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Mossack Fonseca
Mossack Fonseca & Co.
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Hauptsitz von Mossack Fonseca in Panama
Einrichtung1977
Gründer(n)Jürgen Mossack
LandPanama
Webseitewww.mossfon.com
Portal  Portalsymbol  Wirtschaft

Mossack Fonseca & Co. war ein Rechts- und Wirtschaftsdienstleistungsunternehmen.

Geschichte

Das Unternehmen wurde 1977 von Jürgen Mossack gegründet. 1986 geschlossen Ramon Fonseca Mora schloss sich ihm an und das Unternehmen bekam seinen späteren Namen. Der Hauptsitz befand sich in Panama, mit mehreren Niederlassungen in anderen Ländern.[1][2] Die Kanzlei ist spezialisiert auf Wirtschaftsrecht, Treuhanddienstleistungen und Anlegerberatung. Es war eines der größten Dienstleistungsunternehmen für Unternehmen.[1]

Mossack Fonseca wurde beschuldigt, Ausländern bei der Suche nach dem Einheimischen geholfen zu haben Steuergesetze umgehen[3][4] und im Bereich der Geldwäsche und Steuerbetrug, zusammen mit dem Commerzbank. Das Unternehmen soll zudem Diktatoren aus dem Nahen Osten und Afrika geholfen haben, internationale Sanktionen zu umgehen.[5] Im April 2016, nach einer großen journalistischen Untersuchung, unter dem Namen Panama Papiere veröffentlichte ein großes Dossier mit Namen von Weltführern, die mit Mossack Fonseca in Verbindung stehen.[6]

Im Laufe des Jahres 2016 hat das Unternehmen seine Filialen geschlossen Jersey, Mann und Hongkong, und Januar 2017, dass in Luxemburg. Im Februar 2017 wurden die beiden Partner festgenommen und im April Kaution freigegeben werden. Während die gerichtlichen Ermittlungen liefen, gab es neue Enthüllungen, woraufhin Mossack Fonseca am 15. März 2018 seine Türen schloss.

Panama Papers undicht

sehen Panama Papiere für den Hauptartikel zu diesem Thema.

Am 3. April 2016 wurde bekannt, dass 11,5 Millionen vertrauliche Dokumente von Mossack Fonseca durchgesickert sind. Diese Dokumente zeigen, wie hochrangig Beamte und Regierungschefs unter anderem Russland,[7]Ukraine[8] und Island,[9] sowie Einzelpersonen in Unternehmen wie z FIFA,[10] durch Mossack Fonseca haben Milliarden Euro auf Auslandskonten versteckt. Die Dokumente – insgesamt 2.6 Terabyte von Daten – bereitgestellt von einem anonymen Hinweisgeber und werden von der Internationales Konsortium investigativer Journalisten (ICIJ).[6]

Siehe die Kategorie Mossack Fonseca von Wikimedia Commons für Mediendateien zu diesem Thema.