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Spookfactuur

EIN Geisterrechnung oder Geisternotiz ist ein Rechnung für nie gelieferte Dienstleistungen oder Waren, von denen die Gauner hofft, dass dies in der Hektik einer Verwaltung erfüllt wird.

Geisterrechnungen werden oft in Verbindung gebracht mit Erwerbsbetrug. Doch während der Betrüger beim Erwerbsbetrug künstlich eine „Vereinbarung“ und eine (wertlose) Lieferung oder Leistung konstruiert, ist eine Scheinrechnung nur eine Rechnung. Wo der Akquisitionsbetrüger gezielt auf Unternehmer zuzugehen versucht, werden Geisterrechnungen oft wahllos zu Tausenden verschickt. Nichtsdestotrotz betreiben einige Betrüger sowohl Akquisitionsbetrug als auch Ghost Billing, da beides Betrug ist, indem das Opfer für eine nicht vorhandene Lieferung oder Dienstleistung bezahlt wird.

In der Regel handelt es sich dabei um Rechnungen für kleinere Beträge (ca. 10 bis 250 Euro), die an viele Unternehmen verschickt werden. Manchmal geben Leute auch vor, eine Organisation zu sein, die einen Pflichtbeitrag in Rechnung stellt, wie z Handelskammer oder eine Finanzkontrollbehörde. Es wird erwartet, dass Rechnungen für kleinere Beträge leichter zu bezahlen sind und weniger streng kontrolliert werden. Und wer zahlt, kann sich auf einer Liste eintragen lassen und später wieder „gezählt“ werden.

Varianten des obigen Tricks sind:

  • Die Rechnung enthält eine Telefonnummer, die Sie bei Fragen anrufen können. Die Nummer ist jedoch eine sehr teure Mehrwertnummer, die der Unternehmer in die Warteschleife legt oder einige Minuten lang weiterspricht und dann die Verbindung trennt. Der Betrüger hier geht davon aus, dass die meisten Unternehmer die Nummer anrufen werden.
  • Der Betrüger gibt sich als bestehende oder fiktive Agentur aus, an die eine „Gebühr“ gezahlt werden muss. Oft werden das Logo und die Farben der Instanz nachgeahmt. Instanzen wie SENA, Reprorecht-Stiftung, das AFM und der Handelskammer kann zum Beispiel nachgeahmt werden.
  • Die Rechnung ist keine Rechnung, sondern ein Angebot, dem ein Annahmegiro beigefügt ist. Immerhin kann der Erwerbsbetrüger im Nachhinein sagen, es handele sich „nur um ein Angebot“ und das Giro-Inkassoformular sei nur beigefügt „damit Interessenten sofort zahlen können“.

Semi Ghost Billsfact

Etwas, das Anzeichen einer Geisterrechnung zeigt, ist eine Vorladung eines Anwalts oder eines anderen Rechtsdienstleisters, in der eine überhöhte Schadensersatzsumme für Urheberrechtsverletzungen für Fotos von Fotografen oder Stock-Foto-Sites (z. B. Getty Images (gettyimages.com), Masterfile) gefordert wird. Manchmal sind diese Fotos nicht einmal urheberrechtlich geschützt.

Ghost Bill-Analyse

Lieferantenstammdaten (Stammdaten) können von spezialisierten Organisationen auf Ghost-Rechnungslieferanten analysiert werden. Dadurch wird verhindert, dass eine Zahlung geleistet wird, deren Geld nicht zurückgefordert werden kann.