дарби и сделал официальное предложение о том, чтобы компания, контролируемая Коппером, приобрела долю NatWest в Swap Sub за 1 миллион долларов.[12] Впоследствии Малгрю и Дарби рекомендовали своему начальству, чтобы NatWest принял это предложение.[13]

Позже в том же месяце трое банкиров узнали, что «неопределенная финансовая возможность», о которой говорилось Малгрю, заключалась в их личном приобретении части доли NatWest в Swap Sub.[14] Для этого Коппер заключил сделку с Тройкой о приобретении пут опцион на половину бывшей доли NatWest в компании. 17 марта Дарби собрала подписи, необходимые для завершения продажи NatWest.[15] 20 марта «тройка» подписала опционное соглашение с Коппером.[16] Трое скрывали как свои отношения с Фастоу и Коппером, так и тот факт, что теперь они имели финансовую заинтересованность в компании, купившей Swap Sub, от своего начальства в NatWest.[17]

Согласно Заявлению о фактах, трое не знали о соглашении от 22 марта выплатить 30 миллионов долларов Swap Sub.[18] 21 апреля 2000 года Бермингем, который тем временем ушел из NatWest, исполнил опционы, в результате чего прибыль составила более 7 миллионов долларов.[19] Впоследствии он разделил выручку с Дарби и Малгрю.[20]

Хронология судебного разбирательства

Расследование FSA

В ноябре 2001 г. трое банкиров, перешедшие на работу в Королевский банк Канады, узнал, что США Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) расследовала Фастоу и добровольно встретилась с британцами. Управление финансовых услуг (FSA) для обсуждения сделки.[21][22] По их собственным словам, «тройка» инициировала эту встречу для «обеспечения прозрачности». Позже Бермингем утверждал, что «[мы] дали [FSA] все, потому что думали, что нам нечего скрывать».[23]

В феврале 2002 года АФН завершило расследование, не приняв никаких мер.[21] Позже выяснилось, что FSA передало результаты своего расследования в SEC, которая, в свою очередь, передала их прокурорам Министерства юстиции США.[24] Согласно отчету в Времена Отчет FSA был настолько подробным, что в нем говорилось SEC, с кем допросить и какие доказательства потребуются для вынесения обвинительного приговора, и был сделан вывод о том, что «есть свидетельства того, что эти три человека были подвержены серьезному конфликту интересов».[24]

Выдача ордеров на арест и обвинительного заключения

Ордер на арест троих в США был выдан в июне 2002 года. обвиненный по большое жюри в Хьюстон, Техас в сентябре того же года по семи пунктам телеграфное мошенничество.[25] Ордер был одним из первых, выданных прокуратурой Enron; в сообщениях СМИ говорилось, что их главная цель заключалась в том, чтобы склонить троих к сделка, соглашение между обвинением и защитой посредством чего они дадут показания против Коппера и Фастоу (которые рассматриваются как более важные объекты обвинения) в обмен на смягчение приговора.[26][27]

Однако во время долгой задержки, вызванной решением троих бороться с экстрадицией, Коппер и Фастоу признали себя виновными и сами заключили сделку о признании вины. Таким образом, по иронии судьбы, Коппер и Фастоу, вероятно, были бы ключевыми свидетелями обвинения против троих, если бы дело дошло до суда.

В обвинительном заключении содержится семь пунктов обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств, каждый из которых соответствует документу (факсу, электронной почте или телеграфному переводу), который был передан в США в электронном виде в поддержку предполагаемой мошеннической схемы.[28] В дополнение к фактам, согласованным в рамках возможной сделки о признании вины, в обвинительном заключении утверждалось, что Трое знали, в то время, когда они рекомендовали продажу Swap Sub компании NatWest, что ее стоимость значительно превышала 1 миллион долларов, и что 22 Февральская презентация Фастоу была частью мошеннической схемы.[28] Хотя в этом были замешаны официальные лица Enron, в обвинительном заключении не утверждалось, что корпорация Enron сама стала жертвой схемы или что деятельность «тройки» имела какое-либо отношение к краху Enron.[29]

Доказательства против NatWest Three включали подготовку к презентации 22 февраля, которая содержала фразу

Проблема в том, что это слишком очевидно (как для Enron, так и для LP), что происходит (например, ограбление LP), поэтому, вероятно, не привлекательно. Также нет уверенности в том, что заработаю деньги ...[30]

Прокуратура утверждала, что использование слова «грабеж» в презентации показало, что трое знали, что они планировали совершить преступление.[30] Они также указали на несоответствие между суммами денег, принимаемыми NatWest (1 миллион долларов) и Credit Suisse First Boston (10 миллионов долларов) за их равные доли в Swap Sub.[23]

Экстрадиция в США

Летом 2002 года прокуратура США начала производство по делу о том, что, как они ожидали, будет «обычной» экстрадицией. Все трое были арестованы в Великобритании 23 апреля 2004 года. Закон о выдаче 2003 г. началось в июне того же года на фоне широко распространенных полемика.[31]

В сентябре 2004 г. судья г. Магистратский суд Боу-стрит постановил, что экстрадиция может быть продолжена.[32] Трое ответили иском против Британии. Управление по борьбе с серьезным мошенничеством (SFO) в Верховный суд, Ищу судебный надзор чтобы добиться в Великобритании судебного преследования, которое имело бы приоритет над расследованием в США.[нужна цитата]

В ответ SFO выступило с заявлением в защиту своего решения подчиниться обвинению в США:

Когда мы рассматривали заявление трех бывших сотрудников NatWest о том, что мы должны начать расследование о возможном судебном преследовании в этой юрисдикции, мы приняли сбалансированное мнение о том, что власти США более решительно выступают по этому вопросу. Предполагаемые действия этих троих были совершены в США, таким образом, их предполагаемое мошенничество было совершено в той же юрисдикции, что и общая проблема, связанная с Enron. Место жительства троих (например, Великобритания) не считалось превалирующим. Обвиняемым уже были предъявлены обвинения в США в ходе расследования, которое велось в течение некоторого времени, и доказательства уже были собраны и оценены.[23]

После значительной задержки экстрадиция была одобрена министром внутренних дел. Чарльз Кларк в мае 2005 года. Трое обжаловали это решение также в Высоком суде. 20 февраля 2006 года как апелляция против экстрадиции, так и иск о принуждении SFO к судебному преследованию (которые были объединены в одно дело) были отклонены Высоким судом.[33] Банкиры далее обратились к Дом лордов, но эта апелляция была отклонена 21 июня 2006 г.[34] 27 июня 2006 г. тройка проиграла апелляцию Европейский суд по правам человека. Слухи в британской прессе о том, что британское правительство поддержит дело троих, были опровергнуты Генеральный прокурор Лорд Голдсмит 7 июля 2006 г.[35]

Первоначальное судебное разбирательство в США

После того, как все юридические возможности обжаловать экстрадицию были исчерпаны, все трое прибыли в Хьюстон 13 июля 2006 года. Они провели одну ночь в Федеральном центре содержания под стражей в этом городе, прежде чем были отпущены под стражу своего адвоката в соответствии с требованием, чтобы они носили электронные средства наблюдения. устройств. 21 июля судья постановил, что трое могут быть освобождены под залог, но не могут покинуть район Хьюстона, не могут встречаться друг с другом без присутствия своих адвокатов и должны собрать от 80 000 до 150 000 долларов к концу месяца.[36] Иммиграционные службы США разрешили им устроиться на работу в США сроком на один год, но по приказу судьи им не разрешили покинуть район Хьюстона в поисках или трудоустройстве.[37]

Перенос даты судебного разбирательства

2 августа 2006 г. дата судебного разбирательства была отложена на неопределенный срок с 13 сентября 2006 г., чтобы позволить двоим из троих получить юридическое представительство.[38] 9 августа 2006 г. правовое положение троих осложнилось повестки в суд подали на них в гражданский иск, связанный с Enron, против Королевский банк Канады.[39] 12 августа 2006 г. все трое сообщили судье, что наняли адвокатов.[40]

6 сентября 2006 года дата судебного заседания была назначена на февраль 2007 года, если свидетели могли быть получены вовремя, в противном случае - на 4 сентября 2007 года. До этого времени троим требовалось носить устройства для наблюдения и им было запрещено покидать территорию Хьюстона.[41] 1 августа 2007 года дата судебного разбирательства была снова перенесена на январь 2008 года. Это произошло после еще одного перенесенного ранее срока на 22 октября. Эта дальнейшая отсрочка стала серьезным ударом для троих, и их сторонники снова подчеркнули проблемы, с которыми они столкнулись, связанные с размером судебных издержек и дальнейшим разлучением со своими семьями в Великобритании.[42]

Свидетели противоречия

6 августа 2007 года «трое» обратились к судье с просьбой приказать шести бывшим коллегам, проживающим в Великобритании, предоставить видео свидетельские показания в свою защиту. В судебном протоколе, объясняющем этот запрос, они утверждали, что «[некоторые] лица теперь отказываются ехать в Соединенные Штаты, чтобы явиться от имени обвиняемых, потому что они чувствуют или подвергались угрозе со стороны [США] правительства».[43] Такой запрос потребовал бы сотрудничества со стороны британских властей.[44]

В материалах тройки также утверждалось, что Королевский банк Шотландии препятствовал попыткам связаться с большей группой из тридцати шести сотрудников, которые также были потенциальными свидетелями, утверждая, что «Королевский банк Шотландии и Королевский банк Канады… предприняли шаги, чтобы помешать Ответчикам получить показания своих бывших коллег. ",[45] и что «адвокат предполагаемой жертвы по этому делу [RBS] помешал адвокату получить соответствующие показания».[44] Они пришли к выводу, что способность троих «организовать энергичную оборону была серьезно скомпрометирована, если не уничтожена».[44] Трое зашли так далеко, что публично назвали имена потенциальных свидетелей в надежде, что это побудит некоторых из них высказаться.[нужна цитата]

Сделка, соглашение между обвинением и защитой

28 ноября 2007 г. тройка приняла сделка, соглашение между обвинением и защитой, признав себя виновным по одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств. Взамен прокуроры согласились отказаться от шести других пунктов обвинения и поддержать заявление троих об отбывании части наказания в Соединенном Королевстве.[3][46][47] В соглашении о признании вины Трое признали себя виновными по четырем пунктам обвинительного заключения, относящегося к электронному письму из Лондона в Хьюстон с заключительными документами купли-продажи Swap Sub. «Изложение фактов» было приложено к соглашению о признании вины как Приложение А и подписано всеми тремя обвиняемыми.[47]

Прокурор Элис Фишер заявила: «Эти трое обвиняемых сегодня признали, что обманули NatWest, заключив секретную и незаконную сделку с сотрудниками Enron - сделку, которая принесла им лично миллионы прибыли за счет их работодателя».[46] Однако статья в Дейли Телеграф утверждал, что признание вины было мотивировано не фактической виновностью, а, скорее, перспективой дальнейших отсрочек до суда и возможных приговоров к 35 годам в случае признания виновным.[48] Другие британские комментаторы согласились с тем, что это возможно.[49] В Телеграф Далее в статье утверждается, что изложение фактов не утверждает, что Трое сознательно обманули NatWest.[48] В первоначальном обвинительном заключении утверждалось, что Трое знали, что доля NatWest стоит намного больше, чем 1 миллион долларов, за которую она продавалась; в изложении фактов утверждалось только то, что банкиры полагали, что в результате сделки они заработают значительные суммы денег, основываясь на информации, которую они скрывали от своего работодателя.[28][46]

В августе 2010 года Бермингем и Малгрю появились в видеоролике на ungagged.net, сайте, посвященном критике действий Министерства юстиции США в связи с крахом Enron. В видео Дэвид Бермингем отказался от признания себя виновным, и он, и Малгрю заявили, что на них оказали давление, заставив их согласиться на сделку о признании вины, атакуя судебную систему США и охарактеризовав обращение с ними как «пытки».[50] Джайлз Дарби сказал, что он «принципиально» не согласен с утверждениями, сделанными Бермингемом и Малгрю в видео.[51]

Приговор и тюрьма

22 февраля 2008 г. тройка NatWest была приговорена к 37 месяцам тюремного заключения.[52] Им не была предоставлена ​​ремиссия за время, которое они провели в Соединенных Штатах в ожидании суда.[53][неудачная проверка] Они также должны были выплатить 7,3 миллиона долларов Королевский банк Шотландии, банк-преемник Greenwich NatWest, из которых 1,25 миллиона долларов должны были быть выплачены, когда мужчины сдадутся тюремным властям.[52][54] Во время вынесения приговора все трое сделали краткие заявления судье. Малгрю сказал, что он проявил «отсутствие порядочности» и «проявил неверное суждение», заключив, что «мне некого винить, кроме себя».[52] Дарби признал, что он был «неправ», и сказал: «Я глубоко сожалею о своем участии во всем этом деле».[52]

Адвокат Дарби заявил, что «Энди Фастоу и культура жадности в Enron развратили всех и все, с чем он вступал в контакт», и добавил, что Трое «являются такими же жертвами, как и все остальные».[52] Тройку попросили направить в группу с низким уровнем безопасности. федеральная тюрьма в Алленвуде, штат Пенсильвания.[52] В апреле 2008 года каждого из них перевели в отдельную тюрьму: Малгрю было приказано сдаться в тюрьму в г. Биг-Спринг, Техас 30 апреля; Джайлз Дарби - в учреждение в Алленвуде 7 мая; и Дэвида Бермингема в тюрьму в Ломпок, Калифорния, 9 мая.[55]

Малгрю, Дарби и Бермингем получили последовательные федеральные номера сокамерников (66096-179, 66097-179 и 66098-179 соответственно). Позже им разрешили отбыть оставшийся срок в Англии. Бермингема перевели из открытой тюрьмы Спринг-Хилл в закрытую тюрьму в Грендон Андервуд в августе 2009 года.[56] Все трое были освобождены в августе 2010 года.[57]

Кампания по связям с общественностью в Великобритании

Освещение в прессе «Тройки» в Британии поначалу было в основном негативным, с упором на количество денег, заработанных мужчинами, и их экстравагантный образ жизни.[58]

Например, Независимый писали, что мужчины считали себя «распутными пиратами, которые играли так же усердно и так же быстро, как они выполняли свои сделки», и Санди Таймс описал Малгрю как «жестокого соперника» с «огромным эго» и «шрамами на руках» от его прежней карьеры в ночном клубе. вышибала.[58] Тон сообщения изменился, когда Тройка воспользовалась услугами Bell Yard Communications, связи с общественностью фирма, специализирующаяся на «управлении общественной репутацией во время корпоративного кризиса или спора», возглавляемая Мелани Райли.[58] Адриан Флок из М: Связь также был вовлечен.[59] Обе фирмы утверждали, что работают pro bono. Райли сказала, что «последние шесть месяцев я работала на общественных началах, потому что верю в это дело. Мы много работали, чтобы люди поняли несправедливость Закона об экстрадиции».[60]

Хранитель журналист Ник Дэвис в своей книге Новости Плоской Земли, описал стратегию, принятую Bell Yard:

По словам некоторых из участников, когда Bell Yard взялась за дело трех банкиров, ее основательница Мелани Райли быстро увидела ту историю, которую хотела. Флит-стрит должна перестать говорить о предполагаемой вине и расточительности этих трех мужчин и вместо этого сосредоточиться на одном единственном аспекте их дела - новом Законе о выдаче, по условиям которого трое мужчин предстали перед судом в Техасе.[58]

Позже Дэвис рассказал о реакции прессы:

СМИ могли отказаться согласиться со стратегией Bell Yard. На практике они пошли на это, как ребенок, пристегнутый к соске. Мелани Райли рассказывала об этом лично журналистам всех изданий и телеканалов. Подозреваемые стали жертвами закона. Рассказы о богатых бабах стали сюжетами о семьянинах, заботящихся о своих детях. Бывший вышибала и его друзья стали «тройкой NatWest» с отголоском ошибочно осужденных Гилфорд Четыре и Бирмингем Шесть.[58]

Райли резюмировала свою стратегию следующим образом:

Первоначально мы ориентировались на аудиторию политических и гражданских свобод. ... Но мы переместили этот вопрос, чтобы сосредоточить внимание на его влиянии, в частности, на бизнес-сообщество ".[59]

Соучредитель M: Communications Ник Майлз добавил:

Дело не в том, виновны они или нет - хотя они всегда заявляли о своей невиновности ... Наша роль заключалась в том, чтобы убедить редакторов в обоснованности нашего аргумента: в новых британских законах об экстрадиции есть аномалии.[59]

Статья в Financial Times также отметили достижения команды по связям с общественностью:

[Эксперты по связям с общественностью, участвовавшие в этом деле] считают, что главным достижением кампании стало освещение мнения их стороны о неравенстве процедур экстрадиции. Но, возможно, еще большим достижением является то, что общественное восприятие этих троих изменилось с восприятия явно богатых банкиров, предположительно причастных к мошенничеству на 11 миллионов фунтов стерлингов и пытающихся избежать правосудия, к глубоко обиженным мужчинам, вырванным из груди. их семей, предназначенных для рабства в гнусной тюрьме.[61]

Трое изображают жертв британского правосудия в документальном фильме стоимостью 500 000 фунтов стерлингов. Принимая свободы, сделанный знакомым Бермингема по финансам кино.[62][63]

Споры об экстрадиции

Широкое освещение в новостях троих в Великобритании привело к широкомасштабным дебатам о достоинствах их экстрадиции в Соединенные Штаты в соответствии с тогдашним новым соглашением. Закон о выдаче 2003 г.. В частности, громкую кампанию против экстрадиции возглавил Дейли Телеграф газета.[60] Против экстрадиции было выдвинуто несколько аргументов.

Аргумент юрисдикции

Утверждалось, что преступление было совершено Британский граждане, проживающие в Великобритании, против британской компании, базирующейся в Лондон, столица страны, и, следовательно, любое возбужденное уголовное дело подпадало под британскую правовую и территориальную юрисдикцию.[64] и должен рассматриваться британским судом.[65] Однако британские власти решили не возбуждать уголовное дело из-за предполагаемого отсутствия доказательств.[66]

Аргумент справедливого судебного разбирательства

Некоторые утверждали, что для Троих будет очень сложно добиться справедливого судебного разбирательства в Техасе. Чтобы дело дошло до суда, могли потребоваться годы. Судебный процесс планировалось начать в сентябре 2006 года, но неоднократно переносился на январь 2008 года.[Почему?] Трое обвиняемых будут вынуждены остаться в США, вдали от своих семей в Великобритании. Кроме того, находясь под залогом, они не смогут найти оплачиваемую работу, чтобы финансировать юридическую защиту против выдвинутых против них обвинений. (Троим было разрешено искать работу в США при условии, что они останутся в Хьюстоне.)[37]

Утверждалось также, что обвиняемые не смогут подготовить защиту, поскольку большая часть доказательств и свидетелей находятся за границей в Великобритании. Они утверждали, что свидетели не захотят приехать в Техас.[67]

Аргумент неравенства при экстрадиции

Утверждалось, что договоренности об экстрадиции между США и Великобританией были крайне неравны. Условия закона облегчили экстрадицию британских граждан в Америку, чем наоборот.[68] Было много критики по поводу того, что американцы не обязаны производить prima facie дело[69] для экстрадиции граждан Великобритании, в то время как аналогичный механизм для экстрадиции граждан США в Великобританию отсутствовал. Несмотря на это, глава британского Управление по борьбе с серьезным мошенничествомРоберт Уордл заявил, что было бы достаточно доказательств для экстрадиции троих в США даже при старых механизмах экстрадиции. Он выразил удивление, что мужчины стали "причина célèbre", и выразил уверенность в том, что над троицей будет справедливо судебное разбирательство в США.[30] Сторонники «тройки» утверждают, что, когда закон об экстрадиции был принят вслед за 11 сентября Правительство Великобритании заявило, что оно должно использоваться только в так называемых война против террора и если договор ратифицировали США.[70] Однако ни одно из этих условий не было прописано в тексте закона о выдаче, и ни одно из этих условий не было выполнено в случае троих на момент их экстрадиции. (Впоследствии договор был ратифицирован США в сентябре 2006 г.)[нужна цитата]

Дебаты в палате общин

В Спикер Палаты общин, Майкл Мартин, разрешила экстренные дебаты 12 июля 2006 года как по договору, так и по «тройке стран» после запроса депутата-либерала-демократа. Ник Клегг.[71]

Нил Коулбек

12 июля 2006 г. бывший Королевский банк Шотландии Исполнительный директор (RBS) и свидетель обвинения ФБР Нил Коулбек был найден мертвым после того, как покончил с собой, перерезав себе запястья.[72] Коулбек проработал в RBS до 2004 года, а позднее - главой казначейства группы.[73]

Друзья и родственники предположили, что ФБР «преследовало» Коулбека. При расследовании его смерти жена Коулбека заявила, что он был глубоко встревожен экстрадицией троих, и было известно, что он предоставил важные показания, которые частично привели к их экстрадиции.[нужна цитата] ФБР отрицало это, заявив, что оно допросило Кулбека только один раз, четыре года назад.[30]

Актуальность в будущих делах об экстрадиции

Дело «тройки NatWest» было процитировано в парламенте в связи с запросом США об экстрадиции 2020 г. Майк Линч, основатель софтверной компании Автономия. Дэвид Дэвис заявил:[74]

Как только [Трое] вышли из самолета в США, еще до того, как начался суд, с ними обращались как с осужденными преступниками. Закованные в наручники и брошенные в тюрьму, они подверглись презрению со стороны маршалов и подверглись всестороннему и навязчивому обыску. Он высветил классический подход властей США. Им сказали, что если они не признают себя виновными, им будет отказано в освобождении под залог и 35 лет в тюрьме строгого режима в США, но если они признают себя виновными, то получат только три года, возможно, отбыв часть этого срока в британской тюрьме. В конце концов, они были приговорены к 37 месяцам тюремного заключения в Техасе за то, что уступили давлению. Это стандартная практика в американской системе, которая чрезмерно сильно полагается на сделки о признании вины. Девяносто семь процентов. дела урегулируются путем сделки о признании вины в Соединенных Штатах. В США обязательное назначение наказания означает, что приговор определяет прокурор, а не судья, что позволяет прокурору использовать своего рода судебный шантаж. США сажают в тюрьмы больше своих граждан, чем любая другая страна в мире. Для этого есть много причин, но без сомнения, яростное использование сделок о признании вины является основным фактором.

Публикации

  • Бермингем, Дэвид (10 февраля 2020 г.). «Экстрадиция в США» рассчитана на один исход - тюрьму.'". Раз. Лондон. Получено 10 июн 2020.
    • Комментарии к попытке экстрадиции США Автономия основатель Майк Линч: «[i] почти статистически достоверно, что кто-то, экстрадированный в США, окажется виновным, скорее всего, в результате сделки о признании вины, а не до суда, потому что система уголовного правосудия в США так сильно ориентирована на этот исход ».[75]
  • Дарби, Джайлз (2021). Внутри Алленвуда: история британского банкира в тюрьме США. Шрусбери: Quiller Publishing (готовится к печати). ISBN 9781846893292.
    • «[A] Помимо ужасных историй об избиениях и жестокости банд, Джайлз также писал о необычных персонажах, которых он встретил, и неожиданных выходках своих сокамерников».[76]
  • Малгрю, Гэри (2012). Gang of One: Невероятная битва одного человека за пропавшую дочь. Лондон: Ходдер и Стоутон. ISBN 978-1-4447-3790-5.
    • «Замечательная правдивая история о путешествии одного человека из приюта в Глазго в печально известную тюрьму в Техасе, кишащую бандами. Движимый его желанием вернуться к своему сыну в Англию, и его преследуют все более и более разочаровывающие поиски его пропавшей дочери».[77]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ Фриман, Саймон (21 февраля 2006 г.). «Enron Three проиграли дело против экстрадиции в США». Времена. Лондон, Великобритания. Получено 14 апреля 2008.(требуется регистрация)
  2. ^ "NatWest Three: обвинительный акт США". Новости BBC. 12 июля 2006 г.. Получено 16 ноября 2015.
  3. ^ а б Кларк, Эндрю (28 ноября 2007 г.). "NatWest Three признает себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи". Лондон, Великобритания: Guardian Unlimited. Получено 16 ноября 2015.
  4. ^ Изложение фактов, раздел 8.
  5. ^ а б Fox, стр. 152–53.
  6. ^ Фокс, стр. 159
  7. ^ Брайс, Роберт (2003). Несбыточные мечты: жадность, эго и смерть Enron. Нью-Йорк: PublicAffairs. п.227. ISBN 1-58648-201-7.
  8. ^ Fox (2004), стр. 159–60.
  9. ^ Изложение фактов, раздел 16
  10. ^ Изложение фактов, раздел 19.
  11. ^ а б Изложение фактов, раздел 20
  12. ^ Изложение фактов, раздел 21.
  13. ^ Изложение фактов, раздел 22.
  14. ^ Изложение фактов, раздел 23
  15. ^ Изложение фактов, раздел 26.
  16. ^ Изложение фактов, раздел 27.
  17. ^ Изложение фактов, раздел 28.
  18. ^ Изложение фактов, раздел 29
  19. ^ Изложение фактов, раздел 31
  20. ^ Изложение фактов, раздел 33.
  21. ^ а б Хейс, Кристен (27 ноября 2007 г.). «Источник: британские банкиры признают себя виновными по делу Enron». Хьюстон Хроникл. Получено 16 ноября 2015.
  22. ^ "Q&A: NatWest Three". Хранитель. Лондон, Великобритания. 13 июля 2006 г.. Получено 16 ноября 2015.
  23. ^ а б c Богган, Стив (3 февраля 2005 г.). «Мы хотим британского правосудия, а не американской охоты на ведьм». Времена. Лондон, Великобритания. Получено 14 апреля 2008.
  24. ^ а б Боуден, Том; Джаггер, Сьюзи. «Выводы городской наблюдательной службы имели решающее значение в деле США против NatWest Three». Времена. Лондон, Великобритания. Архивировано из оригинал 11 октября 2008 г.. Получено 16 ноября 2015.
  25. ^ Обвинение: Соединенные Штаты Америки против Дэвида Бермингема, Джайлза Дарби и Гэри Малгрю, Окружной суд США, Южный округ Техаса, Хьюстонский отдел, usdoj.gov; по состоянию на 16 ноября 2015 г.
  26. ^ Вейер, Мартин ван дер. «В деле NatWest Three не хватает здравого смысла, пропорции - и жертвы». Зритель. Архивировано из оригинал 16 ноября 2011 г.. Получено 14 апреля 2008.
  27. ^ Дауард, Джейми. «Банкиры, большое дело и налет скандала». Наблюдатель. Лондон, Великобритания. Получено 16 ноября 2015.
  28. ^ а б c «Обвинение: Соединенные Штаты Америки против Дэвида Бермингема, Джайлза Дарби и Гэри Малгрю» (PDF). Получено 14 апреля 2008.
  29. ^ «Обвиняемые в мошенничестве переговоры матери MSP». Новости BBC. 19 октября 2004 г.. Получено 16 ноября 2015.
  30. ^ а б c d Кобейн, Ян (15 июля 2006 г.). "NatWest Three: преследовали США или поймали с поличным?". Хранитель. Лондон, Великобритания. Получено 16 ноября 2015.
  31. ^ Британцы арестованы по делу Enron в ожидании слушания по делу об экстрадицииХьюстон Хроникл, 10 июня 2004 г.
  32. ^ Коллеве, Джулия. «Судья поддерживает экстрадицию трио NatWest перед судом над Enron». Независимый. Лондон, Великобритания. Получено 16 ноября 2015.
  33. ^ «Бермингем и другие (отао) против директора Управления по борьбе с серьезным мошенничеством и генерального прокурора Ее Величества». Получено 14 апреля 2008.
  34. ^ «Трио Enron не может получить апелляцию». Новости BBC. 21 июня 2006 г.. Получено 13 июля 2006.
  35. ^ «Судебное разбирательство по делу трио Enron в Великобритании отклонено». Новости BBC. Получено 13 июля 2006.
  36. ^ «Судья: британцы в деле Enron должны оставаться на месте», Хьюстон Хроникл, 21 июля 2006 г.
  37. ^ а б «Судья ограничивает поездки британских банкиров Enron», Хьюстон Хроникл, 22 июля 2006 г.
  38. ^ Бывшие банкиры выиграли судебное разбирательство, Хьюстон Хроникл, 2 августа 2006 г.
  39. ^ Инвесторы Enron вызывают NatWest Three в гражданский иск, Хранитель, 9 августа 2006 г.
  40. ^ Бывшие банкиры из Британии нанимают юристов, Хьюстон Хроникл, 12 августа 2006 г.
  41. ^ Судебный процесс по делу, связанному с Enron, назначен на сентябрь следующего года, Хьюстон Хроникл, 6 сентября 2006 г.
  42. ^ Natwest Three опустошены новой отсрочкой судебного разбирательства,Времена, 2 августа 2007 г.
  43. ^ «Обвиняемые британские банкиры призывают к видеозаписи показаний». Хьюстон Хроникл. Получено 16 ноября 2015.
  44. ^ а б c Бинхэм, Кэролайн (20 августа 2007 г.). "NatWest Три юриста в ссоре с Трэверсом из-за вмешательства защиты'". TheLawyer.com. Получено 16 ноября 2015.
  45. ^ Лоранс, Бен (12 августа 2007 г.). "NatWest Three кричат ​​фолу над свидетелями". Времена. Лондон, Великобритания. Получено 13 апреля 2008.
  46. ^ а б c Министерство юстиции США. «Трое бывших британских банкиров признали себя виновными в мошенничестве с использованием электронных средств по делу Enron». Получено 16 ноября 2015.
  47. ^ а б «Соглашение о признании вины Дэвида Бермингема» (PDF). Получено 13 апреля 2008.
  48. ^ а б Куинн, Джеймс (30 ноября 2007 г.). "Мольба Natwest Three ускорит испытание". Дейли Телеграф. Лондон, Великобритания. Получено 13 апреля 2008.
  49. ^ Вольф, Мартин (29 ноября 2007 г.). «Судебные пытки и NatWest 3». Financial Times. Получено 13 апреля 2008.
  50. ^ «Западный банкир НАТ утверждает, что его« пытали », чтобы он признал себя виновным», Daily Telegraph, 15 августа 2010 г.
  51. ^ «Джайлз Дарби принципиально не согласен с« пытками »Дэвида Бермингема и Гэри Малгрю», Daily Telegraph, 17 августа 2010 г.
  52. ^ а б c d е ж Мерфи, Кейт (22 февраля 2008 г.). "'NatWest 3 приговорены к 37 месяцам каждый ". International Herald Tribune. Получено 13 апреля 2008.
  53. ^ Кларк, Эндрю (22 февраля 2008 г.). «NatWest Three выражают сожаление по поводу того, что их посадили в тюрьму на 37 месяцев». Хранитель. Лондон, Великобритания. Получено 13 апреля 2008.
  54. ^ Министерство юстиции США. «Трое бывших британских банкиров осуждены по делу Enron». Получено 13 апреля 2008.
  55. ^ «Разные тюрьмы для трех бывших банкиров». Хьюстон Хроникл. 22 апреля 2008 г.. Получено 16 ноября 2015.
  56. ^ «Заключенный в тюрьму мошенник NatWest, работающий на инвестиционную группу». Daily Mirror. 30 августа 2008 г.. Получено 21 января 2010.
  57. ^ Кларк, Эндрю (15 августа 2010 г.). «Заявление NatWest Three о признании вины было получено под давлением». Хранитель. Лондон, Великобритания. Получено 21 марта 2011.
  58. ^ а б c d е Дэвис, Николас (2008). Новости Плоской Земли: отмеченный наградами репортер разоблачает ложь, искажения и пропаганду в мировых СМИ. Лондон, Великобритания: Chatto & Windus. ISBN 978-0-7011-8145-1. Получено 16 ноября 2015.
  59. ^ а б c Квинтон, Дэвид (6 июля 2006 г.). «M и Bell Yard описывают стратегию NatWest Three». PRWeek UK. Получено 18 апреля 2008.
  60. ^ а б Дэвид Чартер (13 июля 2006 г.). «PR-машина завоевывает симпатии банкиров ... бесплатно». Времена. Лондон, Великобритания. Получено 17 июля 2006.
  61. ^ Как мы живем сейчас, Мэгги Урри, Financial Times, 13 июля 2006 г.
  62. ^ Рейнольдс, Найджел (2 мая 2007 г.). «Новый фильм» разоблачает оруэлловский труд'". Дейли Телеграф. Лондон, Великобритания. Получено 20 мая 2010.
  63. ^ Принимая свободы, bbc.co.uk; по состоянию на 16 ноября 2015 г.
  64. ^ Рэндалл, Джефф "NatWest Three поймали на улице с односторонним движением для экстрадиции", Дейли Телеграф, 1 марта 2006 г.
  65. ^ "Попробуйте Natwest three в Великобритании - Тори", BBC News, 6 июля 2006 г.
  66. ^ «Трио обвиняемых Enron предстает перед судом в США», BBC News, 24 мая 2005 г.
  67. ^ Мерфи, Кейт (4 мая 2007 г.). "Неопределенное место" Одинокой звезды "для" NatWest 3 "'". International Herald Tribune. Получено 13 апреля 2008.
  68. ^ Том Стивенсон (6 июля 2006 г.). "Высшие руководители атакуют оскорбительный односторонний договор'". Телеграф. Лондон, Великобритания. Получено 13 июля 2006.
  69. ^ Кинг, Оливер (4 июля 2006 г.). «Лидер либеральных демократов присоединяется к битве за экстрадицию банкиров». Хранитель. Лондон, Великобритания. Получено 13 июля 2006.
  70. ^ Грэм Уилсон и Алек Рассел (10 июля 2006 г.). «11-часовой призыв в битве за NatWest Three». Телеграф. Лондон, Великобритания. Получено 13 июля 2006.
  71. ^ «Депутаты обсуждают вопрос об экстрадиции». Politics.co.uk. 12 июля 2006 г.. Получено 11 марта 2019.
  72. ^ "Банкир умер" после того, как рассказал о страхе перед мошенничеством'". Шотландец. 24 мая 2007 г.. Получено 11 марта 2019.
  73. ^ «Свидетель Enron найден мертвым в парке». Новости BBC. 12 июля 2006 г.. Получено 11 марта 2019.
  74. ^ Дэвид Дэвис, депутат (23 января 2020 г.). «Соглашение об экстрадиции между Великобританией и США». Парламентские дебаты (Hansard). 670. Соединенное Королевство: Палата общин. col. 504–508.
  75. ^ Бут, Джеймс (10 февраля 2020 г.). «Три банкира Natwest критикуют« пагубный »американо-британский договор об экстрадиции». Город А.М. Получено 10 июн 2020.
  76. ^ "Внутри Алленвуда". Получено 10 июн 2020.
  77. ^ «Банда одного: невероятная битва одного человека за пропавшую дочь». Получено 16 ноября 2015.

Библиография

внешняя ссылка