WikiDer > Operation Click-Fonds
Operation Click-Fonds war die groß angelegte Untersuchung der Justiz wegen Betrugs am Börse von Amsterdam in 1997.
Überfall
Am 24. Oktober 1997 hat die Justiz zusammen mit dem Steuerauskünfte und Ermittlungen (FIOD) und die Wirtschaftskontrolldienst (ECD) eine Razzia an der Börse und bei mehreren Banken und Kommissionäre. Mehrere bekannte Personen aus der Finanzwelt wurden festgenommen und teilweise wochenlang inhaftiert.
Kommissare, bei denen Razzien durchgeführt wurden:
- Leemhuis & van Loon
- Strat-Effekte
- Van Meer James Capel
- Oudhof-Effekte
- NIB-Wertpapiere
- SNS-Wertpapiere
- Bank Bangert Pontier
Die Hauptfiguren, auf die sich die Justiz konzentrierte, waren der Vermögensverwalter Dirk de Groot und die Wertpapierhändler Han Vermeulen, Eddy Swaab und Adri Strating.
Verdacht
Die Justiz verdächtigt die Festgenommenen einer Vielzahl schwerer Verbrechen.
- Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung
- Geldwäsche
- Heilung
- Beteiligung krimineller Gelder
- Insiderhandel
- Betrug
Ende
Die Operation Click Fund war für die Justiz kein Erfolg. Das Gericht stellte fest, dass es Strafverfolgung sehr nachlässige Ermittlungen unter grober Missachtung der Interessen des Angeklagten. Der Fall wurde für unzulässig erklärt. Han Vermeulen, gegen den eine 2,5-jährige Haftstrafe gefordert wurde, wurde schließlich zu einer Geldstrafe von 7.500 Euro verurteilt, weil er sein Einkommen nicht an das Finanzamt gemeldet hatte.[1] Die meisten Verdächtigen wurden freigesprochen oder zu leichten Bewährungsstrafen verurteilt.
Der ältere Verdächtige Dirk de Groot schlug 2002 nach dem Urteil des Zwischenurteils zur Hauptverteidigung vor den Kameras zu StaatsanwaltJoost Tonino gegen die Ebene.
Quellen, Anmerkungen und/oder Verweise
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