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Semyon Yudkovitch Mogilevich (Russisch: емён Юдкович Могилевич) (Kiew, 30. Juni1946) ist ein russischer Geschäftsmann, der durch die FBI beschuldigt, eine der führenden Persönlichkeiten der Russischorganisiertes Verbrechen. Laut einer Mitteilung der Weltbank er ist der Hauptanführer der Größten Russische Mafia-Gruppe, das Solntsevskaja bratvac. Laut Weltbank hätte er damit ein Nettovermögen von 100 Millionen Dollar verdient Waffenhandel, Drogenhandel, Geldwäsche, Erpressung und Prostitution. Die European Crimean Society nennt ihn "einen der am meisten gefürchteten Mitglieder der organisierten Kriminalität". Sein Spitzname ist "The Brainy Don" ("Godfather with brains"), wegen seiner kaufmännischen Fähigkeiten und weil er Wirtschaftswissenschaften studiert hat.
Biografie
Jugend
Mogilevich wurde in Kiew als Sohn einer wohlhabenden ukrainischen jüdischen Familie geboren. Im Alter von 22 Jahren absolvierte er die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der renommierten Universität Lemberg (heute Lemberg), wo er als brillanter Student mit fotografischem Gedächtnis galt. Seine Professoren sagten ihm eine große wissenschaftliche Zukunft voraus.
Erste kriminelle Aktivitäten
Schon während seines Studiums war Mogilewitsch in den illegalen Goldhandel verwickelt. Nach Dokumenten aus der Sowjetrussischen Miliz (Polizei) in den 1970er Jahren hatte er Verbindungen zur organisierten Kriminalität in Moskau (die Gruppe Lyuberestkaja). Damals machte er sich geringfügiger Vergehen schuldig und war in der Austauschjahr auf der Schwarzmarkt. Dafür wurde er zweimal zum gulag. Das erste Mal 1975 für drei Jahre wegen des Goldverkaufs von Emigranten und das zweite Mal zu vier Jahren Gefängnis. Im Gulag lernte er seinen zukünftigen Geschäftspartner kennen Sergej Michailowitschi. Nach seiner Freilassung weitete er seine kriminellen Aktivitäten weiter aus. Zusammen mit einem Juchimowitsch gründete er die Gruppe "Bahnhof" in Kiew, stärkte die Beziehungen zu den Lyuberestkaja und knüpfte Beziehungen zu den Solntsevskaja bratvac (Familie Sontsevo).
Mogilewitsch war in dieser Zeit mehrmals verheiratet. Anfang der 1970er Jahre heiratete er eine Moskauerin. Seine Tochter Mila wurde 1972 und sein Sohn Joeli 1983 geboren. Mitte der 1980er Jahre zog er nach Moskau, wo er wieder heiratete, seine Frau aber in Kiew blieb.
Handel mit jüdischem Eigentum
In den 1970er und 1980er Jahren soll er mit dem Verkauf des Eigentums jüdischer Mitbürger, die ins Land gehen durften, viel Geld verdient haben Israel auswandern. Dafür bekamen sie nur wenige Tage Zeit und durften nur wenige Habseligkeiten mitnehmen. Mogilewitsch überredete seine Opfer, ihre Bilder mitzunehmen und Schmuck (deren Ausfuhr verboten war) mit ihm, woraufhin er den Verkauf und die Überweisung des Erlöses nach Israel veranlassen würde, was er nie tat. Die Opfer konnten ihr Hab und Gut legal nicht beanspruchen, da es sich bei den Transaktionen um illegale Transaktionen handelte und es wird geschätzt, dass Tausende von Familien auf diese Weise ihre Wertsachen verloren haben. Laut einem Artikel des US-Russia Press Club (siehe unten) investierte Mogilewitsch den Erlös aus dem Verkauf ihrer Vermögenswerte in Unternehmen, die sich auf Waffenhandel und Prostitution konzentrierten.
Außerdem baute er das Unternehmen zusammen mit seinem Handelspartner Silvester Sozdal auf Arbat International die sich auf den Transport von Waren auf geleasten Schiffen über die Schwarzmeerlinie konzentrierte (lijnерноморское морское пароходство). Ende der 1980er Jahre gründete er die Genossenschaft Vnukovo-1 die sich auf die Verwaltung eines Netzes von kostenpflichtigen Toiletten in Moskauer Bahnhöfen konzentrierte. Später legte er auch Vnukovo-2 on, die sich auf Toiletten in Kiew konzentrierte.
1988, nachdem er seine Unternehmen in Russland unter die Kontrolle seiner Geschäftspartner gestellt hatte, zog er nach Ungarn.
Aktivitäten in Israel
1990 war er bereits Millionär und (laut einem Artikel des US-Russia Press Club, siehe Ressourcen) in der russischen Unterwelt wegen seines klugen Handelns und seiner Kenntnisse im internationalen Handel hoch angesehen. In diesem Jahr beschloss er – zusammen mit einigen seiner wichtigsten Komplizen – auch nach Israel auszuwandern, wo er Staatsbürgerschaft beantragt und erhalten. Dort knüpfte er Kontakte zur israelischen Unterwelt und baute eine Reihe von Rechtsgeschäften auf, wie z Nachtclubs, der Verkauf von Edelsteine und Brauereien, während er gleichzeitig seine internationalen Waffen- und Drogenhandelsnetzwerke ausbaute, die er zuvor in Ungarn aufgebaut hatte. Er steuerte seine Aktivitäten durch einen komplexen Komplex von eigens von ihm eingerichteten Offshore-Gesellschaften. Um sein Geschäft um eine Prostitutionsfiliale zu erweitern, ließ er den Anführer der organisierten Kriminalität in Kiew Igor Tkachenko (Spitzname "Schädel") überführt ukrainische Frauen in seine Nachtclubs in Ungarn.
Ungarn Sehenswürdigkeiten
1991 heiratete er die Ungarin Katalin Papp und ließ sich ein Jahr später auch in der ungarisch Hauptstadt Budapest. Anschließend beantragte er die ungarische Staatsbürgerschaft und wurde damit Staatsbürger der Ukraine, Russlands, Israels und Ungarns. Er verlegte den Hauptsitz seines Imperiums (das bereits auf 5 Kontinenten aktiv war) nach Budapest und investierte weiter in Nachtclubs, Restaurants und Brauereien. Er kaufte auch die Army Co-Op-Fabrik, wo Flak und Boden-Luft-Raketen wir produzierten. Inzwischen mit Hilfe seiner charismatischen Persönlichkeit und dem nötigen Bestechung knüpfte Freundschaften mit vielen ungarischen Politikern und Polizeibeamten, um seine Aktivitäten ungehindert fortsetzen zu können. Am 19. August 1999, US-Nachrichtenquellen Nachrichtenwoche und der New York Times Mogilewitsch im Zusammenhang mit dem Geldwäsche von 10 Milliarden US-Dollar im Bank of New Yorkeinschließlich Hilfsgelder. Es wurde spekuliert, dass diese Transaktionen über die Unternehmen erfolgten Benex weltweit Ltd. und YBM Magnex International Inc., die von Mogilewitsch aufgestellt wurden.
Zu seinen Tätigkeiten gehörte damals auch der Aufbau eines eigenen de facto Armee von Hunderten von loyalen Männern, um sein Geschäft zu führen. Er zog es vor, Russisch zu wählen nasse Veteranen von dem Afghanischer Kriegdie für ihr rücksichtsloses Verhalten bekannt waren. Sein Auftragskiller waren in mehr als 30 Ländern aktiv, darunter beispielsweise Deutschland, Kanada und die USA. Einer der Anführer dieser Mordkommandos, der bereits erwähnte Tkachenko, erklärte selbst, dass jeder, der sich ihnen in den Weg stellte, zu Tode gefoltert und ihre Körper wurden schrecklich verstümmelt und zu "Lernzwecken" verlassen. Nachdem Tkatschenko selbst liquidiert wurde, übernahmen die für ihre Brutalität berüchtigten Brüder Igor und Sergej Koroljow die Führung. 1991 wurde die tschetschenische organisierte Kriminalität Budapest ausgearbeitet und 1995 die kriminellen Gruppen Lemberg und Minsk. Ein Versuch einer Gruppe raus Jekaterinburg einen Anteil an der Macht in der Stadt zu erlangen, wurde blutig verhindert. Mit der Zeit hatte die Gruppe um Mogilewitsch fast die alleinige Herrschaft in der Stadt. Mogilewitsch hatte mehrere Kampfgruppen, die er oft gegeneinander ausspielte, was zu noch mehr Todesfällen führte.
1993 schloss Mogilewitsch ein Bündnis mit der Moskauer Mafia-Gruppe Solntsevskaja bratvac, einer der wichtigsten kriminellen Familien in der russischen Hauptstadt, und startete eine 'Gemeinschaftsunternehmen', die sich auf Heilung in gestohlen Antiquität, Edelsteine und Kunst aus osteuropäischen Kirchen und Museen.
Mogilewitsch hatte schon vor seiner Heirat mit Papp eine Herrin, die russisch-israelische Galina Alekseyevna Telesh-Yambulskaya, wie die Tatsache beweist, dass sie bereits 1990 einen Sohn hatten. Als seine Frau Papp im Dezember 1994 starb, heiratete er Telesh-Jamboelskaya. Zunächst dachte er darüber nach, nach Russland zurückzukehren, lebte aber schließlich weiter in Budapest, wo er sein legales Waffengeschäft weiter ausbaute. Er kaufte den großen Magnethersteller Magnex 2000 und die Algemene Machinewerken van dip (wahr Granaten und Mörser gemacht werden), so dass er die Kontrolle über fast die gesamte ungarische Rüstungsindustrie erlangte. Während dieser Zeit knüpfte er auch Verbindungen zu den Naher Osten, wo er seinen Waffenmarkt (sowohl für „legale“ als auch für illegale Geschäfte) durch Kontakte zu hochrangigen Politikern in Ländern wie Iran, Irak, Pakistan und Afghanistan. Damit wusste er nach einer anonymen Quelle im israelischen Mossad zum Beispiel eine Ladung gestohlener Waffen (Flugabwehrraketen und ein Dutzend APC's) vom ehemaligen Ost-Deutschland an einen iranischen Käufer für 20 Millionen Dollar zu verkaufen.
1994 vertrat Mogilewitsch die GUS bei einem Treffen zwischen den wichtigsten Vertretern krimineller Organisationen der Welt in Italien. Er war damals schon Vertreter für vertegenwoordig Wjatscheslaw Ivankovy, einer der gefürchteten Anführer der russischen Mafia, der auch Verbindungen zu den russischen Sicherheitsdiensten hat.
Treffen in Prag
Ungarn hatte jedoch 1995 genug von seiner Anwesenheit und wies ihn des Landes. Mogilewitsch setzte dann seine Aktivitäten in der Hauptstadt fort Prag aus dem Nachbarland Tschechien. Am 31. Mai desselben Jahres sollte ein Treffen zwischen der Solntsevskaja bratva und Mogilevich in Mogilevichs Restaurant U Holubů in Prag stattfinden. Noch vor Mogilevichs Ankunft durchsuchten Angehörige des Prager Sicherheitsdienstes ÚOOZ, die einer geplanten Siedlung verdächtigt wurden, die Räumlichkeiten und trieben die mehr als 200 Anwesenden (darunter Dutzende von Prostituierten) zusammen und vertrieben 30 von ihnen. Einigen Quellen zufolge wollten Mitglieder der Solntsevskaya Bratva Mogilevich ermorden.[1] Mogilewitsch gab später an, dass sein Flug Verspätung hatte und er dem Überfall entkommen sei.[2]
Der Leiter der Razzia, Zdeněk Macháček, wurde daraufhin angeklagt Erpressung und eine Weile festgehalten, bis vor Gericht festgestellt wurde, dass Beweise gefälscht waren.[3]
Die Inkombank-Anbindung
Mitte der 1990er Jahre begannen sich die ständig wachsenden Transaktionen seines Imperiums gegen ihn zu wenden, als Banken auf der ganzen Welt auf seine Transaktionen und seinen Umgang mit Geld aufmerksam wurden und sich weigerten, ihm überall zu dienen. Aus diesem Grund suchte er nach einer Bank, die diesbezüglich nicht allzu schwierig wäre, und fand sie in einer der damals größten Privatbanken in Moskau (ca. 3 Mrd. USD in bar). Vermögenswerte), das Eingangsbank. Diese Bank hatte ein großes Netzwerk Korrespondenzkonten mit Banken weltweit, einschließlich der größten der Welt. Die größte Korrespondentenbeziehung in den Vereinigten Staaten wurde mit der Bank of New York. Letzteres war Mogilevich wichtig, da die meisten Transaktionen (legal oder illegal) in Dollar abgewickelt wurden. Diese Bank hatte zu dieser Zeit Liquiditätsengpässe wegen seines schnellen Wachstums und Mogilevich war bereit, der Bank zu "helfen". Seine Komplizen haben mit dem Regisseur einen geheimen Deal geschlossen Vladimir Vinogradov (einer der "sieben Banker"), mit dem Vinogradov im Austausch für 65 Millionen US-Dollar und dem Versprechen, dass Mogilevich ihm helfen würde, der Inkombank den Zugang zum Weltwaffenmarkt zu ermöglichen, Mogilewitsch 23% der Teilen an die Bank übergeben. Damit erhielt auch Mogilewitsch de facto Macht über die Inkom Bank. Im Gegenzug half Mogilevich Vinogradov Ende 1996 beim Erwerb einer 25-prozentigen Beteiligung am Kampfflugzeugbauer sukhoj. Dies löste einen Ansturm auf diese High-Tech-Kampfjets (von denen einige Atomwaffen tragen könnten) aus Ländern wie dem Irak, dem Iran, Indien und Libyen, der eifrig 30 bis 50 Millionen Dollar pro Flugzeug zahlte, sodass Sukhoi bereits 3 Jahre nach dem Anteilskauf durch die Inkombank ausstehende Aufträge im Wert von einer Milliarde Dollar hatte. Mogilevich leitete nun seine Gelder von der zypriotischen Filiale der Inkombank über Korrespondenzkonten der Bank of America an Offshore-Unternehmen mit Namen wie Brasset, Footnote und Bridge Investments, die wiederum im Besitz von Mogilevich und Vinogradov waren.
Nuklearer Diebstahl
Jetzt, da Mogilewitsch die Kontrolle über seine eigene Bank hatte, stieg sein Ruf wie nie zuvor und er konnte noch größere Geschäfte aushandeln. Er fing an, sich auf das "große Geld" zu konzentrieren und auf den Schwarzmarkt zu wetten Atomwaffen. Dafür hinterließ er drei Tonnen hij left angereichertes Uran aus einem Lagerhaus stehlen Warschauer Pakt, der laut Geheimdiensten der größte jemals begangene Diebstahl von Nuklearmaterial war. Er wollte dies an einen Käufer im Nahen Osten verkaufen über Tadschikistan. Er stimmte dem "Deal" im tschechischen Resort zu Karlsbad (ein beliebter Treffpunkt russischer Gangster), wusste aber nicht, dass der tschechische Geheimdienst mithörte. Es gelang ihm, den Transport der Waffen wenige Tage vor dem Transport in den Nahen Osten zu stoppen und das Uran zu beschlagnahmen. Die Komplizen Mogilevs, der Atomwissenschaftler J. Vagner, der Prager Polizist Z. Sindlauer und der tadschikische Unternehmer A. Sczerbinian, wurden dabei festgenommen. Mogilewitsch gelang es jedoch, sich der Justiz zu entziehen, indem er hohe Summen an Bestechungsgeldern zahlte und einige zum Verschwinden brachte. Schlüsselzeugen.
Zu untersuchen
Mitte 1998 begannen die Sicherheitsbeamten der Bank of New York jedoch misstrauisch zu werden, wie aus Dokumenten hervorgeht, die an das New Yorker Bundesgericht geschickt wurden. Mogilewitsch schien sehr enge Beziehungen zu Konstantin Kagalovski zu haben, der Mitglied des Regierungsrats der Moskauer war Bank Menatep (im Besitz von Oligarch Michail Chodorkowski) und der Ehemann gehörte Natasha Kagalovski, der stellvertretenden Direktorin für den Osteuropa-Bereich der Bank. Es wurde festgestellt, dass wahrscheinlich etwa 10 Milliarden US-Dollar von der Inkombank und der Bank Menatep über die Bank of New York gewaschen wurden, einschließlich IWF-anwenden. Kagalovski wurde vom CEO der Bank of New York, Thomas Renyi, befragt, aber es wurden keine weiteren Schritte gegen sie unternommen, da keine ausreichenden Beweise gegen sie gefunden werden konnten. Viele andere wurden festgenommen. Inkombank ging im selben Jahr unter.[4] Mogilewitsch bestritt, an Geldwäsche beteiligt gewesen zu sein.[5]
Im Jahr 1998 wurde auch von kanadischen Journalisten entdeckt, dass Mogilevich, der Anführer der Sontsevskaya bratva Sergei Michailova und andere hinter den Unternehmen Benex weltweit Ltd. und YBM Magnex International Inc., der an der gehandelt hat Toronto Börse, saß. Am 13. Mai dieses Jahres wurden Dutzende von FBIAgenten und andere US-Sicherheitskräfte durchsuchen das Hauptquartier von YBM in der Stadt Pennsylvania. In einer Nacht wurden die Aktien dieses Unternehmens, die am Vortag an der Börse von Toronto noch 1 Milliarde kanadische Dollar wert waren, wertlos.[6]
Übrigens hatte Mogilewitsch nach der Verhaftung von Wjatscheslaw Iwankow in Amerika seine Angelegenheiten dort beobachtet, aber nach den Anschuldigungen tauchte er nicht wieder auf. Bereits 1995 erhoben Londoner Banken Vorwürfe der Geldwäsche in zweistelliger Millionenhöhe durch ungarische Unternehmen, woraufhin Mogilevich unerwünschte Person wurde erklärt.
Mogilevtish sagte dann, er sei in einem seltenen Interview mit dem zeldzaam . umgezogen Moskowski Komsomolez nach einem Vorort von Moskau und erklärte 2001, dass er erst nach Russland und Israel kommen würde und nach einem Herzattacke nicht mehr am Handel beteiligt.[7]
Vom FBI gesucht
2003 setzte das FBI Mogilewitsch auf die Fahndungsliste[8] wegen Beteiligung an Betrug mit Aktien um YBM Magnex International Inc., was zu einem Verlust von 150 Millionen US-Dollar für die Aktionäre sowie zu Erpressung, Geldwäsche und Betrug. Laut FBI-Durchsuchungsbefehl ging Mogilevich auch unter anderen Namen an die Öffentlichkeit, darunter Seva Moguilevich, Semon Yudkovich Palagnyuk, Semen Yukovich Telesh, Simeon Mogilevitch, Semyon Mogilevcs, Shimon Makelwitsch und Shimon Makhelwitsch. Die Moskovski Komsomolets erwähnten auch die Namen Semion Mogleritis, Semion Mogrilez, Sergei Magrilez, Semion Telesch, Sergei Palaknjuk, Semion Plagnjuk, Semion Palanjuk, Schimon Makelewitsch, Seimon Mogilewsk, Sergei Schnaider, Simeon Teles und Sergeiugrischon. Das FBI wandte sich bei seiner Suche an die russischen Behörden, aber weil es keine Auslieferungsvertrag Russland lehnte den Antrag ab. Sollte Mogilewitsch dem FBI in die Hände fallen, droht ihm eine Freiheitsstrafe von bis zu 390 Jahren.
Der Direktor des SBOe (Ukrainischer Heimatschutzdienst) Oleksandr Turchynov gab im Juli 2005 an, dass es „umständliche Beweise“ dafür gebe, dass Mogilewitsch dahinterstecke RosUkrEnergo (RUE) sat, das zwielichtige Joint Venture zur Lieferung von russischem und turkmenischem Gas an die Ukraine und die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, das eine Schlüsselrolle in Gaskonflikt mit Gazprom Anfang 2006.[9] Mogilewitschs Beziehung zu RUE wird durch gesendete diplomatische Telegramme bestätigt Wikileaks 2010 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Der Geschäftsmann Dmitry Firtash, dem etwa die Hälfte des Unternehmens gehört, hat den US-Botschafter in Kiew, William Taylor, sagte, dass Mogilevich die wahre Macht hinter RUE ist. Firtasch und Mogilewitsch haben alle Arten von geschäftlichen und persönlichen Beziehungen.[10] Mogilevich wurde zuvor als zwielichtiger Eigentümer des ungarischen Unternehmens Eural Trans Gas erwähnt, das zuvor turkmenisches Gas für das Land lieferte.
Neue Gefängnisstrafe
Am 24. Januar 2008 wurde Mogilewitsch, damals noch unter dem Pseudonym 'Sergej Schneider' lebend, in einem Moskauer Supermarkt von etwa 50 Moskauer Polizei- und Sicherheitskräften festgenommen und wegen Steuerhinterziehung. Eigentlich war es die Polizei zu tun Vladimir Nekrasov, der Inhaber der Parfüm- und Kosmetikkette Arbat-Prestige, der mehr als 2 Millionen Steuern hinterzogen hätte, aber durch Zufall[11] Auch Mogilewitsch wurde gefasst.[12][13] Am 24. Juli 2009 wurden beide Männer jedoch mit der Erklärung des MVD freigelassen, dass die Anklagepunkte nicht so schwerwiegend seien, dass eine längere Haftdauer gerechtfertigt sei. Allerdings wurden ihnen Reisebeschränkungen auferlegt.[14][15] Am 22. Oktober 2009 listete das FBI Mogilevich als "Die zehn meistgesuchten Flüchtlinge".