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Palm Invest ist eine umstrittene Figur Investmentfonds das schlug vor, in zu investieren Immobilien im Staat Dubai. Im Januar 2008 machte das Unternehmen Schlagzeilen, nachdem Führungskräfte wegen des Verdachts festgenommen wurden Betrug.[1]
Palm Invest in Kürze
2006 die Freunde Danny Klomp und Remco Voortman ein Investmentfonds bei: Palm Invest. Die Absicht war, einen Fonds einzurichten, in den Menschen investieren können, der Palm Invest-Fonds würde dann das Geld aus dem from Investoren reinvestieren Sie in den Kauf von Wohnungen und Villaist auf dem Palmeninseln in Dubai. Der Fonds würde durch den Kauf und Verkauf der Immobilien sowie durch die Verpachtung der Immobilien einen Gewinn erzielen, und die Anleger würden monatlich eine feste Rendite von 9% erhalten. Der Preis einer Anleihe lag bei 1.000 €, die Mindestanlage bei 50.000 €. Durch die Festsetzung der Mindestanlage von 50.000 € fiel Palm Invest aus der Aufsicht der Behörde für die Finanzmärkte.
2007 machte Palm Invest viel Werbung: Sie machten eine Hochglanzbroschüre, waren auf der Millionaire Fair, beworben mit großen Schildern im Amsterdam-Arena und erschien in RTL Z und das Programm Business Class von Harry Mann. Harry Mens empfahl den Fonds als zuverlässig. Um die Verlässlichkeit zu unterstreichen, hat Palm Invest die Stichting Garantiegelden Palm Invest gegründet, diese Stiftung soll Anleger im Verlustfall entschädigen. Die Stiftung stellte sich später als Fälschung heraus, das Konto der Stiftung betrug nur 23 Euro.
Palm Invest war auf Anhieb erfolgreich, innerhalb weniger Monate erwirtschaftete der Fonds monatlich einige Millionen Umsatz. Die Anleger erhielten ihre Rendite, danach stellte sich heraus, dass die Anleger mit dem Geld neuer Anleger bezahlt wurden. Es stellte sich heraus, dass Palm Invest auf einem Ponzi-Betrug. Bereits im Sommer 2007 wurden die ersten Investoren misstrauisch, sie wechselten schakel Anwalt Dion Bartels in. Bartels ist Experte im Bereich Anlagebetrug. Bartels erstattete im November 2007 Anzeige. Die FIOD durchsuchte Palm Invest im Januar 2008.
Es war lange unklar, wie viele Investoren Palm Invest gewinnen konnte und wie viel Geld daran beteiligt war (siehe unten). Im September 2009 machte es Strafverfolgung Es ist bekannt, dass am Ende mehr als 400 Anleger Geld in Höhe von insgesamt 30 Millionen Euro investiert haben. Von diesen 30 Millionen wurden 4 Millionen tatsächlich in Immobilien investiert, 20 Millionen wurden von Voortman und Klomp für private Käufe ausgegeben.[2] Mit langer Verzögerung wurde im September 2009 das Strafverfahren eingeleitet.
Palm Invest diskreditiert
Am 14.11.2007, Anwaltskanzlei Bartels Advocaten reichte Klage gegen Palm Invest ein.[3][4] Nach Angaben der Anwaltskanzlei ist der Investmentfonds des Betrugs schuldig. Laut Anwalt wollte Palm Invest Dion Bartels, das damals nach eigenen Angaben Dutzende betrogener Investoren rechtlich unterstützte, in keiner Weise darlegte, in welche Immobilienobjekte sie investierten. Laut Bartels wäre Palm Invest ein Pyramidenschema Griff. Die monatlichen Dividenden würden mit den Einlagen neuer Investoren gezahlt. Bartels wies auch darauf hin, dass Zahlungen an Investoren in bar erfolgt wären, was sehr ungewöhnlich sei. Die Zahlung erfolgte über "Sporttaschentausch" auf a Grenzwechselstube auf Bahnhof Enschede.[5] Sprecher Harmen Roeland von Palm Invest bestätigte diese Geschichte mit der Begründung, dass mit Barzahlung höhere Renditen erzielt werden können.[6] Bartels Anwalt verglich Palm Invest mit Investmentfonds wie Königliches Dubai und Golden Sun Resorts, welche Immobilienfonds angaben, in Dubai zu investieren und Truthahn. Palm Invest wurde dann von einem Anwalt vertreten Oscar Hammerstein. "Palm Invest hat noch nie einen Zinssatz verpasst", sagte der hastig ernannte Direktor.[5]
Überfall auf Palm Invest
Montag, 21. Januar 2008 die FIOD in acht Geschäftsräumen von Palm Invest und den Häusern der Vorstandsmitglieder in Het Gooi und Monaco. Die Führungskräfte waren gerade von einer Geschäftsreise aus Dubai zurückgekehrt. Von Schiphol Sie wurden zu ihren Häusern verfolgt, woraufhin fünf Festnahmen vorgenommen wurden.[7] Luxusgüter und Buchhaltung wurden beschlagnahmt. Unter ihnen waren die Gründer Remco Voortman und Danny Klomp.[8] Die Vorstandsmitglieder wurden der Unterschlagung, Geldwäsche und Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung verdächtigt.
Palm Invest hat viel geworben im Amsterdam-Arena, zwei Tage nach der Razzia, am Mittwoch, 23. Januar 2008 Ajax NV entfernen Sie die Werbetafeln.[9] Ebenfalls Harry Mann in seiner Fernsehsendung gemacht Business Class regelmäßige Werbung für Palm Invest.[10] Nach Angaben der Anwälte der Opfer ist Harry Mens mitverantwortlich, weil er Palm Invest viel Aufmerksamkeit geschenkt und Palm Invest als zuverlässig gelobt hat.[11]
Vorlauf zum Prozess
Zu Beginn des Prozesses im September 2009 stand fest, dass insgesamt 30 Millionen Euro von 400 Investoren eingebracht wurden. Von diesen 30 Millionen Euro wurden 4 Millionen tatsächlich in Immobilien investiert und 20 Millionen verschwanden in den Taschen des Managements. Um wie viel Geld es dabei ging, war lange unklar. Im Jahr 2008 sagte die FIOD dass der Fonds in den knapp zwei Jahren seit Bestehen von Palm Invest 23.460.406 Euro bei Investoren eingesammelt hat.[Quelle?] Aus Dokumenten desselben FIOD geht hervor, dass davon ausgegangen wurde, dass die Vorstandsmitglieder mehr als 50 % des eingezahlten Geldes für private Zwecke verwendet haben. Der größte Teil davon ging zu Lasten von Remco Voortman, der nach Angaben der FIOD 10.634.000 Euro beschlagnahmte, was sich als noch mehr herausstellte. Voortman benutzte das Geld, um alte Schulden zu begleichen und Häuser und Luxusgüter wie Autos, Boote und Uhren zu kaufen. Bei den „Altschulden“ von Voortman handelte es sich um einen früheren Betrugsfall, bei dem er wegen Fehlverhaltens bei der von ihm gegründeten IT-Firma Deficom 1,5 Millionen Euro zahlen musste.[12] Die Führungskräfte spielten die Unterschlagung herunter und sagten: "Wir haben Spenden gesammelt, hatten aber nie die Absicht, jemandem zu schaden."[13] Nach anderen Studien (von den Medien) investierten Anleger 27 Millionen Euro. Davon seien 4,6 Millionen Euro tatsächlich für den Kauf von Immobilien in Dubai ausgegeben worden, so die Forscher.[14] Im Nachhinein stellte sich heraus, dass noch mehr Geld investiert und noch weniger investiert wurde.
Am 29. April 2008 wurde der erste Pro-Forma-Anhörung gegen das Management, während dieser Sitzung war es Untersuchungshaft verlängert. Die zweite Proforma-Anhörung fand im Juli 2008 und die dritte und letzte Anhörung im Oktober 2008 statt. Während der Sitzung im Oktober 2008 beantragten Voortman und Klomp eine vorübergehende Freilassung. Der Anwalt von Palm Invest argumentierte, dass es unnötig sei, Voortman und Klomp länger zu halten, es bestünde kein Fluchtrisiko und wenn beide freigelassen würden, könnten sie sich einen Teil des Geldes der Investoren sichern. Die Staatsanwaltschaft sah in einer vorläufigen Freilassung nichts, sie hielt das Fluchtrisiko für zu groß. Der Richter entschied jedoch am 3. Oktober 2008, dass Voortman und Klomp am 1. November freigelassen würden. Es war beabsichtigt, dass der Inhalt Klage gegen die Direktoren von Palm Invest im November 2008 und der Richter erwartete, dass der Fall Monate dauern würde. Der Richter hielt es rechtlich nicht für möglich, die Verdächtigen die ganze Zeit festzuhalten.[15] Allerdings wurde das Sachverfahren nicht im November 2008 eingeleitet, und auch der nach dem Mai 2009 festgesetzte Termin wurde nicht eingehalten.[14] Marcel van Gessel von Van Gessel Advocaten in Amsterdam ist seitdem als Anwalt für Remco Voortman tätig. Der Fall begann schließlich im September 2009.
Während der Pro-forma-Anhörung im Oktober 2008 wurden einige Details der Sachklage klar. Die Abwehr wollte zeigen, dass Voortman und Klomp keine bösen Absichten hatten. Palm Invest war so erfolgreich, dass beide laut ihrem Anwalt den Überblick verloren. Die Verteidigung von Klomp und Voortman plante eine große Anzahl von Zeugen auf die guten Absichten der Verdächtige demonstrieren soll. Die Staatsanwaltschaft erklärte während der Pro-forma-Anhörung, dass für sie feststeht, dass Hunderte von Menschen betrogen wurden, laut Staatsanwaltschaft sei aus Investitionen von Palm Invest nichts oder so gut wie nichts hervorgegangen.
Die Verteidigung bestritt die Auffassung der Staatsanwaltschaft, nach Angaben der Anwälte der Verdächtigen seien anfangs Investitionen getätigt worden, die sich auch ausgezahlt hätten. Palm Invest wäre wegen des Berichts, des Medienrummels, den er auslöste, und der Ermittlungswut der FIOD gestorben. Damit machen Voortman und Klomp die Schuld für den Niedergang von Palm Invest auf betrogene Kunden, die Medien und die Ermittlungsbehörde und nicht auf sich selbst. Ohne das Eingreifen der Staatsanwaltschaft und des FIOD wäre nach Angaben der Verdächtigen alles reibungslos weitergegangen. Laut Voortman wurde mit ihm und Klomp besonders hart umgegangen, weil "wir als eine Art Vorbild für die Gesellschaft verwendet werden".[16]
Damals vertrat Rechtsanwalt Dion Bartels nun die Interessen hunderter betrogener Investoren. Laut Bartels ging es bereits um mehr Geld, als die FIOD entdeckt hatte, was sich später als wahr herausstellte. Bartels sagte dazu: "Wir kennen 320 Anleger, die 21 Millionen Euro investiert haben. Es sind insgesamt 400 Anleger mit 28 Millionen Euro, aber einige haben sich aus steuerlichen Gründen nicht gemeldet." Neben einer Festgebühr von rund 1.000 Euro pro Opfer erhält Bartels auch 10 Prozent des beizutreibenden Geldes.
Entführung von Danny Klomp
Im Juli 2009 waren Voortman und Klomp noch auf freiem Fuß. In diesem Monat wurde Remco Voortman einem finanziellen Geschäftspartner eines Freundes vorgestellt, der einen Termin mit möglichen Geschäftspartnern in . vorschlug Antwerpen zu machen. Nachdem Voortman sich mit Klomp beraten hatte, beschlossen die beiden, die Einladung nicht anzunehmen. Die potenziellen Geschäftspartner bestanden jedoch weiterhin auf Klomp, der schließlich den ersten Termin vereinbarte. Die Geschäftspartner gaben sich als Mitglieder einer wohlhabenden jüdisch-antwerpischen Familie aus und wollten in Immobilien in den invest Vereinigte Arabische Emirate. Beim ersten Treffen hatte sich einer der 'Geschäftsleute' als orthodoxer Jude verkleidet, mit langem Bart und Schädeldecke. Beim zweiten Termin am 20. Juli 2009 ging Klomp zusammen mit einem ehemaligen Geschäftspartner zum Termin. Bei ihrem Besuch in Antwerpen trafen sie nicht auf jüdische Geschäftsleute, sondern auf sechs maskierte Männer.[17] Sie wurden entführt, während der Entführung wurden sie misshandelt und bei Klomp mit Hilfe eines Heckenschere. Zunächst schien es, als ob die Täter im Auftrag eines betrogenen Investors handelten, was sich jedoch als falsch herausstellte. Die Täter wollten Voortman und Klomp Erpressung. Aus Angst versprach Klomp ihnen eine Geldsumme, rief aber sofort die Polizei. Bei der sogenannten Zahlung in einem Hotelzimmer in Houten wurden zwei der sechs Täter gefasst, ihre Identität wurde nicht preisgegeben. Es ist bekannt, dass es sich um zwei 34-jährige Männer aus Alkmaar und Enschede handelt.[18][19] Die Aufregung um die Entführung war Anlass für die Staatsanwaltschaft, Klomp und Voortman erneut festzunehmen, schließlich durften die Herren das Land nicht verlassen und waren offenbar doch nach Belgien abgereist. Sie wurden bald wieder freigelassen.[20]
Kriminalfall
Das Strafverfahren begann am 8. September 2009. Während der Anhörung stellte sich heraus, dass Voortman und Klomp sowie Rechtsanwalt Bartels im Namen der Opfer eine Einigung erzielt hatten: durch den Verkauf VillaKlomp und Voortman möchten so viel wie möglich von der Investition aus Autos, Autos und anderen illegal erworbenen Gütern zurückholen. Außerdem würden Klomp und Voortman versuchen, drei Jahre lang zusätzliche Einnahmen zu erwirtschaften, die an die Investoren gehen würden. Bartels sagte, dass die Anleger auf diese Weise zumindest einen Teil ihres Geldes zurückbekommen würden. Im Gegenzug für die Einigung ließen die betrogenen Investoren die Zivilprozess Segeln gegen Voortman und Klomp. Was die Opfer betraf, mussten Voortman und Klomp ebenfalls nicht ins Gefängnis. Sie würden lieber sehen, dass beide arbeiten gehen könnten, um Geld zurückzuverdienen. Die Staatsanwaltschaft meldete die Kriminalfall Um fortzufahren, sagte die Staatsanwaltschaft, nicht den Interessen der Opfer, sondern dem öffentlichen Interesse zu dienen.[21] Am 9. September 2009 wurde bekannt, dass das Strafverfahren gegen Klomp und Voortman erneut verschoben wurde, diesmal bis März 2010. Auch Voortman und Klomp wurden von ihrer Meldepflicht bei der Polizei entbunden.[22] Am ersten Tag des Prozesses gegen die Gründer von Palm Invest, 15. März 2010, ging das virtuelle Museum Palm Invest online, das viele Dokumente zu dem Fall enthält.
Urteil
Klomp und Voortman wurden am 22. April 2010 vom Gericht in Amsterdam zu drei Jahren und sechs Monaten Gefängnis verurteilt. Sie dürfen den Beruf des Finanzberaters während der fünfjährigen Frist auch nicht mehr ausüben.[23] Die Staatsanwaltschaft forderte fünf Jahre Gefängnis. Richter und Staatsanwaltschaft gingen von einer Veruntreuung von rund 20 Millionen Euro aus. Das Urteil des Gerichts war geringer als die Forderung der Staatsanwaltschaft. Der Richter war der Meinung, Voortman und Klomp hätten zunächst nur die Absicht gehabt, das Geld einfach zu investieren, wären aber durch den Erfolg entgleist.
Beschwerde
Im Berufungsverfahren wurden die Gründer von Palm Invest im April 2013 zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt.[24] Zuvor hatte das Gericht das Duo zu einer Haftstrafe von 3,5 Jahren verurteilt, gegen die beide Parteien Berufung einlegten. Die Forderung lautete auf sechs Jahre Gefängnis. Auch als Finanzdienstleister dürfen die beiden fünf Jahre lang nicht arbeiten.
Hoher rat
Das Hoher rat hat Klomp und Voortman in Kassation zu vier Jahren und neun Monaten Gefängnis verurteilt.[25] Grund für die Kürzung um drei Monate ist, dass sie zwei Jahre auf das Urteil in ihrer Kassation warten müssen, weil das Berufungsgericht die Unterlagen zu spät eingereicht hatte.