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Patoch Sjodijev
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Patoch Shodyev

Patoch Kayumovich Shodyev (jizzax, 15. April1953), ebenfalls Patokh Chodievi (Russisch: Фаттох Каюмович Шодиев), ist eine umstrittene, in London Bewohner Usbekisch Geschäftsmann und oligarch mit dem Belgier Staatsangehörigkeit. Zusammen mit Alexander Mashkevich und Aliyan Ibragimov bildet er das sogenannte "Trio", eine Gruppe zentralasiatischer Geschäftsleute, die ihr Vermögen durch Geschäfte mit Mineralien, Öl, Gas und Bankgeschäften in Kasachstan. Am 4. September 2017 belegte Shodyev den 1161. Platz der Forbes-Liste der Milliardäre, mit einem geschätzten Nettovermögen von 1,84 Milliarden US-Dollar.[1]

Biografie

Herkunft und Familie

Shodyev wurde im Jetzt geboren Usbekistan ist. Er studierte internationales Recht und japanisch in bei der Moskauer Staatliches Institut für Internationale Beziehungen in Russland. Shodijev hat einen Doktortitel in Politikwissenschaft und spricht fließend Japanisch.[2] War ein Klassenkamerad und guter Freund Alisher Usmanov.[3]

Er ist verheiratet und hat drei Kinder.

Geschäftskarriere

Nach seinem Studium wurde Shodyev als Handelsgesandter für die Sovietunion. Er lebte in Japan. Bindungen mit dem KGB angenommen, aber er hat dies immer bestritten.[4]

Anfang der 90er Jahre kam er nach Belgien. Bis 1994 lebte er in Tervuren, dann in Waterloo.[5] Weitere große Immobilien befinden sich in Moskau, London und Saint-Jean-Cap-Ferrat.

Er spielte eine Schlüsselrolle in der Privatisierung des Kasachstan Wirtschaft nach der Zusammenbruch des Sovietunion. Dies führte zur Gründung seiner Gruppe. In diesem Zusammenhang gründete er eine Reihe von Gesellschaften nach belgischem Recht:[6]Saebeco Belgien, Brüssel Forschung und Beratung, astas und PMC-Handel.

Mit seinen Geschäftspartnern Mashkevich und Ibragimov ist Shodyev Mitbegründer der Eurasian Natural Resources Group (ENRC), einem der größten Rohstoffunternehmen weltweit. Er war Hauptaktionär der ehemaligen ENRC mit Hauptsitz in London, betrieb eine Reihe von Metallaktien in Kasachstan und Afrika sowie viele Bergbauunternehmen in Osteuropa und Afrika. 2009 erzielte ENRC einen Gewinn von 1,462 Milliarden US-Dollar bei einem Umsatz von 3,8 Milliarden US-Dollar. Der Konzern beschäftigte rund 70.000 Mitarbeiter. ENRC wurde am Londoner Börse im Dezember 2007 mit einer anfänglichen Marktkapitalisierung von rund 6,8 ​​Mrd. GBP. Ende 2013 wurde das Unternehmen dekotiert und in Eurasian Resources Group umbenannt.[7][8]

Das Trio soll ein Drittel der kasachischen Wirtschaft repräsentieren.

Am 3. April 1998 gründete er mit einem Geschäftspartner seine eigene Bank.[9] Das Internationale Finanzbank wurde am registered registriert Cookinseln verlor aber bereits im folgenden Jahr seine Banklizenz. Während und nach der Liquidation die Bank blieb jedoch aktiv.

Erwerb der belgischen Staatsangehörigkeit

Am 27. Juni 1997 erwarb Shodijev die belgische Staatsangehörigkeit. Laut Medienberichten erfolgte die Einbürgerung illegal, da er in Belgien keine offizielle Landessprache hat (Niederländisch, Französisch oder Deutsche) sprach fließend, wie gesetzlich vorgeschrieben.[10] Es gab Vorwürfe, die Staatsangehörigkeit sei auf Vermittlung seines Nachbarn, des Bürgermeisters von Waterloo, erlangt worden. Serge Kubla (HERR).[10] Auch der rechtsextreme Politiker Philippe Rosenberg beteiligt gewesen wäre.[11] Laut der belgischen Zeitung Le Soir vom 16. Mai 1997 wurde Shodijevs Einbürgerung bereits von allen wichtigen Behörden unterstützt, darunter dem FÖD Justiz, dem Dienst für auswärtige Angelegenheiten und der Strafverfolgung.[12] Vor der Einbürgerung Belgische Staatssicherheit äußerte zunächst Vorbehalte gegenüber Shodijevs Beteiligung an anderen Angelegenheiten in Belgien, kam aber schließlich zu dem Schluss, dass es „nichts zu berichten“ gebe.[13]

Am 8. März 2017 erklärte Serge Kubla unter Eid, dass er nicht im Namen von Shodijev interveniert habe.[14] Der leitende Ermittler in dem Fall, Jean-François Kayser, erklärte, dass es "keine Beweise für die physische Intervention von Herrn Kubla bei Herrn Vandewalle" gibt; der Polizeichef von Waterloo.[15]

Ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss kam am 30. April 2018 mehrheitlich gegen die Opposition zu dem Schluss, dass Chodievs Einbürgerungsverfahren nicht von Serge Kubla beeinflusst wurde.[16][17]

Anschlüsse

Shodyev steht in engem Kontakt mit Präsident Nursultan Nasarbajew.

Wikileaks enthüllte ein diplomatisches Telegramm der USA, das ihn auf der Geburtstagsfeier der Frau von vrouw . signalisierte Salim Abduvalijev, ein usbekischer Mafia-Führer.[18]

Nächstenliebe

1996 gründete Chodiev die Chodiev Foundation zur Förderung von Innovation, Kunst und Bildung in Eurasien und Südostasien.[19]

Im September 2017 hat die Chodiev Foundation eine Repräsentanz in Usbekistan registriert, die humanitäre Hilfe und Gesundheitsversorgung für Waisenhäuser im Land leisten wird. Berichten zufolge plant Chodiev auch den Bau mehrerer Einkaufszentren und eines Metallverarbeitungswerks in Taschkent als Teil eines Investitionsschubs in Usbekistan.[20]

Justizangelegenheiten

Belgische Immobilien

1996 wurde Shodijev zum ersten Mal in Belgien nach einem Geldwäschebericht des Bank von Brüssel Lambert.[21] Zusammen mit seinen Trio-Partnern und mit der Frau des kasachischen Premierministers Akezhan Kazhegeldin Shodijev hatte eine Reihe von Fechtfirmen gegründet, um Immobilientransaktionen durchzuführen. Das Gericht untersuchte den Fall und im Frühjahr 1999 zog sich die Brüsseler Untersuchungsrichterin Françoise Roggen mit einer Rechtshilfeersuchen nach Genf. Dies führte jedoch nicht zu einer Klage.

Tractebel

1996 leitete das belgische Gericht eine Untersuchung wegen dubioser Operationen im Zusammenhang mit den Versuchen von Tractebel zu einer Konzession zum tanken bringenPipeline in Kasachstan. Zuvor hatte das Unternehmen bereits Almatyenergo gekauft, das den Strom von Almaty gepflegt.

Dies führte 2007 zur Anklage von sieben Personen, darunter Shodijev. Angeklagt wurde auch Nicolas Atherinos, Vizepräsident der internationalen Tractebels-Abteilung EGI. Tractebel war in ein schlechtes Licht geraten und hatte selbst im Zusammenhang mit 2 Milliarden Franken (55 Millionen Euro) Provisionen Anzeige erstattet. Tractebel hatte diesen Betrag an Shodyev als gezahlt Beratungskosten, aber ohne ihr Wissen hätte er es als Bestechung benutzt, um Politiker und andere hochrangige Beamte zu bestechen.[6] Im Februar 2011 wurde die Rathaussaal Shodijev wegen Anklage vor Strafgericht Fälschung, Verwendung gefälschter Dokumente, Geldwäsche und Gang.[5] Im Rahmen der Verlängerung des Gesetzes über die gütliche Einigung hat die Staatsanwaltschaft Brüssel jedoch am 17. Juni 2011 jede Klage fallen lassen.[22][23] Die drei zahlten damit eine Gesamtabfindung von 522.500 Euro.[24]

Im August 2011 bestätigte ein Vertreter der Brüsseler Staatsanwaltschaft gegenüber der Financial Times, dass seit Juni dieses Jahres keine Klagen gegen Chodiev und seine Mitarbeiter anhängig seien und der Fall als erledigt angesehen werde. Gegen Chodiev, Maschkewitsch und Ibragimov sei nach Angaben des Vertreters kein Urteil verhängt worden.[25]

Trio-Affäre und kasachisches Tor

sehen Dreier-Affäre für den Hauptartikel zu diesem Thema.

Bei einer damit verbundenen Affäre handelte es sich um ein Gesetz, das es Shodyev erlaubte, den Vergleich beizulegen. Im Oktober 2012 erschien das satirische französische Magazin Le Canard Enchainé dass dies aufgrund des Drucks von Präsident Sarkozy (UMP) auf seiner belgischen Schwesterpartei HERR und vor allem auf Senator Armand De Decker.[26] Die kasachischen Behörden sollen die Einstellung des belgischen Verfahrens gegen Shodyev zur Bedingung gemacht haben, um Aufträge im Wert von zwei Milliarden Euro an französische Unternehmen zu vergeben.[27][28][29] Eine verdächtige Versetzung von Shodijevs Anwalt Degoul zu Sarkozys engem Mitarbeiter Etienne des Rosaies hatte das französische Gericht auf diese Spur geführt.

Dies hatte zu einer vertraulichen Notiz derselben Rosaies geführt, die er an Minister schickte Claude Guéant berichtete über die Demarchen, die er unternommen hatte, um De Deckers Unterstützung zu gewinnen. Im Februar 2015 folgten weitere Enthüllungen: De Decker hätte 734.346 Euro erhalten, um das Kommutierungsgesetz schnell durchzubringen, damit Shodijev es vor seinem Strafprozess nutzen konnte. Der Betrag kam auch von Sjodijevs französischer Anwältin Catherine Degoul. Sie wurde von Shodijev angeklagt, ein französisch-belgisches Team von Anwälten zu seiner Verteidigung im Fall Tractebel aufgebaut zu haben.[30] Dafür hatte sie vom belgischen Usbeken Einlagen in Höhe von 7,2 Millionen Euro erhalten. Ein weiterer Berater des Präsidenten, Damien Loras, war laut des Rosaies der "Pilot der Akte". Er war 2012 zu Gast auf Shodijevs Yacht Plan B und hatte 2009 eine teure Uhr bekommen, aber Loras bestritt alle Anklagen wegen Verstoßes.[31]

Der Vorsitzende der Untersuchungskommission zur Untersuchung des Ursprungs des Gesetzes über die gütliche Einigung, Dirk van der Maelen, erklärte in einem Interview mit dem belgischen Wochenmagazin Knack am 4. Juli 2017, dass das Gesetz auf Druck der Diamantenbranche eingeführt wurde.[32] Damit widerlegte er die Mediengeschichte, dass Shodijev oder sein Gefolge an der Einführung des Gesetzes beteiligt waren. Er erklärte auch, dass sich die belgische Generalstaatsanwaltschaft auch der Förderung des Gesetzesentwurfs für die Diamantenindustrie schuldig gemacht habe, der ursprünglich 2007 von zwei Anwälten im Namen des Antwerp World Diamond Center verfasst worden war.[32]

Der Parlamentsausschuss sprach Chodiev zudem von jeglicher Beteiligung an der Umsetzung des Gesetzes über die gütliche Einigung frei.[33] Chodievs Anwalt warf der Kommission vor, gegen Chodiev voreingenommen zu sein. Trotzdem hat Chodiev über seinen Anwalt seine Bereitschaft zum Ausdruck gebracht, eine formelle Beschwerde gegen mehrere Ausschussmitglieder fallen zu lassen, unter der Bedingung, dass er ein Schreiben von einem Vertreter des belgischen Staates erhält, in dem dieser zugibt, dass der Ausschuss unangemessen gehandelt und begangen hat Verleumdung gegenüber Chodiev und erkennt die negativen Auswirkungen der Ermittlungen auf Chodiev und seine Familie an.[33] Ausschussmitglied in einem Tweet wiederholt Vincent Van Quickenborne (Vld öffnen), dass die Kommission keine Verbindung zwischen Chodiev und der Umsetzung des Gesetzes über die gütliche Einigung festgestellt habe, und bat darum, sich bei den Ausschussmitgliedern zu entschuldigen, die (Chodiev) unbegründet angeklagt haben.[34]

Forbes-Ranking

  • 2005 (Erstnotiz): Nr. 620, 1 Milliarde US-Dollar
  • 2006: #382, 2,0 Milliarden US-Dollar
  • 2007: #538, 1,9 Milliarden US-Dollar
  • 2008: Nr. 334, 3,3 Milliarden US-Dollar
  • 2009: Nr. 601, 1,2 Milliarden US-Dollar
  • 2010: #287, 3,3 Milliarden US-Dollar
  • 2015: Nr. 955, 2,0 Milliarden US-Dollar

Externe Links