WikiDer > Panama Papiere

Panama Papers
Die in den Panama Papers erwähnten Länder

Das Panama Papiere ist eine große Sammlung vertraulicher Dokumente der panamaisch Rechts- und Unternehmensdienstleister Mossack Fonseca die 2015 in der internationalen Presse erschienen ist durchgesickert wurde. Diese werden in einem internationalen journalistischen Rechercheprojekt und mittlerweile auch von Justiz- und Steuerbehörden verschiedener Länder untersucht. Neben rechtlichen Steuerhinterziehung könnte es daran liegen Steuerbetrug und/oder andere illegale Aktivitäten, wie die Umgehung von Handelssanktionen oder der Umgang mit Bestechung, auch durch prominente Personen.[1][2] Mossack Fonseca war zuvor negativ in den Nachrichten gewesen,[3][4][5] aber nie in dieser Größenordnung.

Forschung

Die Offenlegung von rund 11,5 Millionen E-Mails, Zertifikaten, Verträgen, Erklärungen und Kontoauszügen an internationale Medien hat um 2,6 . zugenommen Terabyte der größte bisher Datenleck. Ein anonymer Informant teilte die Dokumente 2015 mit zwei Journalisten der deutschen Zeitung. Süddeutsche Zeitung, Bastian Obermayer und Frederik Obermaier. Sie haben aus dem Bericht ein Buch gemacht.[6] Es hat dann koordiniert Internationales Konsortium investigativer Journalisten (ICIJ) die einjährige Studie. Am 3. April 2016 präsentierten 109 Zeitungen, Fernsehsender und Online-Medien gleichzeitig erste Ergebnisse.

Mossack Fonseca, einer der größten Anbieter von Off-Shore Unternehmen, gegründet im Jahr 21 Steueroasen rund 214.000 Briefkastenfirmen für die Mandanten der Kanzlei, darunter mehrere wichtige Politiker, Geschäftsleute und Sportler, um ihre finanzielle Situation zu verschleiern und Steuern hinterziehen.

In der Umfrage wurden 140 Politiker aus mehr als 50 Ländern genannt, darunter Mauricio Macric (Präsident von Argentinien), Sigmundur Davic Gunnlaugsson (Premierminister von Island), Salman bin Abdulaziz bin Abdulrahman Al Saud (König von Saudi-Arabien), Nawaz Sharif (Premierminister von Pakistan), Hosni Mubarak (Ex-Präsident von Ägypten), Khalifa bin Zayed Al Nahayan (Präsident der Vereinigte Arabische Emirate) und Petro Poroschenko (Präsident von Ukraine).[7][8] Darüber hinaus werden auch zahlreiche Familienmitglieder und/oder Personen aus dem Gefolge von Persönlichkeiten aus der Politik genannt. Zum Beispiel der Vater des britisch Premierminister David Cameron, der Neffe des syrisch Präsident Baschar al-Assad, die Schwester des Spanisch König Juan Carlos, der Schwager des Chinesisch Präsident Xi Jinping, die ganze Familie von lham Əliyev (Präsident von Aserbaidschan) und Menschen aus dem Gefolge der Russisch Präsident Wladimir Putin in den Dokumenten vor.[9] Im Zuge des Skandals kam auch Hillary Clinton diskreditiert.[10][11][12][13]

Auch die Namen einiger prominenter Persönlichkeiten innerhalb der FIFA, KameramannPedro Almodovar, Dominique Strauss-Kahn[14] (ehemaliger Generaldirektor der IWF), Lionel Messi[15], Formel 1-Treiber Rubens Barrichello, Franco Drache (Cirque du soleil)[16], Dopingarzt Eufemiano Fuentes, 200.000 Unternehmen und zahlreiche Milliardäre, Wirtschaftsführer und Persönlichkeiten aus der Kriminalitätswelt wurden genannt.[17][18]

Aus den Dokumenten geht hervor, dass Hunderte von Banken in den Skandal verwickelt waren, zusammen sollen sie rund 15.600 Offshores eingerichtet haben. Die weltweiten Hauptrollen wären den Schweizern vorbehalten UBS (1100) und Credit Suisse (1105), die Briten HSBC (2300), die Franzosen Societe Generale (979) und die Royal Bank of Canada (378).[19]

Einige der Daten wurden im Mai veröffentlicht[20] und auf der Website der Offshore-Leaks-Datenbank von ICIJ veröffentlicht.

Belgien

Im Belgien es würden mindestens 732 Bürger mit mindestens 1144 Offshore-Gesellschaften in elf verschiedenen Steueroasen beteiligt sein. Sie sind in vielen Sektoren tätig, aber der Finanzsektor, der Diamantenhandel und die Immobilien stechen hervor. Die meisten von ihnen würden aus der Region Brüssel-Hauptstadt und die Provinz Antwerpen. Bemerkenswert ist, dass 52 davon in der Gemeinde Uccle ansässig sein. Ein Belgier scheint mit 21 verschiedenen Unternehmen in Verbindung gebracht zu werden, ein anderer mit 17.[21] Stahlmagnat waren unter anderem auch Lakshmi Mittal[22], der inzwischen verstorbene CEO von BelgacomDidier Bellens[23], der zweitreichste Belgier Patokh Chodievi[24] und die Brasilianer und Belgier[25] Hauptaktionäre von AB Inbev einschließlich der Familie der Spölberch[26] erwähnt. Mindestens sechs der reichsten belgischen Familien würden in der Liste auftauchen, zusätzlich zu der bereits erwähnten Familie De Spoelberch und Franco Dragone würden sie die Familien einschließen Kandiyoto (Textilhandel Chemitex), Swenden (Ziegelindustrie Rupelstreek und Lebensmittelunternehmen Vandemoortele), die Familie von Eddy Van De Broucke (Eres), Gery De Cloedt (der Unternehmerdynastie De Cloedt), Stephane Bleus (in der Vergangenheit für zig Millionen Anleger beleuchtet) und Sebastian Saverys (Temse . Werft, Gründerin Stevia One).[27][28] Der einzige erwähnte belgische Politiker ist Hugo Schiltz (Volksunion).[29]

Einer der Protagonisten des Skandals war der damalige Dexia-Tochtergesellschaft Experten (durch Banque Internationale in Luxemburg). Zwischen 2002 und 2011 (auch nachdem die Bank 2008 mit öffentlichen Geldern gerettet wurde) wurden mehr als 1.600 Offshores gegründet. Die meisten in Panama, der Rest in Steueroasen wie den als Bahamas, das Britische Jungferninseln und Niue. Ehemalige Mitglieder der Der Aufsichtsrat der BIL (und damit auch der Beratungsfirma Experta) waren unter anderem Jean-Luc Dehaene, Jacques Rogge und ehemalige Dexia-Führungskräfte Pierre Marianic[30], Axel Miller, Stefan Decraene und François Narmon. Es wurde auch durchgesickert, dass Exeperta sogar Frontmann-Direktoren für die Offshores zur Verfügung stellte. Dies geschah durch drei luxemburgische Unternehmen, die wiederum als Offshores auf den Britischen Jungferninseln gegründet wurden. Ebenfalls KBC, Bank Degroof und fortis erwähnt wurden. Fortis zum Beispiel über seine Tochtergesellschaft Intertrust-Gruppe nicht nur über Mossack Fonseca, sondern auch über Konkurrenten Trident Vertrauen haben für ihre Kunden Offshore-Strukturen aufgebaut und verwaltet. Angelegenheiten- und Privatgelände Bank Degroof (und die erworbenen Banque Nagelmackers Luxemburg) ihrerseits die Konstruktionen im Seychellen.[31]

Am 11. April 2016 wurde bekannt gegeben, dass die Sondersteueraufsichtsbehörde (BBI) von Gent wurde in einem konkreten Fall bereits im Juni 2009 mit einem von Dexia aus Luxemburg organisierten Panama-Bau konfrontiert. Trotz einer Anfrage des Genter BBI-Direktors unterließ es das BBI jedoch, den Mechanismus zu untersuchen. Der damalige Bankenaufseher CBFA hätte die Struktur untersucht; Es wäre jedoch unklar, was danach mit den Forschungsergebnissen geschah.[32]

Die Niederlande

Aus der Forschung von Loyalität und Die Financial Times Es stellt sich heraus, dass Hunderte von Niederländern, darunter viele KMU, aber auch berühmte Persönlichkeiten, wie der ehemalige Fußball-Nationalspieler Clarence Seedorf[33], Mitglieder von Unternehmerfamilie Van der Vorm und Mexx-Gründer Rattan-Chadha, über einen panamaischen Vermittler Unternehmen in Steueroasen gegründet haben.[34] Es gäbe auch einen Link mit Geldwäsche im Fußball.[35] Als Ergebnis der Veröffentlichungen zu den Panama Papers hat am 10. April 2016 eine Mehrheit des Repräsentantenhauses parlamentarische Mini-Umfrage Steuerstrukturen einführen wollen, die über die Niederlande laufen.[36]

Kam auch ABN Amro diskreditiert: die Bank würde Martello ein Aktionär von 25 . sein nominierte Aktionärsgesellschaften auf den Britischen Jungferninseln. Darüber hinaus soll es mindestens fünf weitere Tochtergesellschaften der Bank geben, die solche Dienstleistungen anbieten.[37] ABN-Kommissar Bert Meerstadt reiste am 7. April 2016 ab, unmittelbar nachdem an diesem Tag bekannt wurde, dass sein Name in den Panama Papers stand. Einen Tag später trat er aus demselben Grund sofort als Vizepräsident der Aufsichtsrat von Lucas Bols Holding N.V., wo er zehn Jahre lang Kommissar war.[38]

Auswirkungen

  • Im Island nahm Premierminister Sigmundur Davic Gunnlaugsson trat am 5. April 2016 zurück, als die Namen seiner und seiner Frau in den Dokumenten auftauchten.[39]
  • Pakistans Oberster Gerichtshof suspendiert Premierminister Nawaz Sharif nachdem die Panama Papers enthüllten, dass seine Kinder über Mossack Fonseca Kapital auf Offshore-Konten eingeschleust hatten.[40] Am 13. Juli 2018 wurden Sharif und seine Tochter bei ihrer Rückkehr aus London festgenommen. Sie wurden im September nach den Parlamentswahlen wieder freigelassen.
  • Am 16. Oktober 2017 hat der maltesische Journalist Daphne Caruana Galizia von einer unter ihrem Auto versteckten Bombe getötet, nachdem sie enthüllt hatte, dass der Energieminister Konrad Mizzic und die rechte Hand des Premierministers Joseph Maskat, Stabschef Keith Schembry, hatte gleichzeitig über den panamaischen Konzern Mossack Fonseca Offshore-Gesellschaften gegründet.[41] Beide haben gekündigt.[42]

Bemerkungen

  • Die Anwaltskanzlei Mossack Fonseca erklärte in einer Antwort auf die sogenannten Panama Papers, dass diese durch Piraterie (hacken) vom Ausland Server und dass sie ohne Respekt vor den Privatsphäre der betroffenen (berühmten) Kunden. Das Unternehmen würde daher Beschwerde haben sich dem vorgelegt Parkett.[43] Die Kanzlei gab weiter an, sie kenne die Endkunden nicht und habe nichts mit Steuerhinterziehung oder Geldwäsche zu tun, und die "überwiegende Mehrheit" der 240.000 Rechtsstrukturen, die sie für Vermittler wie Banken, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und Gelder würden für rechtliche Zwecke verwendet.[44]
  • Forbes gab bekannt, dass der Mitbegründer von Mossack Fonseca Ramon Fonseca im März 2016 als Berater des panamaischen Präsidenten zurückgetreten Juan Carlos Varela nachdem das Unternehmen in einer Veröffentlichung im Januar 2016 erwähnt wurde BrasilianischKorruptionsskandal (bekannt als „Operação Lava Jato“: „Operation Autowäsche“) und nach kritischen Fragen des ICIJ.[45]
  • Das Leck kann verursacht worden sein durch Drupalgeddon 2014 wurde als weitere Möglichkeit die Tatsache erwähnt, dass Mossack Fonseca eine veraltete Version von version ist Ausblick verwendet und seine E-Mails nicht verschlüsselt.[46]
  • Das Steuerbehörden wird die für die Niederlande relevanten Informationen untersuchen. Die Steuer- und Zollverwaltung prüft aktiv, ob diese Daten enthalten, die für steuerliche Zwecke verwendet werden können.[47]
  • Im Schweiz die Polizei durchsuchte am 6. April 2016 unter anderem im Rahmen der Panama Papers bei der UEFA über kriminelle Misswirtschaft.[48]
  • Fast ein Drittel aller Kunden des Treuhandbüros lässt sich auf China zurückführen, darunter Hongkong und Macao.[49] Mossack Fonseca hat nicht weniger als sieben Büros auf dem chinesischen Festland und ein weiteres in Hongkong. Aufgrund der vielen chinesischen Kunden und Verbindungen zu hochrangigen Parteimitgliedern wurde die Berichterstattung über die Panama Papers in China zensiert,[50][51] eine der wenigen Nachrichtenquellen, die darüber berichteten, war die Globale Zeiten.[52][53]
  • In verschiedenen Medien (die nicht am ICIJ beteiligt sind) wurden Fragen aufgeworfen, wer die Dokumente zu welchem ​​Zweck durchgesickert hat, hauptsächlich das Fehlen von amerikanisch Namen standen dabei im Mittelpunkt.[54][55]
  • WikiLeaks antwortete ihrerseits, dass das Leck von der Projekt zur Berichterstattung über organisierte Kriminalität und Korruption (OCCRP) und finanziert durch die US-Agentur für internationale Entwicklung (USAID) und die USA Hedge-Fond-Milliardär George Soros. Kristinn Hrafnsson, ein WikiLeaks-Sprecher, plädierte dann dafür, dass die durchgesickerten Daten vollständig online gestellt werden.[56]
  • Am 7. April 2016 wurde die britisch Premierminister David Cameron gab in einem Interview zu, dass er an der Offshore-Firma seines Vaters Blairmore Investment Trust beteiligt war. Er bestritt jedoch, dass das Unternehmen Bahamas angeblich wegen Steuerhinterziehung eingerichtet und behauptet, dass er Anteile im Januar 2010 verkauft, als sich herausstellte, dass er möglicherweise Premierminister werden könnte.[57][58]
  • Die Franzosen FIOD führte am 5. April 2016, einen Tag nach der Veröffentlichung der Panama Papers, eine Durchsuchung der französischen Bank durch Societe Generale. Laut der Zeitung Le Journal du Dimanche die FIOD wollte herausfinden, welche Personen und Unternehmen sich hinter den Offshore-Fahrzeugen verstecken, die die Société Générale in Panama aufgebaut hatte.[59] Diverse Unterlagen wurden eingereicht Teig genommen.[60][61]

Beteiligte Medien

376 Journalisten aus 76 Ländern nahmen an der Untersuchung der Panama Papers teil.[62] Sie arbeiten unter anderem für folgende Medien:

Siehe auch

Externe Links

Auf anderen Wikimedia-Projekte