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Katvanger

EIN Katzenfänger ist jemand, der dem Namen nach Inhaber oder Halter eines Fahrzeugs, einer Firma, eines Bankkontos oder ähnlichem, mit dem Ziel, den wirklichen Eigentümer oder Inhaber außerhalb der Reichweite der Justizbehörden zu halten. Der Katzenfänger muss in der Regel nur einige Antrags- oder Registrierungsformulare ausfüllen und erhält eine kleine oder in manchen Fällen eine hohe Gebühr vom eigentlichen Halter, der diesen Koffer für illegale Aktivitäten verwendet. Ein Katzenfänger ist also ein Strohmann die für kriminelle Zwecke verwendet werden können.

Nutzer der Dienste von Katzenfängern sind in der Regel Kriminelle, die Katzenfänger sind oft kahle Hühnerwie Suchtkranke, Obdachlose, Verschuldete oder Menschen, die das Risiko nicht erkennen, das sie als Katzenfänger eingehen. Manchmal wird . verwendet Betrug, Bedrohung oder Erpressung jemanden zu überreden, als Katzenfänger zu fungieren.

Der Nutzer einer Katzenfalle stellt seine Unauffindbarkeit sicher, indem er mit Einweg- oder Prepaid-Telefonen und kostenlosen E-Mail-Adressen kommuniziert und nicht auffindbare Zahlungskanäle nutzt, wie z Bargeldabhebung mit der geliehenen Debitkarte von a Geld Maultier.

Katzenfänger bei Missbrauch juristischer Personen

Juristische Personen können selbständige Träger von Rechten und Pflichten sein und können nach Belieben gegründet und liquidiert werden. Das macht sie anfällig für Missbrauch. Beispiele für den Missbrauch von juristischen Personen sind Umsatzsteuerkarusselle, Verkaufskarussells in Immobilien, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, Marktmanipulation und anderen Betrugsformen. Bei betrügerischen Konstruktionen werden oft mehrere juristische Personen gegründet, die Geschäfte miteinander abschließen, manchmal mit gutgläubigen Unternehmen dazwischen. Dies dient der Irreführung der Behörden und Gegenparteien. Katvangers kann sowohl als Direktor als auch als Aktionär eingesetzt werden (insbesondere wenn die Gesellschaftsform kein Mindestkapital erfordert). Früher oder später wird das Bauwerk von den Behörden aufgerollt oder die Betrüger ziehen selbst den Stecker; den Katzenfängern bleibt ein zivil- oder sogar strafrechtliches Verfahren gegen sie zurück, und die Geschädigten finden nur Briefkastenfirmen mit Katzenfängern ohne Rechtsmittel.

Katzenfänger an Fahrzeugen

Ein Fahrzeug-Katzenfänger ist jemand, auf dessen Namen a Nummernschild eines Fahrzeugs, das aber nicht tatsächlicher Benutzer des Fahrzeugs. Das Fahrzeug bleibt dann oft stehen unversichert und der Kfz-Steuer oder Kfz-Steuer und irgendwelche Verkehrsstrafen werden nicht bezahlt.

Um die Verwendung von Katzenfallen zu verhindern, hat die niederländische Regierung 2001 festgestellt, dass jemand, der fünfmal eine Kfz-Steuer oder eine Verkehrsstrafe nicht bezahlt hat Registrierungs-Zertifikat kann mehr bekommen. Nach der Begründung zu diesem Erlass hatte sich herausgestellt, dass ca. 850 Katzenfänger bekannt waren, was durchschnittlich rund 41 Fahrzeuge auf ihren Namen.[1]

Ein Katzenfänger, der in 10 Jahren 5.500 Nummernschilder auf seinen Namen eintragen ließ, wurde für einige von ihnen zu vier Monaten Gefängnis verurteilt. Danach wurde er für weitere 2,5 Jahre inhaftiert, weil ihm der Richter für jede unbezahlte Verkehrsstrafe (bei Verstößen mit einem der auf seinen Namen lautenden Fahrzeuge) sieben Tage Gefängnis verhängt hatte. Geisel nehmen.[2]

Katzenfänger bei Insolvenzbetrug

Biene Insolvenzbetrug ein Unternehmen Schulden macht, die der Direktor dieses Unternehmens nicht zu begleichen beabsichtigt. Der Geschäftsführer der Gesellschaft kann dann die Gesellschaft auf einen anderen Namen eintragen lassen, der als Falle fungiert und somit für alle Schulden haftbar gemacht wird. Dieser Katzenfänger kann zum Beispiel jemand sein, der sich bereits in der Privatinsolvenz befindet oder nichts mehr zu verlieren hat, sodass die Schulden dort nicht eingetrieben werden können.

Katzenfänger an Verkaufskarussells

In einem Verkaufskarussell wird eine Immobilie (meist ein Haus) von einem Schurkenhändler gekauft, oft im Auftrag des nicht beteiligten Veranstalters. Die Immobilie wird dann mit erheblichem Gewinn an einen Katzenfänger weiterverkauft, der unter falschen Vorwänden mit fiktiven Dokumenten und auf Anweisung des Veranstalters eine Hypothek aufgenommen hat. Früher oder später kann der Katzenfänger die Hypothek nicht mehr bezahlen, danach wird die Bank das Haus ausführen. Der Komplize teilt den Gewinn aus dem Verkauf an den Catcher mit dem Veranstalter, während der Catcher und die Bank den Schaden belassen: Der Catcher ist durch die Schulden finanziell ruiniert und die Bank wird von dem geliehenen Geld vor allem wenig oder nichts sehen wenn der Wert durch falsche Schätzungen stark übertrieben wurde. Manchmal wird das Grundstück von einem anderen Komplizen zurückgekauft und ein neuer Katzenfänger steht bereit, damit sich der Kreislauf endlos wiederholen kann.

Fänger bei Bankkontobetrug

Biene Betrug mit Bankkonten einbiegen in Überweisungsformulare gefälscht, sodass das überwiesene Geld auf einem anderen als dem gewünschten Bankkonto landet. Lässt der Betrüger das Geld auf sein eigenes Bankkonto überweisen, kann seine Identität zurückverfolgt werden, da er sich bei der Eröffnung des Bankkontos ausweisen musste. Gelöst wird dies durch den Einsatz von Katzenfängern, die ein Bankkonto eröffnen, das der Betrüger ohne Preisgabe seiner Identität nutzen kann. Der Katzenfänger wird dann jedoch zum Komplizen des Betrugs.

In einer modernen Variante davon wird das Geld mittels Onlinebanking, wobei illegal erlangte Zugangscodes verwendet werden, zum Beispiel mittels by Phishing oder Spyware erhalten worden sind. Auch mit Betrug im Notfall/WhatsApp-Betrug Katzenfänger verwendet werden.

Bei einer anderen Betrugsart werden Waren über das Internet angeboten, wobei eine Vorauszahlung per Bank erforderlich ist. Die Ware wird jedoch nie geliefert. Betrüger verwenden manchmal Bankkonten im Namen von Katzenfängern. Die Katzenfänger müssen die erhaltenen Gelder überweisen oder abheben und in bar übergeben. Der Katzenfänger sieht sich mit mehreren Opfern konfrontiert, die natürlich keine Regressmöglichkeiten mehr haben.

Katzenfänger bei Handybetrug

Viele Anbieter bieten bzw. bieten bei Abschluss eines Telefonvertrages (in der Regel mindestens 2 Jahre) „kostenlose“ teure Mobiltelefone an. Der Katzenfänger wird hier vom Betrüger genutzt, um in einem Telefonladen im eigenen Namen Abos abzuschließen und sich so ein Telefon zu besorgen. Das Gerät wird dann an den Betrüger übergeben (oft mit Vertragsschluss). Oft wird Zwang ausgeübt oder eine Belohnung versprochen. Außerdem teilt der Betrüger dem Katzenfänger mit, dass er die Abos kündigen lassen kann, beispielsweise weil er einen „Kumpel“ hat, der beim Telefonanbieter arbeitet und das Abo vom Computersystem entfernen kann. Dieser Trick wiederholt sich normalerweise noch einige Male. Der Katzenfänger bleibt mit mehreren teuren Abos in seinem Namen zurück, der Betrüger hat mehrere Telefone, die er weiterverkaufen kann.

Geld Maultier

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Ein Geld-Maultier (wörtlich: 'Geld Maultier') ist ein Katzenfänger für die Geldwäsche von Geld oder illegal erworbenen Gütern. Im einfachsten Beispiel erhält der Money Mule Geld auf seinem Bankkonto, das er abheben und überweisen oder auf ein anderes Bankkonto überweisen muss. Der Kriminelle versucht, die Verfolgung des (kriminellen) Geldflusses zu verschleiern, indem er (mehrmals und über Vermittler) von Bank zu Bank transferiert und/oder in Bargeld umgewandelt wird.

Varianten dieser Tricks sind das Versenden von Schecks, die das Geldmule einlösen muss. Der Geld-Maultier leitet das Geld dann weiter und erlaubt ihm oft, einen Teil als Belohnung zu behalten. Es kann sich auch um Waren handeln, die der Geld-Maultier weiterleiten oder liefern muss.

Risiken

Wer ein Katzenfänger ist, geht ein großes Risiko ein. Wenn der Betrug auftaucht, betrachten die Behörden den Katzenfänger als Komplizen und verfolgen ihn oft. Neben einer Geld- und teilweise Freiheitsstrafe erhält der Katzenfänger auch einen Vermerk im Strafregister. Der Ruf nimmt eine ernsthafte Delle. Außerdem kann der Katzenfänger für eventuelle Schäden haftbar gemacht werden.

Behörden sind in der Regel nicht sensibel für die persönlichen Umstände und neigen dazu, Katzenfänger (extra) hart zu behandeln, um eine allgemeine präventive Wirkung zu erzielen. Der Grund dafür ist, dass Menschen, die keine Katzenfänger mehr finden, nicht mehr waschen oder betrügen können und schneller erwischt werden oder ihr verwerfliches Verhalten unterlassen.

Aus diesem Grund sind Katzenfänger oft Menschen, die nichts mehr zu verlieren haben, oder die Betrüger greifen auf Betrug oder Erpressung zurück.

Rekrutierung

Gute Katzenfänger sind selten. Sie geraten oft nach einer oder wenigen Transaktionen in Schwierigkeiten. Deshalb braucht die Unterwelt ständig neue Katzenfänger. Menschen lassen sich aus verschiedenen Gründen als Katzenfänger einsetzen.

Viele Katzenfänger sind „kahlen Hühner“; sie haben im Grunde nichts zu verlieren, weil sie zum Beispiel obdachlos oder bankrott sind. Eine kleine Gebühr für ihre Dienste ist mehr als willkommen und wenn sie erwischt werden, macht es ihnen nichts aus. Andere glauben, dass das Risiko nicht allzu groß ist und lassen sich von dem Versprechen eines leichten Zusatzeinkommens verführen.

Andere Katzenfänger sind irgendwie überredet worden, sich als solche benutzen zu lassen. Normalerweise ist dies ein Betrug. Ein beliebter Trick besteht darin, für ein relativ großzügiges Entgelt für einige Stunden pro Woche Hausaufgaben anzubieten. Diese Hausaufgabe besteht oft darin, Gelder entgegenzunehmen und zu überweisen. Dies wird auf Jobbörsen ausgeschrieben und gibt vor, ein internationales Unternehmen zu sein. Die „Jobs“ tragen oft vage Bezeichnungen wie „Transaction Manager“, „Cash Manager“, „Money Processor“ oder „Local Processor“. Diese Art von Betrug ist oft daran zu erkennen, dass es sich bei der Arbeit um nichts anderes handelt, als Geld zu überweisen (Unternehmen verwenden dafür normalerweise "nur" eine Bank oder einen externen Geldverwalter). Andere Anzeichen sind schlechtes Englisch oder Niederländisch, die Verwendung von Standardsätzen und das Fehlen weiterer Informationen über das Unternehmen. Zielgruppen sind Langzeitarbeitslose, die gerne wieder arbeiten möchten, Menschen mit geringem Einkommen, die das zusätzliche Geld benötigen und Menschen, die über wenig Geschäftserfahrung verfügen und daher leicht in die Irre geführt werden können.

Andere Möglichkeiten, jemanden als Katzenfänger zu benutzen, sind der Missbrauch einer Liebesbeziehung wie such romantischer Betrug oder Loverboys, oder Missbrauch öffentlicher Auktionsseiten (Überzahlung für teure Sachen und anschließende Rückzahlung der Überzahlung auf ein anderes Konto). Drohungen und Erpressung sind weitere Rekrutierungstechniken im Arsenal der Kriminellen.

Siehe auch