WikiDer > Патриотический акт

Эта статья ведущий раздел не адекватно подвести итог ключевые моменты его содержания. Пожалуйста, подумайте о расширении интереса до предоставить доступный обзор обо всех важных аспектах статьи. (Октябрь 2020)

Патриотический акт

Другие короткие названия	Закон об объединении и укреплении Америки путем предоставления соответствующих инструментов для ограничения, пресечения и пресечения терроризма 2001 г.
Длинное название	Закон о сдерживании террористических актов и наказании за них в Соединенных Штатах и ​​во всем мире, о совершенствовании инструментов расследования правоохранительных органов и для других целей.
Акронимы (разговорный)	Закон США PATRIOT
Никнеймы	Патриотический акт
Принят	то 107-й Конгресс США
Эффективный	26 октября 2001 г.
Цитаты
Публичное право	107-56
Устав в целом	115 Стат. 272 (2001)
Кодификация
В законы внесены поправки	Закон о конфиденциальности электронных коммуникаций Закон о компьютерном мошенничестве и злоупотреблении Закон о наблюдении за внешней разведкой Закон о семейных правах на образование и неприкосновенность частной жизни Закон о борьбе с отмыванием денег Закон о банковской тайне Закон о праве на финансовую конфиденциальность Закон о справедливой кредитной отчетности Закон об иммиграции и гражданстве 1952 года Закон о жертвах преступлений 1984 г. Закон о телемаркетинге и предотвращении мошенничества и злоупотреблений со стороны потребителей
Заголовки изменены	8, 12, 15, 18, 20, 31, 42, 47, 49, 50
U.S.C. разделы созданы	18 USC § 2712, 31 USC § 5318A, 15 USC § 1681v, 8 USC § 1226A, 18 USC § 1993, 18 USC § 2339, 18 USC § 175b, 50 USC § 403-5b, 51 USC § 5103a
U.S.C. разделы изменены	8 USC § 1105, 8 USC § 1182g, 8 USC § 1189, 8 USC § 1202, 12 USC § 1828, 12 USC § 3414, 15 USC § 1681a, 15 USC § 6102, 15 USC § 6106, 18 USC § 7, 18 USC § 81, 18 USC § 175, 18 USC § 470, 18 USC § 471, 18 USC § 472, 18 USC § 473, 18 USC § 474, 18 USC § 476, 18 USC § 477, 18 USC § 478, 18 USC § 479, 18 USC § 480, 18 USC § 481, 18 USC § 484, 18 USC § 493, 18 USC § 917, 18 USC § 930, 18 USC § 981, 18 USC § 1029, 18 USC § 1030, 18 USC § 1362, 18 USC § 1363, 18 USC § 1366, 18 USC § 1956, 18 USC § 1960, 18 USC § 1961, 18 USC § 1992, 18 USC § 2155, 18 USC § 2325, 18 USC § 2331, 18 USC § 2332e, 18 USC § 2339A, 18 USC § 2339B, 18 USC § 2340A, 18 USC § 2510, 18 USC § 2511, 18 USC § 2516, 18 USC § 2517, 18 USC § 2520, 18 USC § 2702, 18 USC § 2703, 18 USC § 2707, 18 USC § 2709, 18 USC § 2711, 18 USC § 3056, 18 USC § 3077, 18 USC § 3103, 18 USC § 3121, 18 USC § 3123, 18 USC § 3124, 18 USC § 3127, 18 USC § 3286, 18 USC § 3583, 20 USC § 1232g, 20 USC § 9007, 31 USC § 310 (переименованный), 31 USC § 5311, 31 USC § 5312, 31 USC § 5317, 31 USC § 5318, 31 USC § 5319, 31 USC § 5321, 31 USC § 5322, 31 USC § 5324, 31 USC § 5330, 31 USC § 5331, 31 USC § 5332, 31 USC § 5341, 42 USC § 2284, 42 USC § 2284, 42 USC § 3796, 42 USC § 3796h, 42 USC § 10601, 42 USC § 10602, 42 USC § 10603, 42 USC § 10603b, 42 USC § 14601, 42 USC § 14135A, 47 USC § 551, 49 USC § 31305, 49 USC § 46504, 49 USC § 46505, 49 USC § 60123, 50 USC § 403-3c, 50 USC § 401a, 50 USC § 1702, 50 USC § 1801, 50 USC § 1803, 50 USC § 1804, 50 USC § 1805, 50 USC § 1806, 50 USC § 1823, 50 USC § 1824, 50 USC § 1842, 50 USC § 1861, 50 USC § 1862, 50 USC § 1863 г.
Законодательная история
Представлено в палата представителей в качестве HR 3162 к Джим Сенсенбреннер (р–WI) на 23 октября 2001 г. Рассмотрение комитетом Комитет Палаты представителей США по судебной власти; Постоянный специальный комитет по разведке; Комитет по финансовым услугам; Комитет по международным отношениям; Комитет по энергетике и торговле (Подкомитет по телекоммуникациям и Интернету); Комитет по образованию и кадрам; Комитет по транспорту и инфраструктуре; Комитет по вооруженным силам Прошел жилой дом на 24 октября 2001 г. (Да: 357; Нет: 66) Прошел Сенат на 25 октября 2001 г. (Да: 98; Против: 1) Подписано президентом Джордж Буш на 26 октября 2001 г.[1]
Основные поправки
Закон о свободе США

В Закон США PATRIOT (широко известный как Патриотический акт) является Закон Конгресса США это было подписано законом Президент США Джордж Буш 26 октября 2001 г. USA PATRIOT - backronym это означает Объединение и укрепление Америки путем предоставления соответствующих инструментов, необходимых для пресечения и противодействия терроризму.^[2]

Патриотический акт был написан после 11 сентября нападения в попытке резко ужесточить США Национальная безопасность, особенно в том, что касается иностранных терроризм. В целом закон включал три основных положения:

• расширенные возможности правоохранительных органов наблюдение, в том числе постукивание внутренние и международные телефоны;
• упрощенное межведомственное взаимодействие, позволяющее федеральным агентствам более эффективно использовать все доступные ресурсы в контртерроризм усилия; и
• ужесточение наказаний за террористические преступления и расширенный список действий, по которым кто-либо может быть обвинен в терроризме.

История

Закон о патриотизме был принят как прямая реакция на 11 сентября нападения на Всемирный торговый центр в Нью-Йорк и Пентагон в Арлингтон, Вирджиния, так же хорошо как Атаки сибирской язвы в 2001 году, чтобы резко усилить Национальная безопасность. 23 октября 2001 г. Представитель США Джим Сенсенбреннер (R-WI) представил законопроект HR 3162, который включал положения из ранее спонсированного законопроекта Палаты представителей, а также законопроект Сената, внесенный ранее в этом месяце.^[3] На следующий день, 24 октября, Закон принял жилой дом голосованием 357–66,^[4] при этом демократы составили подавляющее большинство голосов "нет". Три республиканца, проголосовавшие «против», были Роберт Ней из Огайо, Бутч Выдра из Айдахо, и Рон Пол из Техас. 25 октября Закон принял Сенат с голосом 98–1. Расс Файнгольд (D-WI) проголосовал «нет».^[5]

Противники закона раскритиковали его положение о бессрочное задержание иммигрантов; разрешение правоохранительным органам на обыск дома или предприятия без согласия или ведома владельца или жильца при определенных обстоятельствах; расширенное использование Письма национальной безопасности, что позволяет Федеральное Бюро Расследований (ФБР) для поиска по телефону, электронной почте и финансовым документам без постановления суда; и расширенный доступ правоохранительных органов к деловой документации, в том числе к библиотечной и финансовой документации. С момента его принятия закон был подан в суд несколько раз, и федеральные суды постановили, что ряд положений противоречит Конституции.

Многие положения закона были срок действия истекает на закате 31 декабря 2005 г., примерно через четыре года после его вступления в силу. В месяцы, предшествовавшие дате прекращения действия закона, сторонники закона настаивали на том, чтобы эти положения были постоянными, в то время как критики пытались пересмотреть различные разделы, чтобы усилить защиту гражданских свобод. В июле 2005 года Сенат США принял законопроект о повторном разрешении с существенными изменениями в некоторых разделах закона, в то время как в законопроекте о повторном разрешении Палаты представителей сохранилась большая часть оригинального языка закона. Затем эти два законопроекта были согласованы на конференции, которую критиковали сенаторы как от республиканской, так и от демократической партий за игнорирование проблем, связанных с гражданской свободой.^[6]

Законопроект, устранивший большинство изменений из версии сената, был принят Конгрессом 2 марта 2006 г. и подписан президентом Бушем 9 и 10 марта того же года.

11 мая 2012 г. Барак Обама подписал Закон о продлении срока действия Закатов PATRIOT 2011 года, который продлен на четыре года трех ключевых положений Закона:^[7] передвижные прослушки, поиск деловых записей, а также наблюдение за «волками-одиночками» (лицами, подозреваемыми в террористической деятельности, не связанными с террористическими группами).^[8]

После того, как законопроекты о повторной авторизации не были приняты Конгрессом, 1 июня 2015 года истек срок действия некоторых частей Закона о патриотизме.^[9] В Закон о свободе США, который стал законом 2 июня 2015 г., эти разделы с истекшим сроком действия были повторно введены в действие до 2019 г.^[10] Однако в раздел 215 закона были внесены поправки, запрещающие Национальное Агенство Безопасности (АНБ) продолжить свою программу массового сбора телефонных данных.^[10] Вместо этого телефонные компании сохранят данные, а АНБ может получить информацию о целевых лицах с федеральным ордер на обыск.^[10]

В ноябре 2019 года обновление Закона о патриотизме было внесено в временное законодательство.^[11] Положения с истекшим сроком действия требуют продления до 15 марта 2020 г.^[12] Сенат продлил срок полномочий на 77 дней в марте 2020 года, но Палата представителей не приняла закон до отъезда на перерыв 27 марта 2020 года.^{[13][14][15][16]}

19 мая 2020 года Сенат проголосовал за предоставление правоохранительным органам (ФБР и ЦРУ) права просматривать историю браузера граждан США без ордера.^[17][18][19]

Титулы

Воспроизвести медиа

Президент Джордж Буш в октябре 2001 г. разъяснял правительственное обоснование Закона США «ПАТРИОТ» перед подписанием закона.

Раздел I: Повышение внутренней безопасности от терроризма

Раздел I Закона о патриотизме санкционирует меры по повышению способности служб внутренней безопасности предотвращать терроризм. Титул учредил фонд для контртеррористической деятельности и увеличил финансирование Центра выявления террористов, находящегося в ведении ФБР. Военным было разрешено оказывать помощь в некоторых ситуациях, связанных с оружием массового уничтожения, когда об этом просили Генеральный прокурор. Национальная целевая группа по борьбе с электронной преступностью была расширена вместе с ПрезидентАвторитет и возможности России в случаях терроризма. В названии также осуждалась дискриминация в отношении американцев арабского и мусульманского происхождения, которая произошла вскоре после террористических атак 11 сентября. Толчком для многих положений послужили более ранние законопроекты, например, осуждение дискриминации было первоначально предложено сенатором. Том Харкин (D-Я) в поправке к Закон о борьбе с терроризмом 2001 г., правда, в ином виде. Первоначально он включал «молитву Кардинал Теодор Маккаррик, то Архиепископ Вашингтона в Масса 12 сентября 2001 г. для нашей нации и жертв сразу же после террористических захватов и нападений в Нью-Йорке, Вашингтон, округ Колумбия., и Пенсильвания напоминает всем американцам, что «мы должны искать виновных, а не выступать против невиновных, иначе мы станем похожими на тех, у кого нет морального руководства или надлежащего направления» ».^[20] Дальнейшее осуждение расового оскорбления и насилия также изложено в Разделе X, где осуждались такие действия против Сикх Американцы, которых приняли за мусульман после теракта 11 сентября.^[21]

Раздел II: Расширенные процедуры наблюдения

Раздел II озаглавлен «Усиленные процедуры наблюдения» и охватывает все аспекты наблюдения за подозреваемыми террористами, лицами, подозреваемыми в причастности к компьютерному мошенничеству или злоупотреблениям, а также агентами иностранной державы, которые занимаются подпольной деятельностью. В первую очередь он внес поправки в FISA и ECPA; кроме того, в этом названии содержатся многие из самых спорных аспектов Закона США «ПАТРИОТ». В частности, название позволяет правительственным агентствам собирать «информацию о внешней разведке» как от граждан США, так и от неамериканских граждан, и изменило FISA, чтобы сделать сбор информации о внешней разведке важной целью наблюдения на основе FISA, где раньше это было основной целью .^[22] Изменение определения должно было устранить юридическую «стену» между уголовным расследованием и наблюдением в целях сбора внешней разведки, которая мешала расследованиям, когда уголовное и иностранное наблюдение накладывалось друг на друга.^[23] Однако то, что эта стена вообще существовала, было установлено Федеральным надзорным судом, что на самом деле правительственные органы давно ошибочно истолковали ее. Также было удалено законодательное требование о том, что правительство должно доказать, что объект наблюдения в соответствии с FISA является гражданином не США и агентом иностранной державы, хотя требовалось, чтобы какие-либо расследования не проводились в отношении граждан, которые осуществляют деятельность, защищаемую Первым. Поправка.^[24] Название также продлило срок действия приказов FISA о физическом обыске и наблюдении.^[25] и дал властям возможность делиться информацией, собранной перед федеральным большим жюри, с другими агентствами.^[26]

Объем и доступность заказов на прослушивание телефонных разговоров и наблюдение были расширены в соответствии с Разделом II. Прослушивание было расширено и теперь включает информацию об адресации и маршрутизации, чтобы обеспечить наблюдение за сети с коммутацией пакетов^[27]- Электронный информационный центр конфиденциальности (EPIC) возражал против этого, утверждая, что он не принимает во внимание электронную почту или веб-адреса, которые часто содержат контент в адресной информации.^[28] Закон разрешил любому судье окружного суда в Соединенных Штатах издавать такие распоряжения о слежке.^[27] и ордера на обыск для расследования терроризма.^[29] Ордера на обыск также были расширены с Законом о внесении поправок в Раздел III Закона Закон о доступе к хранимой связи чтобы позволить ФБР получить доступ к сохраненной голосовой почте через ордер на обыск, а не через более строгие законы о прослушивании телефонных разговоров.^[30]

Различные положения допускают раскрытие электронных сообщений правоохранительным органам. Те, кто работает или владеет «защищенным компьютером», могут дать властям разрешение на перехват сообщений, осуществляемых на машине, таким образом, в обход требований закона о прослушивании телефонных разговоров.^[31] Определение «защищенного компьютера» определено в 18 U.S.C. § 1030 (e) (2) и в широком смысле включает компьютеры, используемые в межгосударственной или иностранной торговле или связи, в том числе расположенные за пределами Соединенных Штатов. Закон, регулирующий обязательное и добровольное раскрытие информации о клиентах кабель были изменены, чтобы позволить агентствам требовать такие сообщения в соответствии с USC. Положения раздела 18, касающиеся раскрытия электронных сообщений (глава 119), регистры пера и ловушки и следящие устройства (глава 206) и сохраненные сообщения (121), хотя это исключало раскрытие привычек абонентов кабельного телевидения при просмотре.^[32] Повестки выдается Интернет-провайдеры были расширены, чтобы включить не только «имя, адрес, записи о платных услугах местной и междугородной телефонной связи, номер телефона или другой номер или личность абонента, а также продолжительность обслуживания абонента», но также время и продолжительность сеансов, типы используемых услуг, информация об адресе устройства связи (например, IP-адреса), способ оплаты, номера банковских счетов и кредитных карт.^[33] Поставщикам услуг связи также разрешается раскрывать записи клиентов или сообщения, если они подозревают, что существует опасность для «жизни и здоровья».^[34]

Раздел II установил три очень спорных положения: "красться и заглядывать" ордера, передвижные прослушки и возможность ФБР получить доступ к документам, раскрывающим личности граждан США. Так называемый закон «тайком» допускал отсрочку уведомления об исполнении ордеров на обыск. Срок, до которого ФБР должно уведомить получателей приказа, не был указан в Законе - в полевом руководстве ФБР говорится, что это «гибкий стандарт».^[35]- и может быть продлен по усмотрению суда.^[36] Эти правила подглядывания были отменены судьей. Энн Эйкен 26 сентября 2007 г., после Портленд адвокат, Брэндон Мэйфилд, был ошибочно заключен в тюрьму из-за обысков. Суд установил, что обыски нарушают положение, запрещающее необоснованные обыски, содержащееся в Четвертой поправке к Конституции США.^[37][38]

Передвижные прослушки - это распоряжения о прослушивании телефонных разговоров, которые не требуют указания всех распространенных операторов связи и третьих лиц в постановлении суда по надзору. Министерство юстиции считает их важными, так как считает, что террористы могут использовать приказы о прослушивании телефонных разговоров, быстро меняя местоположение и устройства связи, такие как сотовые телефоны,^[39] в то время как оппоненты видят в этом нарушение пункта об особенностях Четвертая поправка.^[40][41] Другим весьма спорное положение один, что позволяет ФБР, чтобы сделать заказ «, требующее производство каких-либо материальных вещей (в том числе книг, записей, документов, документов и других предметов) для расследования для защиты от международного терроризма или подпольной разведывательной деятельности, при условии, что такое расследование в отношении гражданина Соединенных Штатов не проводится исключительно на основании деятельности, защищенной первой поправкой к Конституции ".^[42] Хотя он не был нацелен непосредственно на библиотеки, Американская библиотечная ассоциация (ALA), в частности, выступила против этого положения.^[43] В резолюции, принятой 29 июня 2005 года, они заявили, что «Раздел 215 Патриотического закона США позволяет правительству тайно запрашивать и получать библиотечные записи для большого числа людей без каких-либо оснований полагать, что они участвуют в незаконной деятельности».^[44] Однако позиция ALA не осталась без критики. Одним из видных критиков позиции ALA был Манхэттенский институтс Хизер Мак Дональд, который в статье приводил доводы в пользу New York City Journal что «возмущение по поводу статьи 215 - это пример разжигания страха в Патриотическом законе».^[45]

Название также охватывает ряд других различных положений, включая увеличение количества судей FISC с семи до одиннадцати (трое из которых должны проживать в пределах 20 миль (32 км) от район Колумбии),^[46] торговля Санкции против Северной Кореи и Талибан-управляемый Афганистан^[47] и использование переводчики ФБР.^[48]

По настоянию республиканского представителя Ричард Арми,^[49] Закон содержал ряд положения заката встроены, срок действия которых первоначально должен был истечь 31 декабря 2005 года. Положения Закона о прекращении действия закона также учитывали все текущие расследования, проводимые иностранной разведкой, и позволяли их продолжить после истечения срока действия разделов.^[50]Положения, срок действия которых истек, приведены ниже.

Раздел III: Противодействие отмыванию денег для предотвращения терроризма

Раздел III Закона, озаглавленный «Закон о борьбе с международным отмыванием денег и финансовом борьбе с терроризмом 2001 года», предназначен для облегчения предотвращения, выявления и преследования международных отмывание денег и финансирование терроризм. Это в первую очередь исправляет часть Закон о борьбе с отмыванием денег 1986 года (MLCA) и Закон о банковской тайне 1970 года (BSA). Он был разделен на три субтитра. Первый подзаголовок касается прежде всего ужесточения банковских правил против отмывания денег, особенно на международной арене. Второй подзаголовок пытается улучшить взаимодействие между правоохранительными органами и финансовыми учреждениями, а также расширить требования к ведению документации и отчетности. Третий подзаголовок касается контрабанды и подделки валюты, включая учетверенное максимальное наказание за подделку иностранной валюты.

Первый подзаголовок также ужесточил требования к ведению документации для финансовых учреждений, заставив их регистрировать совокупные суммы транзакций, обработанных из регионов мира, где отмывание денег вызывает озабоченность правительства США. Это даже заставило учреждения принять разумные меры для выявления бенефициарные владельцы банковских счетов и тех, кто уполномочен использовать или направлять средства через сквозные счета к оплате.^[51]Министерству финансов США было поручено разработать правила, призванные способствовать обмену информацией между финансовыми учреждениями в целях предотвращения отмывания денег.^[52]Наряду с расширением требований к ведению документации были введены новые правила, которые упростят властям выявление действий по отмыванию денег и затруднят отмыванием денег сокрытие своей личности.^[53]Если отмывание денег было раскрыто, подзаголовок содержал конфискация активов подозреваемых в отмывании денег.^[54]Стремясь побудить организации к принятию мер по сокращению отмывания денег, Казначейству было предоставлено право блокировать слияния компаний. банковские холдинговые компании и банки с другими банками и банковскими холдинговыми компаниями, которые плохо боролись с отмыванием денег. Точно так же могут быть заблокированы слияния между застрахованными депозитными учреждениями и незастрахованными депозитными учреждениями, которые имеют плохую репутацию в борьбе с отмыванием денег.^[55]

Ограничения были наложены на счета и в иностранных банках. Это запрещено банки-оболочки которые не являются аффилированными лицами банка, физически присутствующего в США, или не подлежат надзору со стороны банковского органа в другой стране. Он также запрещает или ограничивает использование определенных счетов в финансовых учреждениях.^[56]Финансовые учреждения теперь должны предпринять шаги для выявления владельцев любого частного банка за пределами США, у которых есть корреспондентский счет с ними, наряду с интересами каждого из владельцев в банке. Ожидается, что учреждение США будет проводить дополнительную проверку таких банков, чтобы убедиться, что они не участвуют в отмывании денег. Банки должны идентифицировать всех номинальных и бенефициарных владельцев любого частного банковского счета, открытого и поддерживаемого в США негражданами США. Также ожидается, что они должны провести более тщательную проверку учетной записи, если она принадлежит или обслуживается от имени любого старшего политический деятель где есть разумные подозрения коррупция.^[57]Любые депозиты, сделанные из США в иностранные банки, теперь считаются депонированными в любые межбанковский счет иностранный банк может иметь в США. запретительный судебный приказ, ордер на арест или ордер на арест может быть произведено за счет средств на межбанковском счете в финансовом учреждении США в пределах суммы, депонированной на счете в иностранном банке.^[58]Были введены ограничения на использование внутреннего банка счета концентрации потому что такие аккаунты не обеспечивают эффективного контрольный журнал для транзакций, и это может быть использовано для облегчения отмывания денег. Финансовым учреждениям запрещено разрешать клиентам специально направлять их переводить средства на концентрационный счет, с него или через него, а также им запрещено информировать своих клиентов о существовании таких счетов. Финансовым учреждениям не разрешается предоставлять клиентам какую-либо информацию, которая может идентифицировать такие внутренние счета.^[59]Финансовые учреждения должны задокументировать и следовать методам определения, где находятся средства для каждого клиента на концентрационном счете, который объединяет средства, принадлежащие одному или нескольким клиентам.

Определение отмывания денег было расширено и теперь включает в себя осуществление финансовых транзакций в США с целью совершения насильственного преступления;^[60] подкуп государственных служащих и мошенничество с государственными средствами; контрабанда или незаконный экспорт контролируемых боеприпасов^[61] а также импорт или ввоз любого огнестрельного оружия или боеприпасов, не разрешенных Генеральным прокурором США.^[62] и контрабанда любого предмета, контролируемого согласно Правилам экспортного контроля.^[63][64]Это также включает любое преступление, за которое США будут обязаны в соответствии с взаимный договор с иностранным государством выдавать лицо или когда США должны будут подать иск против человека для судебного преследования из-за договора; импорт ложно классифицированных товаров;^[65] компьютерное преступление;^[66] и любой тяжкое преступление нарушение Закон о регистрации иностранных агентов 1938 года.^[64]Он также разрешает конфискацию любого имущества в пределах юрисдикции Соединенных Штатов, которое было получено в результате преступления против иностранного государства, которое связано с производством, импортом, продажей или распространением контролируемого вещества.^[67]Теперь иностранные государства могут добиваться исполнения уведомления о конфискации или судебного решения окружным судом США.^[68]Это делается с помощью нового законодательства, в котором указывается, как правительство США может подать заявку на вынесение запретительного судебного приказа.^[69] чтобы сохранить доступность собственности, которая подлежит иностранному приговору о конфискации или конфискации.^[70]При рассмотрении такого заявления особое внимание уделяется способности иностранного суда следить за из-за процесса.^[68] Закон также требует, чтобы министр финансов предпринял все разумные шаги, чтобы побудить иностранные правительства ввести требование о включении имени отправителя в телеграфный перевод инструкции, отправленные в Соединенные Штаты и другие страны, с информацией, которая должна оставаться при переводе с момента его отправления до момента выплаты.^[71]Секретарю также было приказано поощрять международное сотрудничество в расследовании случаев отмывания денег, финансовые преступления, и финансы террористических групп.^[72]

Закон также ввел уголовные наказания за коррумпированный чиновник. Должностное лицо или служащий правительства, которые действуют коррумпированно, а также лицо, побуждающее к коррупционным действиям, при исполнении своих служебных обязанностей, будут оштрафованы на сумму, которая не более чем в три раза превышает денежный эквивалент взятки в вопрос. В качестве альтернативы они могут быть лишены свободы на срок не более 15 лет или могут быть оштрафованы и лишены свободы. Штрафы применяются к финансовым учреждениям, которые не выполняют приказ о закрытии каких-либо соответствующих счетов в течение 10 дней с момента получения такого распоряжения от генерального прокурора или министра финансов. Финансовое учреждение может быть оштрафовано $ США10 000 за каждый день, когда счет остается открытым после истечения 10-дневного лимита.^[58]

Вторая аннотация внесла ряд изменений в BSA в попытке усложнить деятельность отмывателей денег и упростить правоохранительным и регулирующим органам контролировать операции по отмыванию денег.Одна поправка, внесенная в BSA, заключалась в том, чтобы разрешить назначенному должностному лицу или агентству, которое получает отчеты о подозрительной активности для уведомления спецслужб США.^[73]Внесен ряд поправок, направленных на решение вопросов, связанных с ведением бухгалтерского учета и финансовой отчетностью. Одной из мер было новое требование, согласно которому любой, кто занимается бизнесом, подавать отчет о любых поступлениях в виде монет и иностранной валюты на сумму более 10 000 долларов США, и сделало незаконным структурирование транзакций таким образом, чтобы уклоняться от требований к отчетности BSA.^[74]Упростить властям регулирование и расследование операций по борьбе с отмыванием денег. Предприятия, оказывающие денежные услуги (MSB) - те, кто неформальные системы передачи ценностей вне основной финансовой системы - были включены в определение финансового учреждения.^[75]В BSA были внесены поправки, которые сделали обязательным сообщать о подозрительных транзакциях, и была предпринята попытка упростить такое представление отчетов для финансовых учреждений.^[76]FinCEN был сделан бюро из Министерство финансов США^[77] и создание безопасного сеть для использования финансовыми учреждениями для сообщения о подозрительных транзакциях и для оповещения о соответствующей подозрительной деятельности.^[78] Наряду с этими требованиями к отчетности значительное число положений касается предотвращения отмывания денег и судебного преследования за него.^[79] Финансовым учреждениям было приказано разработать программы борьбы с отмыванием денег, и в BSA были внесены поправки, чтобы лучше определить стратегию борьбы с отмыванием денег.^[80] Также были увеличены гражданские и уголовные наказания за отмывание денег и введение штрафов за нарушение заказы на географическую ориентацию и определенные требования к ведению документации.^[81] Ряд других поправок к BSA был внесен через подзаголовок B, включая предоставление Совет управляющих Федеральной резервной системы право уполномочивать персонал действовать в качестве сотрудников правоохранительных органов для защиты помещений, территории, имущества и персонала любого Национального резервного банка США и разрешать Совету делегировать эти полномочия Федеральному резервному банку США.^[82] Другая мера предписывала исполнительным директорам международных финансовых институтов США использовать свой голос и голосовать для поддержки любой страны, которая приняла меры в поддержку войны США с терроризмом. Исполнительные директора теперь обязаны проводить постоянный аудит выплат, производимых их учреждениями, чтобы гарантировать, что никакие средства не выплачиваются лицам, которые совершают, угрожают совершить или поддерживают терроризм.^[83]

Третий подзаголовок посвящен валютным преступлениям. Во многом из-за эффективности BSA лица, занимающиеся отмыванием денег, избегали традиционных финансовых институтов для отмывания денег и использовали бизнес, основанный на наличных деньгах, чтобы избежать их. Были предприняты новые усилия, чтобы остановить отмывание денег путем массового движения валюты, в основном сосредоточившись на конфискации преступных доходов и ужесточении штрафов за отмывание денег. Конгресс пришел к выводу, что уголовное преступление в виде простого уклонения от сообщения о денежных переводах было недостаточным, и решил, что было бы лучше, если бы преступлением была сама контрабанда основной массы валюты. Таким образом, в BSA были внесены поправки, в соответствии с которыми уклонение от отчетности о валюте путем сокрытия суммы более 10 000 долларов США на любом лице или через любой багаж, товары или другие контейнеры, въезжающие в США или выезжающие из США, квалифицируются как уголовное преступление. до 5 лет лишения свободы и конфискации любого имущества в пределах суммы, которая была незаконно ввезена.^[84] Он также сделал нарушения гражданских и уголовных наказаний по делам о валютной отчетности^[85] быть конфискацией всего имущества ответчика, которое было причастно к правонарушению, а также любого имущества, прослеживаемого до ответчика.^[86] Закон запрещает и наказывает тех, кто ведет бизнес по переводу денег без лицензии.^[87] В 2005 году это положение Закона США «ПАТРИОТ» было использовано для преследования Иегуды Абрахама за помощь в организации денежных переводов британскому торговцу оружием Германту Лахани, который был арестован в августе 2003 года после того, как был пойман правительством. Лахани пытался продать ракету агенту ФБР, выдававшему себя за Сомалийский воинственный.^[88] Определение подделки было расширено и теперь включает аналоговые, цифровые или электронные репродукции изображений, и владение таким воспроизводящим устройством считалось правонарушением. Наказание увеличено до 20 лет лишения свободы.^[89] «Незаконная деятельность» по отмыванию денег была расширена за счет включения предоставление материальной поддержки или ресурсов указанным иностранным террористическим организациям.^[90] В законе указывается, что любое лицо, совершающее мошенническую деятельность или сговорившееся с ней, вне юрисдикции Соединенных Штатов, и которое будет считаться правонарушением в США, будет преследоваться по закону 18 U.S.C. § 1029, который касается мошенничества и связанной с ним деятельности в отношении устройств доступа.^[91]

Раздел IV: Безопасность границ

Раздел IV Закона о патриотизме вносит поправки в Закон об иммиграции и гражданстве 1952 года предоставить больше правоохранительных и следственных полномочий Генеральному прокурору США и Служба иммиграции и натурализации (ИНС). Генеральный прокурор был уполномочен отменить любое ограничение на количество штатных сотрудников. сотрудники (FTEs) назначены INS на Северная граница Соединенных Штатов.^[92] Было выделено достаточно средств, чтобы утроить максимальное количество Пограничный патруль США персонал, персонал таможенной службы и инспекторы INS, а также дополнительное финансирование в размере 50 000 000 долларов США для INS и Таможенная служба США усовершенствовать технологию наблюдения за северной границей и приобрести дополнительное оборудование на северной границе Канады.^[93] INS также было предоставлено право разрешать выплату сверхурочных в размере до 30 000 долларов США в год сотрудникам INS.^[94] Доступ был предоставлен Государственный департамент США и СИН к криминальной информации, содержащейся в Межгосударственный идентификационный индекс Национального центра информации о преступности (NCIC-III), Файл разыскиваемых лиц и любые другие файлы, поддерживаемые Национальный центр информации о преступности чтобы определить, есть ли виза заявители и заявители могут быть приняты в США.^[95] Государственный департамент США должен был разработать окончательные правила, регулирующие процедуры снятия отпечатков пальцев и условия, при которых департаменту было разрешено использовать эту информацию.^[96] Кроме того, Национальный институт стандартов и технологий (NIST) было приказано разработать технологический стандарт для проверки личности лиц, обращающихся за визой в США.^[96] Причина заключалась в том, чтобы сделать стандарт технологической основой для межведомственной кроссплатформенной электронной системы, используемой для проведения проверка данных, удостоверяющие личность и гарантирующие, что люди не получали визы на другие имена.^[97] Этот отчет был выпущен 13 ноября 2002 г .;^[98] однако, согласно NIST, позже было «установлено, что используемая система отпечатков пальцев не была такой точной, как современные системы отпечатков пальцев, и примерно эквивалентна коммерческим системам отпечатков пальцев, доступным в 1998 году».^[99] Позднее этот отчет был заменен разделом 303 (а) Закона Закон о усиленной безопасности границ и реформе визового режима 2002 г..

В подзаголовке B были изменены и расширены различные определения терроризма. INA была задним числом внесены поправки, запрещающие иностранцам, которые являются частью или представителями иностранной организации или любой группы, которая поддерживает террористические акты, въезд в США. Это ограничение также распространяется на членов семьи таких иностранцев.^[100] Определение «террористическая деятельность» было усилено и теперь включает действия, связанные с использованием любого опасного устройства (а не только взрывчатых веществ и огнестрельного оружия).^[100] «Участие в террористической деятельности» определяется как совершение, подстрекательство к совершению или планирование и подготовка к совершению террористического акта. В это определение входит сбор разведывательной информации о потенциальных целях террористов, сбор средств для террористической организации или подстрекательство других к совершению террористических актов. Те, кто оказывает осознанную помощь лицу, которое планирует совершить такую ​​деятельность, определяются как осуществляющие террористическую деятельность. Такая помощь включает оказание материальной поддержки, в том числе безопасный дом, транспорт, связь, денежные средства, перевод средств или другой материальной финансовой выгоды, поддельные документы или удостоверения личности, оружие (включая химический, биологический, или же радиологическое оружие), взрывчатые вещества или обучение для совершения террористического акта.^[100] Критерии INA для принятия решения о признании организации террористической были изменены, чтобы включить определение террористического акта.^[101] Хотя поправки к этим определениям имеют обратную силу, это не означает, что они могут применяться к членам, которые присоединились к организации, но с тех пор ушли, прежде чем она была признана террористической организацией согласно 8 U.S.C. § 1189 Государственным секретарем.^[100]

Закон внес поправки в INA, чтобы добавить новые положения, обеспечивающие соблюдение законов об обязательном задержании. Они применимы к любому иностранцу, который занимается терроризмом или занимается деятельностью, угрожающей национальной безопасности США. Это также относится к тем, кто недопустим или подлежит депортации, поскольку подтверждено, что они пытаются въехать с целью проведения незаконных шпионаж; незаконно экспортируют товары, технологии или конфиденциальную информацию; или пытаются контролировать или свергнуть правительство; или имели или будут участвовать в террористической деятельности.^[102] Генеральный прокурор или заместитель генерального прокурора могут сохранять опеку над такими иностранцами до тех пор, пока они не будут высланы из США, за исключением случаев, когда считается, что они должны быть высланы, и в этом случае они будут освобождены. Иностранец может быть задержан на срок до 90 дней, но может содержаться под стражей до шести месяцев после того, как будет сочтено, что он представляет угрозу национальной безопасности. Однако иностранцу должно быть предъявлено обвинение в совершении преступления, или процедура высылки должна начинаться не позднее, чем через семь дней после задержания иностранца, в противном случае иностранец будет освобожден. Однако такие задержания должны пересматриваться каждые шесть месяцев Генеральным прокурором, который затем может принять решение об их отмене, если это не запрещено законом. Каждые шесть месяцев иностранец может подавать письменное заявление о пересмотре свидетельства.^[102] Судебный контроль любого действия или решения, относящегося к этому разделу, включая судебный пересмотр существа сертификации, может проводиться в соответствии с хабеас корпус разбирательства. Такое производство может быть инициировано заявлением, поданным в Верховный суд СШАлюбым судьей Верховного суда, любым окружной судья из Апелляционный суд США для Автодром округа Колумбия, или любым окружной суд в противном случае имеет юрисдикцию для рассмотрения заявки. Окончательный заказ подлежит обращаться к Апелляционный суд США для округа Колумбия.^[102] Также были предусмотрены положения о том, что каждые шесть месяцев Генеральный прокурор США должен предоставлять отчет о таких решениях. Комитет по судебной власти Палаты представителей и Комитет по судебной власти Сената.^[102]

Конгресс выразил мнение, что Государственному секретарю США следует ускорить полное внедрение интегрированной системы данных о въезде и выезде для аэропортов, морских портов и наземных пограничных портов въезда, указанных в Закон о реформе нелегальной иммиграции и ответственности иммигрантов 1996 года (ИИРИРА). Они также обнаружили, что Генеральному прокурору США следует немедленно запустить Целевую группу по интегрированной системе данных о въездах и выездах, указанную в разделе 3 Закона. Закон 2000 года об улучшении управления данными служб иммиграции и натурализации. Конгресс хотел, чтобы основное внимание при разработке системы данных въезда-выезда было сосредоточено на использовании биометрических технологий и разработке защищенных от несанкционированного доступа документов, читаемых в портах въезда. Они также хотели, чтобы система могла взаимодействовать с существующими базами данных правоохранительных органов.^[103] Генеральному прокурору было приказано внедрить и расширить программу мониторинга иностранных студентов, которая была создана в соответствии с разделом 641 (а) IIRIRA.^[104] в котором записана дата и порт въезда каждого иностранного студента. Программа была расширена за счет включения других утвержденных учебных заведений, в том числе летных школ, языковых школ или профессиональных училищ, утвержденных Генеральным прокурором по согласованию с Секретарь образования и госсекретарь. 36 800 000 долларов США было выделено на Департамент правосудия потратить на реализацию программы.^[105]

Государственному секретарю было приказано провести аудит и отчитаться перед Конгрессом о программе безвизового въезда, указанной в 8 U.S.C. § 1187 на каждый финансовый год до 30 сентября 2007 года. Секретарю также было приказано проверить выполнение мер предосторожности для предотвращения подделки и кражи паспортов, а также убедиться, что страны, указанные в рамках программы безвизового въезда, разработали программу по разработке фальсификации -устойчивые паспорта.^[106] Секретарю также было приказано доложить Конгрессу о том, консульство по магазинам была проблема.^[107]

Последний подзаголовок, который был введен сенаторами Джоном Коньерсом и Патриком Лихи, позволяет сохранить иммиграционные льготы для жертв терроризма и семей жертв терроризма.^[108] Они признали, что некоторые семьи, не по своей вине, либо не имеют права на постоянное проживание в Соединенных Штатах из-за невозможности уложиться в важные сроки из-за террористических атак 11 сентября, либо лишились права подавать заявление на получение особого иммиграционного статуса. потому что их любимый человек погиб в результате нападения.^[109]

Раздел V: Устранение препятствий к расследованию терроризма

Раздел V позволяет Генеральному прокурору США выплачивать вознаграждения в соответствии с рекламными объявлениями о помощи Министерству юстиции в борьбе с терроризмом и предотвращении террористических актов, хотя суммы, превышающие 250 000 долларов США, не могут быть сделаны или предложены без личного одобрения Генерального прокурора или Президент, и как только награда будет одобрена, генеральный прокурор должен направить письменное уведомление председателю и высокопоставленным членам меньшинства Комитета по ассигнованиям и судебной власти Сената и Палаты представителей.^[110] В Закон Государственного департамента об основных полномочиях 1956 года была внесена поправка, позволяющая Государственному департаменту США предлагать вознаграждение, после консультации с Генеральным прокурором, за полное или существенное роспуск любой террористической организации.^[111] и выявить любых ключевых лидеров террористических организаций.^[112] Государственному секретарю США было дано право выплатить более 5 миллионов долларов США, если он определит, что это предотвратит террористические действия против Соединенных Штатов и Канады.^[113] В Закон об устранении невыполненных работ по анализу ДНК была изменена, чтобы включить терроризм или преступления с применением насилия в список квалифицируемых федеральных преступлений.^[114] Другим предполагаемым препятствием было разрешение федеральным агентствам обмениваться информацией с федеральными правоохранительными органами. Таким образом, закон теперь позволяет федеральным офицерам, которые получают информацию посредством электронного наблюдения или физического досмотра, консультироваться с федеральными правоохранительными органами для координации усилий по расследованию или защите от потенциальных или фактических нападений, саботажа или международного терроризма или подпольной разведывательной деятельности со стороны разведывательной службы или сеть иностранной державы.^[115]

Секретная служба США юрисдикция была расширена для расследования компьютерного мошенничества, мошенничества с устройствами доступа, поддельных документов или устройств, удостоверяющих личность, или любых мошеннических действий против финансовых учреждений США.^[116] В Закон об общем образовании была изменена, чтобы позволить Генеральному прокурору США или помощнику генерального прокурора собирать и хранить документы об образовании, относящиеся к санкционированному расследованию или судебному преследованию преступления, которое определяется как федеральное преступление терроризма и которым обладает образовательное агентство или учреждение. Генеральный прокурор или помощник генерального прокурора должны «подтвердить наличие конкретных и четко сформулированных фактов, дающих основания полагать, что записи об образовании могут содержать информацию [о том, что федеральное преступление терроризма может быть совершено]». Учебное заведение, которое составляет документы об образовании в ответ на такой запрос, пользуется юридическим иммунитетом от любой ответственности, которая возникает в результате такого производства документов.^[117]

Один из самых спорных аспектов Закона США «ПАТРИОТ» содержится в Разделе V и касается Письма национальной безопасности (NSL). NSL - это форма административная повестка используется ФБР и, как сообщается, другими правительственными учреждениями США, включая ЦРУ и Министерство обороны США (МО). Это письмо с требованием, направленное конкретному юридическому лицу или организации на передачу различных записей и данных, относящихся к отдельным лицам. Они не требуют наличия веской причины или судебного надзора, а также содержат приказ о приколе, предотвращая раскрытие получателем письма того, что письмо когда-либо было отправлено. Раздел V разрешал использование NSL специальным агентом, отвечающим за полевой офис Бюро, где ранее только директор или заместитель помощника директора ФБР могли удостоверять такие запросы.^[118]Это положение закона было оспорено ACLU от имени неизвестной стороны против правительства США на том основании, что NSL нарушают Первую и Четвертую поправки к Конституции США, поскольку нет возможности юридически опротестовать повестку NSL в суд, и что было неконституционным запрещать клиенту информировать своего Поверенного о приказе из-за того, что в письмах содержалось кляп. Суд вынес решение в пользу дела ACLU, и они объявили закон неконституционным.^[119]Позже Закон США PATRIOT был повторно разрешен, и были внесены поправки, чтобы указать процесс судебного пересмотра NSL и позволить получателю NSL сообщать о получении письма адвокату или другим лицам, необходимым для выполнения или оспаривания приказа.^[120]Тем не менее, в 2007 году Окружной суд США отменил даже повторно санкционированные NSL, потому что право кляпов было неконституционным, поскольку суды все еще не могли участвовать в значимом судебном пересмотре этих кляпов. 28 августа 2015 года судья Виктор Марреро федерального окружного суда Манхэттена вынес постановление о запрете Николас Меррилл было неоправданно. В своем решении судья Марреро охарактеризовал позицию ФБР как «крайнюю и чрезмерно широкую», утверждая, что «суды не могут, в соответствии с Первой поправкой, просто согласиться с утверждениями правительства о том, что раскрытие информации может повлечь за собой и создать риск». Он также обнаружил, что постановление ФБР о замалчивании г-на Меррилла «связано с серьезными проблемами, как в отношении Первой поправки, так и подотчетности правительства перед народом». ^[121] Первоначально постановление было опубликовано в редакция судья Марреро. ФБР было дано 90 дней на то, чтобы выбрать любой другой альтернативный курс действий, но оно решило не делать этого. После опубликования неотредактированного постановления 30 ноября 2015 года впервые стало известно, в какой степени NSL ФБР в сопровождении приказа о замалчивании пыталась собрать информацию. В судебных документах впервые выяснилось, что через NSL ФБР полагает, что оно может законным образом получить информацию, в том числе полную история просмотра веб-страниц, то IP-адреса всех, с кем переписывался человек, и все записи обо всех покупках в Интернете за последние 180 дней. ФБР также утверждает, что через расширение NSL оно может получить сотовый сайт Информация о местонахождении. В историческом случае Николаса Меррилла ФБР, в частности, стремилось получить следующую информацию об учетной записи: информацию об учетной записи DSL, журнал радиуса, имя подписчика и соответствующую информацию о подписчике, номер учетной записи, дату открытия или закрытия учетной записи, адреса, связанные с учетной записью. , дневные / вечерние телефонные номера абонентов, экранные имена или другие онлайн-имена, связанные с учетной записью, формы заказов, записи, относящиеся к заказам товаров / информации о доставке за последние 180 дней, все счета, связанные с учетной записью, интернет-провайдер (ISP), все адреса электронной почты, связанные с учетной записью, адрес интернет-протокола, назначенный учетной записи, вся информация веб-сайта, зарегистрированная в учетной записи, единый адрес локатора ресурсов, назначенный учетной записи, любая другая информация, которую вы считаете записью транзакции электронного обмена данными . Это был первый раз, когда выяснилось, в какой степени NSL согласно Патриотическому акту может запрашивать коммуникационную информацию.^[122][123]

Раздел VI: Жертвы и семьи жертв терроризма

Раздел VI внес поправки в Закон о жертвах преступлений 1984 г. (VOCA), чтобы изменить порядок управления и финансирования Фонда помощи жертвам преступлений в США, улучшив оперативное оказание помощи семьям сотрудников службы общественной безопасности за счет ускоренных выплат сотрудникам или семьям сотрудников, пострадавших или убитых при исполнении служебных обязанностей. Платежи должны быть произведены не позднее, чем через 30 дней.^[124] Помощник генерального прокурора получил расширенные полномочия в соответствии с разделом 614 Закона США «ПАТРИОТ» предоставлять гранты любой организации, которая управляет любым Управление программ юстиции, который включает программу льгот для сотрудников общественной безопасности.^[125] Дальнейшие изменения в Фонде жертв преступлений увеличили количество денег в Фонде и изменили способ их распределения.^[126] Сумма грантов, выделяемых через Фонд для жертв преступлений на соответствующие программы компенсаций жертвам преступлений, была увеличена с 40 до 60 процентов от общей суммы фонда. Программа может предоставить компенсацию гражданам США, пострадавшим за границей. Средства тестирования также отказались от тех, кто ходатайствовал о компенсации.^[127] В рамках VOCA директор может предоставлять ежегодный грант из Фонда помощи жертвам преступлений для поддержки программ помощи жертвам преступлений. В VOCA была внесена поправка, чтобы включить предложения помощи жертвам преступлений в район Колумбии, то Содружество Пуэрто-Рико, то Виргинские острова США, и на любой другой территории США.^[128] VOCA также предоставляет компенсацию и помощь жертвам терроризма или массового насилия.^[129] В него были внесены поправки, позволяющие директору предоставлять дополнительные субсидии штатам для соответствующих критериям программ компенсации и помощи жертвам преступлений, а также организациям по оказанию помощи жертвам преступлений, государственным учреждениям (включая федеральные, государственные или местные органы власти) и неправительственным организациям, которые оказывают помощь жертвам. преступления. Эти средства могут быть использованы для оказания чрезвычайной помощи, включая усилия по реагированию на кризис, помощь, компенсацию, обучение и техническую помощь в расследованиях и преследовании террористов.^[130]

Раздел VII: Расширенный обмен информацией для защиты критически важной инфраструктуры

Раздел VII состоит из одного раздела. Цель этого заголовка - повысить способность правоохранительных органов США противодействовать террористической деятельности, выходящей за пределы юрисдикции. Он делает это, изменяя Закон о всеобщем контроле над преступностью и безопасных улицах 1968 года включить терроризм в качестве преступной деятельности.

Раздел VIII: Уголовный закон о терроризме

Раздел VIII изменяет определения терроризма и устанавливает или заново определяет правила, с которыми следует бороться с ним. Он переопределил термин «внутренний терроризм», включив в него массовое уничтожение, а также убийства или похищения людей как террористическую деятельность. Это определение также включает действия, которые «опасны для жизни человека, являются нарушением уголовного законодательства Соединенных Штатов или любого штата» и предназначены для «запугивания или принуждения гражданского населения», «влияния на политику правительства путем запугивание или принуждение, «или предпринимаются» с целью повлиять на поведение правительства путем массового уничтожения, убийства или похищения людей », находясь под юрисдикцией Соединенных Штатов.^[131]Терроризм также включен в определение рэкет.^[132]Термины, относящиеся к кибертерроризм также переопределены, включая термины «защищенный компьютер», «повреждение», «осуждение», «личность» и «потеря».^[133]

Были введены новые штрафы для осуждения нападающих системы общественного транспорта. Если преступник совершил такое нападение, когда на борту не было пассажира, его оштрафуют и лишат свободы на срок до 20 лет. Однако, если действие было предпринято, когда в общественном транспортном средстве или пароме находился пассажир в момент совершения преступления, или если преступление привело к смерть любого человека, то наказание - штраф и пожизненное заключение.^[134]Название вносит поправки в статут о биологическом оружии, определяя использование биологического агента, токсина или системы доставки в качестве оружия, кроме случаев, когда они используются для "профилактический, защитный, добросовестный исследования или другие мирные цели ». Наказание для любого, кто не может разумно доказать, что он использует биологический агент, токсин или систему доставки для этих целей, составляет 10 лет тюремного заключения, штраф или и то, и другое.^[135]

Был принят ряд мер, направленных на предотвращение и наказание действий, которые считаются поддерживающими терроризм. Укрывательство или укрывательство террористов было признано преступлением, и те, кто это делают, подлежат штрафу или тюремному заключению на срок до 10 лет, или и того, и другого.^[136]НАС. конфискация В закон также были внесены поправки, позволяющие властям конфисковывать все иностранные и внутренние активы у любой группы или отдельного лица, которые были уличены в планировании совершения террористических актов против США или граждан США. Активы также могут быть конфискованы, если они были приобретены или сохранены частным лицом или организацией в целях дальнейшей террористической деятельности.^[137]Один из разделов закона (раздел 805) запрещает «материальную поддержку» террористов и, в частности, включает «консультации или помощь экспертов».^[138]В 2004 году после Проект гуманитарного права подал гражданский иск против правительства США, федеральный окружной суд счел его неконституционным расплывчатым;^[139] но в 2010 году Верховный суд оставил его без изменения.^[140]Позже Конгресс улучшил закон, определив определения понятий «материальная поддержка или ресурсы», «обучение» и «совет экспертов или ресурсы».^[141]

С кибертерроризмом боролись по-разному. Наказания применяются к тем, кто повредит защищенный компьютер или получит несанкционированный доступ к нему, а затем совершит ряд нарушений. Эти правонарушения включают в себя потерю лица на общую сумму более 5000 долларов США, а также негативное влияние на чье-либо медицинское обследование, диагностику или лечение. Он также включает действия, в результате которых человек получает травму, угрожает общественному здоровью или безопасности или наносит ущерб правительственному компьютеру, который используется в качестве инструмента для отправления правосудия, национальной обороны или национальной безопасности. Запрещалось также вымогательство через защищенный компьютер. Наказание за попытку нанести ущерб защищенным компьютерам с помощью вирусов или другого программного механизма было установлено в виде лишения свободы на срок до 10 лет, в то время как штраф за несанкционированный доступ и последующее повреждение защищенного компьютера был увеличен до более чем пяти лет лишения свободы. Однако в случае повторного совершения преступления наказание увеличивается до 20 лет лишения свободы.^[142]В законе также оговаривается развитие и поддержка возможностей судебной экспертизы кибербезопасности. Он поручает Генеральному прокурору создать региональные лаборатории компьютерной криминалистики, которые имеют возможность проводить судебно-медицинские экспертизы перехваченных компьютерных доказательств, относящихся к преступной деятельности и кибертерроризму, и которые имеют возможность обучать и обучать сотрудников правоохранительных органов и прокуроров на федеральном уровне, уровне штата и на местах в компьютерных преступлениях, а также для «облегчения и поощрения обмена опытом и информацией федеральных правоохранительных органов о расследовании, анализе и судебном преследовании компьютерных преступлений с персоналом правоохранительных органов и прокуратуры штата и на местном уровне, включая использование целевых групп, действующих в разных юрисдикциях. " На создание таких лабораторий была выделена сумма в 50 миллионов долларов.^[143]

Название IX: Улучшенный интеллект

Раздел IX вносит поправки в Закон о национальной безопасности 1947 года требовать Директор Центральной разведки (DCI) для установления требований и приоритетов в отношении внешней разведки, собираемой в рамках FISA, и для оказания помощи Генеральному прокурору США в обеспечении распространения информации, полученной в результате электронного наблюдения или физического обыска, в эффективных и действенных целях внешней разведки.^[144] За исключением информации, которая может поставить под угрозу текущее расследование правоохранительных органов, было выдвинуто требование о том, чтобы Генеральный прокурор или глава любого другого департамента или агентства федерального правительства, наделенного правоохранительными функциями, раскрывали Директору любую полученную иностранную разведку. Министерства юстиции США. Генеральному прокурору США и директору Центральной разведки было поручено разработать процедуры, которым должен следовать Генеральный прокурор, чтобы своевременно информировать директора о любом намерении расследовать преступную деятельность источника внешней разведки или потенциального источника внешней разведки. на основе разведывательной наводки члена разведывательного сообщества. Генеральному прокурору также было поручено разработать процедуры, позволяющие наилучшим образом управлять этими вопросами.^[145] Международная террористическая деятельность стала предметом ведения внешней разведки в соответствии с Закон о национальной безопасности.^[146]

Был заказан ряд отчетов, касающихся различных правительственных центров, связанных с разведкой. Один был заказан наилучшим способом настройки Национальный виртуальный центр переводов, с целью разработки средств автоматизированного перевода, которые помогут своевременно и точно переводить информацию внешней разведки для элементов разведывательного сообщества США.^[147] Закон США PATRIOT требует, чтобы это было сделано 1 февраля 2002 г .; однако отчет под названием «Отчет директора Центральной разведки о Национальном центре виртуального перевода: концептуальный план по расширению возможностей разведывательного сообщества в области иностранных языков, 29 апреля 2002 г.» был получен с более чем двухмесячным опозданием, что Специальный комитет Сената по разведке Сообщается, что это «задержка, которая, помимо того, что противоречит четко сформулированным положениям устава, лишила Комитет своевременного и ценного вклада в его усилия по разработке этого закона».^[148] Был подготовлен еще один отчет о целесообразности и желательности изменения конфигурации Центра слежения за иностранными террористическими активами и Управление по контролю за иностранными активами из Департамент казначейства.^[149] Срок сдачи - 1 февраля 2002 г .; однако это никогда не было написано. Специальный комитет Сената по разведке позже пожаловался, что «[t] он директор Центральной разведки и министр финансов не представили отчет, на этот раз в прямом нарушении раздела Закона США PATRIOT», и они далее указали », что требуемый законом отчет должен быть заполнен немедленно и должен включать раздел, описывающий обстоятельства, которые привели к невыполнению Директором законных требований к отчетности ».^[150]

Другие меры позволяли отложить получение некоторых отчетов по разведывательным и связанным с разведкой вопросам либо до 1 февраля 2002 г., либо до даты после 1 февраля 2002 г., если причастное должностное лицо удостоверило, что подготовка и представление 1 февраля 2002 г. будут препятствовать работе офицеров. или сотрудники, занимающиеся контртеррористической деятельностью. Любая такая отсрочка требует уведомления Конгресса, прежде чем она будет разрешена.^[151] Генеральному прокурору было поручено обучать должностных лиц правильному выявлению и использованию информации внешней разведки при выполнении ими своих обязанностей. К правительственным чиновникам относятся те в федеральном правительстве, которые обычно не сталкиваются с иностранными разведданными и не распространяют их при исполнении своих обязанностей, а также государственные и местные правительственные чиновники, которые сталкиваются или потенциально могут столкнуться в ходе террористического акта с иностранной разведкой в выполнение своих обязанностей.^[152] Конгресс выразил мнение, что офицеров и сотрудников разведывательного сообщества следует поощрять к тому, чтобы они прилагали все усилия для установления и поддержания разведывательных отношений с любым лицом, организацией или группой, пока они проводят законную разведывательную деятельность.^[146]

Название X: Разное

Раздел X создал или изменил ряд различных законов, которые не вписывались ни в какой другой раздел Закона США PATRIOT. Хазмат лицензии были ограничены водителями, которые прошли проверку биографических данных и могут продемонстрировать, что они могут обращаться с материалами.^[153]В Генеральный инспектор Министерства юстиции было поручено назначить должностное лицо для мониторинга, анализа и информирования Конгресса обо всех обвинениях в нарушении гражданских прав против Министерства юстиции.^[154]Он внес поправки в определение «электронного наблюдения», чтобы исключить перехват сообщений, осуществляемых через защищенный компьютер или с защищенного компьютера, когда владелец разрешает перехват или законно участвует в расследовании.^[155]Теперь дела об отмывании денег могут быть возбуждены в районе, где было совершено отмывание денег или откуда начался перевод денег.^[156]Иностранцам, совершившим отмывание денег, также был запрещен въезд в США.^[157]Гранты были предоставлены первые респонденты чтобы помочь им в борьбе с терроризмом и в его предотвращении.^[158] 5 000 000 долларов США было разрешено предоставить отдел по борьбе с наркотиками (DEA) для обучения полиции юг и Восточная Азия.^[159]Генеральному прокурору было поручено провести исследование возможности использования биометрический идентификаторы для идентификации людей, когда они пытаются въехать в Соединенные Штаты, и которые будут связаны с базой данных ФБР для выявления подозреваемых преступников.^[160]Еще одно исследование было заказано для определения возможности предоставления авиакомпании имена подозреваемых террористов перед посадкой на рейс.^[161]Министерству обороны было дано временное право использовать их финансирование для частных контрактов в целях безопасности.^[162]Последнее название также создало новый закон, названный Закон о преступлениях против милосердных американцев^[163] который внес поправки в Закон о телемаркетинге и предотвращении мошенничества и злоупотреблений со стороны потребителей требовать телемаркетологи которые звонят от имени благотворительные организации раскрывать цель и другую информацию, включая название и почтовый адрес благотворительной организации, которую представляет телемаркетер.^[164]Он также увеличил наказание с одного года тюремного заключения до пяти лет тюремного заключения для тех, кто совершает мошенничество путем выдачи себя за другое лицо. красный Крест член.^[165]

Срок действия раздела

Полемика

Закон США PATRIOT вызвал много споров с момента его принятия.

Противники закона открыто заявляли, что он был принят оппортунистическим путем после 11 сентября нападения, полагая, что было бы мало споров. Они рассматривают закон как тот, который был поспешен через Сенат с небольшими изменениями, прежде чем он был принят (сенаторы Патрик Лихи (D-VT) и Расс Файнгольд (D-WI) предложил поправки для изменения окончательной редакции).^{[166][167][168]}

Сама величина закона была отмечена Майкл Мур в его скандальном фильме Фаренгейт 9/11. В одной из сцен фильма он записывает конгрессмена Джим Макдермотт (D-WA) утверждает, что ни один сенатор не читал закон^[169] и Джон Коньерс-младший (D-MI) сказал: «Мы не читаем большинство законопроектов. Вы действительно знаете, что это повлечет за собой, если мы прочитаем каждый законопроект, который мы приняли?» Конгрессмен Конайерс отвечает на свой вопрос, говоря, что если бы они прочитали каждый законопроект, это «замедлило бы законодательный процесс».^[170] Как драматический прием, Мур нанял фургон для мороженого и проехал по Вашингтону, округ Колумбия, с громкоговорителем, зачитывая Закон озадаченным прохожим, в том числе нескольким сенаторам.^[171]

Мур был не единственным комментатором, заметившим, что немногие люди читали Закон. Когда Далия Литвик и Юлия Тёрн для Шифер спросили: «И вообще, насколько плох ПАТРИОТ?», они решили, что «сложно сказать», и заявили:

В ACLUв новом информационном бюллетене, оспаривающем DOJ Веб-сайт хочет, чтобы вы поверили, что этот акт угрожает нашим самым основным гражданским свободам. Эшкрофт и его помощники называют изменения в законе «скромными и постепенными». Поскольку почти никто не читал законодательство, большая часть того, что мы думаем, что знаем о нем, поступает из третьих рук. В некоторых случаях как защитники, так и противники виновны в разжигании страха и искажении.^[172]

Одним из ярких примеров того, как Патриотический акт вызвал споры, является случай Сьюзан Линдауэр. Линдауэр - бывший сотрудник Конгресса и антивоенный активист, которому в соответствии с Законом о патриотизме было предъявлено обвинение в «действии в качестве незарегистрированного агента иностранного правительства», после чего суд признал его психически непригодным для судебного разбирательства. Линдауэр во многих случаях категорически отрицал оба эти утверждения, говоря, что на самом деле она была ЦРУ агент, служащий связующим звеном между правительствами США и Ирака. В 2010 году она написала книгу под названием Крайнее предубеждение: ужасающая история Патриотического акта и прикрытия 11 сентября и Ирака с этой целью.^[173] Обвинения были сняты в 2009 году.

Еще один пример противоречия в Законе о патриотизме - это судебное дело 2012 года. США против Антуана Джонса. Владелец ночного клуба был связан с тайником, где торгуют наркотиками, с помощью GPS-слежения правоохранительных органов, прикрепленного к его машине. Его поместили туда без ордера, что стало серьезным препятствием для вынесения обвинительного приговора федеральным прокурорам в суде. С годами дело дошло до Верховный суд США, где приговор был отменен. Суд установил, что усиление наблюдения за подозреваемыми, вызванное таким законодательством, как Закон о патриотизме, нарушило конституционные права обвиняемого.

В Электронный информационный центр конфиденциальности (EPIC) раскритиковал закон как неконституционный, особенно когда «частные сообщения законопослушных американских граждан могут быть случайно перехвачены»,^[174] в то время как Фонд электронных рубежей считает, что более низкий стандарт, применяемый к прослушиванию телефонных разговоров, "дает ФБР «пустой чек», чтобы нарушить конфиденциальность сообщений бесчисленных ни в чем не повинных американцев ».^[41] Другие не считают, что закон о передвижном прослушивании телефонных разговоров вызывает беспокойство. Профессор Дэвид Д. Коул из Юридический центр Джорджтаунского университета, критик многих положений Закона, пришел к выводу, что, хотя они и дорого обходятся неприкосновенности частной жизни, они являются разумной мерой^[175] в то время как Пол Розенцвейг, старший научный сотрудник Центра юридических и судебных исследований в Фонд наследия, утверждает, что передвижные прослушки - это просто ответ на быстро меняющиеся технологии связи, которые не обязательно привязаны к определенному месту или устройству.^[176]

Закон также разрешает доступ к голосовой почте через ордер на обыск, а не через постановление о прослушивании телефонных разговоров по Разделу III.^[177] Джеймс Демпси из CDT, считает, что он излишне упускает из виду важность уведомления в Четвертая поправка и под прослушиванием Title III,^[178] и EFF критикует отсутствие уведомления о положении. Однако критика EFF более обширна - они считают, что поправка «является возможным нарушением Четвертой поправки к Конституции США», потому что ранее, если ФБР незаконно прослушивало голосовую почту, оно не могло использовать сообщения в качестве доказательства против обвиняемого.^[179] Другие не согласны с этими оценками. Профессор Орин Керр, из Университет Джорджа Вашингтона юридическая школа, считает, что ECPA «приняли довольно странное правило для регулирования голосовой почты, хранящейся у поставщиков услуг», потому что «согласно ECPA, если правительство знало, что одна копия неоткрытого личного сообщения была в спальне человека, а другая копия - в его удаленно сохраненной голосовой почте, это было незаконным для ФБР просто получило голосовую почту; закон фактически вынудил полицию вторгаться в дом и обыскивать спальни людей, чтобы не нарушать более частную голосовую почту ». По мнению профессора Керра, в этом нет особого смысла, и поправка, внесенная Законом США о Патриотах, была разумной и разумной.^[180][181]

Расширение юрисдикции судов Законом о патриотизме, чтобы разрешить выдачу ордеров на обыск по всей стране, вызвало споры у EFF.^[182] Они считают, что агентства смогут «делать покупки» для судей, которые продемонстрировали сильную предвзятость к правоохранительным органам в отношении ордеров на обыск, используя только тех судей, которые с наименьшей вероятностью скажут «нет», даже если ордер не соответствует строгим требованиям. Четвертой поправки к Конституции ",^[183] и что это снижает вероятность того, что Интернет-провайдеры или телефонные компании будут пытаться защитить конфиденциальность своих клиентов, оспаривая ордер в суде - они аргументируют это тем, что «у небольшого интернет-провайдера из Сан-Франциско, получившего такой ордер, вряд ли будут ресурсы для того, чтобы предстать перед судом Нью-Йорка, который его выдал. . "^[183] Они считают, что это плохо, потому что только провайдер связи сможет оспорить ордер, поскольку только они будут знать об этом - выдано много ордеров. в одностороннем порядке, что означает, что цель заказа отсутствует при его выдаче.^[183]

Какое-то время Закон США «ПАТРИОТ» разрешал агентам проводить поиск «украдкой».^[36]Критики, такие как EPIC и ACLU, резко раскритиковали закон за нарушение Четвертой поправки,^[184] ACLU зашло так далеко, что выпустило объявление, осуждающее его и призывающее к его отмене.^[185][186]

Однако сторонники поправки, такие как Хизер Мак Дональд, парень из Манхэттенский институт и пишущий редактор New York City Journal, выразил уверенность в том, что это было необходимо, потому что временная задержка в уведомлении о приказе об обыске не позволяет террористам предупредить своих коллег, в отношении которых ведется расследование.^[187]

В 2004 году агенты ФБР использовали это положение для обысков и тайного осмотра дома Брэндон Мэйфилд, который был незаконно заключен в тюрьму на две недели по подозрению в причастности к Взрывы в поезде в Мадриде. Хотя правительство США публично извинилось перед Мэйфилдом и его семьей,^[188] Мэйфилд пошел дальше через суд. 26 сентября 2007 г. судья Энн Эйкен обнаружил, что закон был фактически неконституционным, поскольку обыск был необоснованным навязыванием Мэйфилда и, таким образом, нарушил Четвертую поправку.^[37][38]

Законы, регулирующие материальную поддержку терроризма, оказались спорными. Он был раскритикован EFF за нарушение Свобода объединения. EFF утверждает, что если бы этот закон был принят во время Апартеид, Граждане США не смогли бы поддержать Африканский национальный конгресс (ANC), поскольку EFF считает, что ANC был бы классифицирован как террористическая организация. Они также использовали пример гуманитарного социального работника, неспособного обучать ХАМАС участники, как заботиться о гражданских детях, осиротевших в результате конфликта между израильтянами и палестинцами, юрист не может научить ИРА члены о Международный закон, и миротворцы, неспособные предложить обучение эффективным мирным переговорам или тому, как подавать петиции Объединенные Нации относительно нарушений прав человека.^[189]

Другая группа, Проект гуманитарного права, также возражал против положения, запрещающего «экспертные консультации и помощь» террористам, и подал иск против правительства США с требованием признать его неконституционным. В 2004 году Федеральный окружной суд признал это положение неконституционным.^[139] но в 2010 году Верховный суд отменил это решение.^[140]

Возможно, одно из самых больших противоречий касалось использования Письма национальной безопасности (NSL) ФБР. Потому что они позволяют ФБР искать телефонные, электронные и финансовые документы без распоряжение суда, их критиковали многие партии, в том числе Американский союз гражданских свобод. Хотя у чиновников ФБР есть ряд внутренних «сдержек и противовесов», которые должны быть соблюдены до выдачи NSL, федеральный судья Виктор Марреро признал положения NSL неконституционными.^{[190][191][192][193][194]}В ноябре 2005 г. BusinessWeek сообщили, что ФБР выпустило десятки тысяч NSL и получило один миллион финансовых, кредитных, рабочих и в некоторых случаях медицинских карт от клиентов целевых Лас Вегас предприятия. Выбранные предприятия включали казино, складские помещения и агентства по аренде автомобилей. Анонимное должностное лицо юстиции утверждало, что такие запросы разрешены в соответствии с разделом 505 Патриотического закона США, и, несмотря на их объем, настаивал на том, что «мы не склонны просить суды одобрить рыболовные экспедиции».^[195] Однако до того, как это стало известно, ACLU оспорила конституционность NSL в суде. В апреле 2004 года они подали иск против правительства от имени неизвестного интернет-провайдер которому по неизвестным причинам был выдан NSL. В ACLU против DoJACLU утверждал, что NSL нарушил Первую и Четвертую поправки к Конституции США, потому что Закон США PATRIOT не прописал какой-либо юридический процесс, посредством которого телефонная или интернет-компания могла попытаться опротестовать повестку NSL в суд. Суд согласился и пришел к выводу, что, поскольку получатель повестки в суд не мог оспорить ее в суде, это было неконституционным.^[119] Позже Конгресс попытался исправить это в Законе о повторном разрешении, но поскольку они не удалили положение о неразглашении, Федеральный суд снова признал NSL неконституционными, поскольку они не позволяли судам проводить полноценный судебный надзор.^{[191][196][197]}

В 2005 г. в библиотеке размещено объявление: «ФБР здесь не было (внимательно следите, чтобы не убрали этот знак)». Объявление о получении письмо о национальной безопасности нарушит связанный приказ о приколе, а снимать знак не стал бы.

Еще одно положение Закона США PATRIOT вызвало большой ужас среди библиотекарей. Раздел 215 позволяет ФБР подавать заявку на производство материалов, которые помогают в расследовании, проводимом с целью защиты от международного терроризма или тайной разведывательной деятельности. Среди «материальных вещей», на которые может быть поставлена ​​цель, он включает «книги, записи, бумаги, документы и другие предметы».^[42]

Сторонники этого положения указывают, что эти записи хранятся третьими сторонами, и поэтому на них не распространяются разумные ожидания граждан в отношении конфиденциальности, а также утверждают, что ФБР не злоупотребляло этим положением.^[198] В качестве доказательства тогдашний генеральный прокурор Джон Эшкрофт опубликовал в 2003 году информацию, которая показала, что постановления по разделу 215 никогда не использовались.^[199]

Тем не менее Американская библиотечная ассоциация категорически возражал против этого положения, полагая, что библиотечные записи фундаментально отличаются от обычных деловых документов и что это положение будет иметь охлаждающий эффект о свободе слова. Ассоциация была настолько обеспокоена, что сформировала резолюцию, осуждающую Патриотический акт США и призывающую членов защищать свободу слова и конфиденциальность покровителей.^[200]

Они призвали библиотекарей обратиться за юридической консультацией, прежде чем выполнять приказ об обыске, и посоветовали своим членам хранить записи только до тех пор, пока это требуется по закону.^[201]

Следовательно, отчеты начали фильтровать, поскольку библиотекари уничтожали записи, чтобы избежать выполнения таких распоряжений.^{[202][203][204]}

В 2005 году Library Connection, некоммерческий консорциум из 27 библиотек в Коннектикуте, известный как Коннектикут Четыре работал с ACLU над отменой судебного запрета на библиотечные записи, оспаривая право правительства в соответствии с разделом 505 заставить замолчать четырех граждан, которые хотели внести свой вклад в общественные дебаты по Закону о ПАТРИОТЕ. Этот случай стал известен как Доу против Гонзалеса. В мае 2006 года правительство окончательно отказалось от судебной тяжбы, чтобы поддержать запрет на кляп. Резюмируя действия «четверки Коннектикута» и их вызов Патриотическому закону США, Джонс (2009: 223) отмечает: «Библиотекари должны понимать правовой баланс своей страны между защитой свободы выражения мнения и защитой национальной безопасности. Многие библиотекари считают, что интересы национальной безопасности, какими бы важными они ни были, стали предлогом для ограничения свободы чтения ".^[205]

Еще одним спорным аспектом Закона США «ПАТРИОТ» являются положения об иммиграции, которые допускают бессрочное задержание любого иностранца, который, по мнению генерального прокурора, может стать причиной террористического акта.^[102] До того, как был принят Закон США «ПАТРИОТ», Анита Рамасастри, доцент права и директор Центра права, коммерции и технологий Шидлера Школа права Вашингтонского университета в СиэтлВашингтон обвинил закон в лишении основных прав иммигрантов в Америку, в том числе законных постоянных жителей. Она предупредила, что «бессрочное содержание под стражей на основании секретных доказательств - что разрешено законом США ПАТРИОТ - больше похоже Талибан справедливость, чем наша. Наше заявление о том, что мы пытаемся создать международную коалицию против терроризма, будет серьезно подорвано, если мы примем закон, позволяющий заключать в тюрьму даже граждан наших союзников без элементарных гарантий справедливости и справедливости со стороны США ".^[206]Многие другие стороны также резко критиковали это положение. Рассел Фейнголд в заявлении Сената заявил, что это положение «не отвечает даже основным конституционным стандартам надлежащей правовой процедуры и справедливости, [поскольку оно] по-прежнему позволяет Генеральному прокурору задерживать людей на основании простого подозрения».^[207]В Калифорнийский университет принял решение, осуждающее (среди прочего) положения Закона о бессрочном задержании,^[208] в то время как ACLU обвинил Акт в предоставлении Генеральному прокурору «беспрецедентных новых полномочий для определения судьбы иммигрантов ... Хуже того, если у иностранца нет страны, которая примет его, он может быть задержан на неопределенный срок без суда».^[209]

Другим спорным аспектом Закона США PATRIOT является его влияние на частную жизнь канадцев, проживающих в провинции британская Колумбия (ДО Н.Э.). Комиссар Британской Колумбии по вопросам конфиденциальности выражает обеспокоенность по поводу того, что Закон США PATRIOT позволит правительству Соединенных Штатов получать доступ к частной информации канадцев, такой как личные медицинские записи, которые передаются американским компаниям. Хотя правительство B.C. принял меры по предотвращению получения информации властями США, широкие полномочия Закона США PATRIOT могут преодолеть законодательство, принятое в Канаде.^[210] ДО Н.Э. Комиссар по вопросам конфиденциальности Дэвид Лукиделис заявил в отчете о последствиях Закона США «ПАТРИОТ»: «Как только информация пересылается через границу, ее трудно, а то и невозможно контролировать».^[211]

Стремясь сохранить их конфиденциальность, Британская Колумбия внесла поправки в Закон о свободе информации и защите конфиденциальности (FOIPPA), который был принят как закон 21 октября 2004 г. Эти поправки направлены на введение более жестких ограничений на «хранение, доступ и раскрытие данных государственного сектора Британской Колумбии поставщиками услуг».^[212] Эти законы относятся только к данным государственного сектора и не распространяются на данные трансграничного или частного сектора в Канаде. Учреждения государственного сектора включают примерно 2000 «государственных министерств, больниц, органов здравоохранения, университетов и колледжей, школьных советов, муниципальных органов власти и некоторых корпораций и агентств Короны».^[212] В ответ на эти законы многие компании теперь специально предпочитают размещать свои конфиденциальные данные за пределами Соединенных Штатов.^[213]

Судебный иск был подан в Новая Шотландия для защиты провинции от методов сбора данных в соответствии с Законом США PATRIOT. 15 ноября 2007 года правительство Новой Шотландии приняло закон, направленный на защиту личной информации жителей Новой Шотландии от распространения в соответствии с Законом США о Патриотах. Акт был озаглавлен «Новый Закон о защите международного раскрытия личной информацииЦель закона - установить требования по защите личной информации от разглашения, а также наказания за невыполнение этого требования. Министр юстиции Мюррей Скотт заявил: «Этот закон поможет обеспечить защиту личной информации жителей Новой Шотландии. . В законе излагаются обязанности государственных органов, муниципалитетов и поставщиков услуг, а также последствия невыполнения этих обязанностей ".^[181][214] В 1980-х годах Банк Новой Шотландии был центром раннего дела о доступе к данным до Интернета, которое привело к раскрытию банковских записей.^[215]

После того, как в июне 2013 года стало известно о предполагаемых нарушениях Закона США о Патриотах, в статьях о сборе записей телефонных разговоров в США. АНБ и ПРИЗМА программа (см. Раскрытие информации о массовых слежках в 2013 году), Представитель Джим Сенсенбреннер, Республиканец Висконсин, который представил «Патриотический акт» в 2001 году, заявил, что Агентство национальной безопасности перешло его границы.^[216] Он опубликовал заявление, в котором говорится: «Хотя я считаю, что Патриотический акт надлежащим образом уравновешивает интересы национальной безопасности и гражданские права, я всегда беспокоился о возможных нарушениях». Он добавил: «Изъятие записей телефонных разговоров миллионов невиновных людей является чрезмерным и антиамериканским».^[216][217]

Сами Аль-Ариан

Сами Аль-Ариан был Палестинский-Американец постоянный компьютерная инженерия профессор Университет Южной Флориды, который также активно продвигал диалог между Западом и Ближним Востоком, особенно о тяжелом положении палестинцев. «В феврале 2003 года ему было предъявлено обвинение по 17 пунктам обвинения в соответствии с Законом о патриотизме. Жюри оправдало его по 8 пунктам и зашло в тупик по оставшимся 9 пунктам. Позже он заключил сделку о признании вины и признал одно из оставшихся обвинений в обмен на освобождение и депортирован к апрелю 2007 года ». Однако вместо того, чтобы освободить его, «он содержался под домашним арестом в Северной Вирджинии с 2008 по 2014 год, когда федеральные прокуроры подали ходатайство о снятии с него обвинений.^[218] Он был депортирован в индюк 4 февраля 2015 г.^[219]

Повторные авторизации

Закон США «ПАТРИОТ» был повторно утвержден тремя законопроектами. Первый, USA PATRIOT и Закон о повторном разрешении терроризма 2005 г., был принят Конгрессом в июле 2005 года. Этот закон повторно санкционировал некоторые, но не все, положения первоначальной Закон США PATRIOT, а также более новые Закон о реформе разведки и предупреждении терроризма 2004 года. Он создал новые положения, касающиеся смертный приговор для террористов,^[220] усиление безопасности на морские порты,^[221] новые меры по борьбе с финансированием терроризма,^[222] новые возможности для Секретная служба,^[223] анти-метамфетамин инициативы^[224] и ряд других различных положений. Второй акт повторной авторизации, Закон США о Патриотах Дополнительных поправок к Закону о повторном разрешении от 2006 г., внесены поправки в первый и был принят в феврале 2006 г.

Первый акт повторно санкционировал все, кроме двух положений Раздела II. Два раздела были отменены 31 декабря 2009 года: раздел 206 - положение о передвижном прослушивании телефонных разговоров - и раздел 215, который разрешал доступ к деловой документации в соответствии с FISA. В раздел 215 были внесены дополнительные поправки для усиления судебного надзора и контроля. Такие приказы также были разрешены только директором ФБР, заместителем директора ФБР или исполнительным помощником директора по национальной безопасности, и были определены процедуры минимизации, ограничивающие распространение и сбор такой информации. Раздел 215 также содержал положение о «затычке», которое было изменено, чтобы позволить ответчику связаться со своим адвокатом.^[225] Однако это изменение означало, что ответчик также должен был сообщить ФБР, кому они раскрывают приказ; это требование было снято Закон США PATRIOT Act о дополнительных поправках к повторному разрешению.^[226]

В субботу, 27 февраля 2010 г., Президент Барак Обама подписали закон, который временно продлит на один год три спорных положения Патриотического акта, срок действия которых истекает:^{[227][228][229][230]}

• Разрешите санкционированные судом передвижные прослушки, позволяющие вести наблюдение с нескольких телефонов.
• Разрешить санкционированный судом арест документов и имущества в ходе антитеррористических операций.
• Разрешить наблюдение за так называемым Одинокий волк (не являющийся гражданином США, занимающийся терроризмом, который не может быть частью признанной террористической группы).^[231]

В ходе голосования 8 февраля 2011 года Палата представителей рассмотрела вопрос о продлении действия закона до конца 2011 года.^[232] Руководство палаты подвело законопроект о продлении срока приостановления действия правил, который предназначен для неоспоримого законодательства и требует большинства в две трети голосов.^[232] После голосования законопроект о продлении не был принят; «За» проголосовало 277 членов, что было меньше, чем 290 голосов, необходимых для принятия законопроекта в условиях приостановления действия правил.^[232] Срок действия закона без продления истекал 28 февраля 2011 года. Однако в итоге он был принят 275–144.^[233] Закон FISA о продлении закатов от 2011 года был подписан 25 февраля 2011 года.

26 мая 2011 г. Президент Барак Обама использовал Автооткрытие подписать Закон о продлении срока действия Закатов PATRIOT 2011 года, продление на четыре года трех ключевых положений Закона США PATRIOT, пока он находился во Франции:^[7] передвижные прослушки, поиск деловых записей ("предоставление библиотечных документов"), а также наблюдение за" волками-одиночками "- лицами, подозреваемыми в террористической деятельности, не связанных с террористическими группами.^[8] Республиканские лидеры^[234] под вопросом, отвечает ли использование Autopen конституционным требованиям для подписания законопроекта.^[235]

Поскольку положения NSL Закона США PATRIOT были отменены судами^[119] Закон о повторной авторизации внес поправки в закон, пытаясь сделать их законными. Он предусматривал судебный пересмотр и законное право получателя оспаривать действительность письма. Акт о повторной авторизации по-прежнему позволял закрывать NSL и представлять все доказательства. в камеру и в одностороннем порядке.^[236] Положения о кляпах сохранились, но не были автоматическими. Они произошли только тогда, когда заместитель помощника директора ФБР или специальный агент, ответственный в полевом офисе бюро, подтвердили, что раскрытие информации приведет к «угрозе национальной безопасности Соединенных Штатов, вмешательству в уголовное, контртеррористическое или контрразведывательное расследование. , вмешательство в дипломатические отношения или опасность для жизни или физической безопасности любого лица ".^[237] Однако, если не будет приказа о неразглашении, ответчик может раскрыть факт NSL любому, кто может оказать ему помощь в выполнении письма, или адвокату для получения юридической консультации. Однако получателю снова было приказано проинформировать ФБР о таком раскрытии.^[237] Из-за опасений по поводу сдерживающего воздействия такого требования, Дополнительные поправки к Закону о повторной авторизации удалили требование информировать ФБР о том, что получатель говорил о NSL своему Поверенному.^[238] Позже Дополнительные поправки к Закону о повторной авторизации исключили библиотеки из получения NSL, за исключением случаев, когда они предоставляют услуги электронной связи.^[239] Закон о повторном разрешении также предписывал Генеральному прокурору каждые полгода представлять отчет судебным комитетам Палаты представителей и Сената, комитетам по разведке Палаты представителей и Сената, а также Комитет Палаты представителей по финансовым услугам и Комитет Сената по банковским, жилищным и городским делам по всем запросам NSL, сделанным в соответствии с Закон о справедливой кредитной отчетности.^[240]

Были внесены изменения в положения Закона США «ПАТРИОТ» о передвижных прослушиваниях. В заявках и приказах о прослушивании телефонных разговоров должна быть указана конкретная цель электронного наблюдения, если личность цели неизвестна. Если характер и расположение каждого из объектов или мест, подлежащих наблюдению, неизвестны, то через 10 дней агентство должно уведомить суд. В уведомлении должны быть указаны характер и местонахождение каждого нового объекта или места, на которое было направлено электронное наблюдение. Он также должен описывать факты и обстоятельства, на которые ссылался заявитель, чтобы обосновать уверенность заявителя в том, что каждое новое место или объект наблюдения, находящиеся под наблюдением, используются или использовались объектом наблюдения. Заявитель также должен предоставить заявление с подробным описанием любых предлагаемых процедур минимизации, которые отличаются от тех, что содержатся в исходной заявке или приказе, которые могут потребоваться в результате изменения объекта или места, на которое направлено электронное наблюдение. Кандидаты должны указать общее количество электронных наблюдений, которые были или проводятся в соответствии с приказом.^[241]

В раздел 213 Закона США «ПАТРИОТ» внесены изменения. Ранее он заявлял, что отложенные уведомления будут отправляться получателям "скрытого и внешнего" поиска в "разумный период". Это было сочтено необоснованным, поскольку не было определено и потенциально могло использоваться бесконечно. Таким образом, в акте о повторном разрешении этот срок был изменен на период, не превышающий 30 дней после даты исполнения ордера на обыск. Судам была предоставлена ​​возможность продлить этот срок, если у них были для этого веские основания. Раздел 213 гласит, что отсроченные уведомления могут быть выпущены, если есть «разумные основания полагать, что предоставление немедленного уведомления об исполнении ордера может иметь неблагоприятный результат». Это было подвергнуто критике, особенно со стороны ACLU, за допущение потенциальных злоупотреблений со стороны правоохранительных органов.^[242] и позже был изменен, чтобы предотвратить задержку уведомления, «если неблагоприятные результаты заключаются только в необоснованной задержке судебного разбирательства».^[243] В сентябре 2007 года Окружной суд США в штате Орегон отменил положения Закона США «ПАТРИОТЫ», запрещающие скрытность и пик.^[244] но в декабре 2009 г. Девятый круг отменил это решение.^[245]

Акт о повторной авторизации также предусматривает усиление надзора со стороны Конгресса за экстренное раскрытие информации операторами связи, осуществляемого в соответствии с разделом 212 Закона США «ПАТРИОТ».^[246] Срок действия приказов FISA по наблюдению и физическому досмотру был увеличен. Наблюдение, осуществляемое против «террористов-одиноких волков» в соответствии с разделом 207 Закона США «ПАТРИОТ», было увеличено до 120 дней для первоначального заказа, в то время как регистраторы загонов и устройства ловушки и отслеживания в соответствии с FISA были увеличены с 90 дней до года. Закон о повторной авторизации также усилил надзор со стороны Конгресса, требуя полугодового отчета о физических досмотрах и использовании ручных регистров и устройств для улавливания и отслеживания в соответствии с FISA.^[247] Положение «террорист-одинокий волк» (раздел 207) было положением о прекращении действия, которое также должно было истечь; однако это было усилено Закон о реформе разведки и предупреждении терроризма 2004 года. Срок действия акта о повторной авторизации продлен до 31 декабря 2009 г.^[248] Поправка к закону о материальной поддержке внесена в Закон о реформе разведки и предупреждении терроризма^[141] также был сделан постоянным.^[249] Определение терроризма было дополнительно расширено, чтобы включить прохождение военной подготовки у иностранной террористической организации и наркотерроризм.^[250] Другими положениями акта о повторной авторизации было объединение закона, запрещающего крушение поездов (18 U.S.C. § 992) и закон, запрещающий атаки на системы общественного транспорта (18 U.S.C. § 1993) в новый раздел раздела 18 Свода законов США (18 U.S.C. § 1992), а также криминализовать акт планирования теракта против системы общественного транспорта.^[251][252] Закон о конфискации был дополнительно изменен, и теперь активы в пределах юрисдикции США будут арестованы за незаконный оборот ядерных, химических, биологических или радиологических оружейных технологий или материалов, если такое преступление карается по иностранному праву смертной казнью или тюремным заключением на срок более одного года. В качестве альтернативы, это применимо, если подобное наказание было бы столь же наказуемым, если бы оно было совершено в США.^[253] Конгресс также выразил мнение, что жертвы терроризма должны иметь право на конфискованные активы террористов.^[254]

В августе 2019 года администрация Трампа направила Конгрессу письмо с призывом сделать три постоянных положения о слежке в Патриотическом акте. Положения включают раздел 215, который разрешает сбор записей разговоров внутри страны, а также сбор других типов деловых записей.^[255]

В ноябре 2019 года Палата представителей одобрила трехмесячное продление действия Патриотического акта, срок действия которого истек бы 15 декабря 2019 года. Он был включен как часть более крупного законопроекта о временных расходах, направленного на предотвращение закрытия правительства, который был одобрен голосованием. из 231–192. Голосование в основном проходило по партийной линии: демократы голосовали за, а республиканцы - против. Республиканская оппозиция во многом была вызвана тем, что в законопроект не было включено 5 миллиардов долларов на безопасность границ.^[256] Против законопроекта проголосовали десять демократов. В эту группу входил ряд прогрессивных демократов, которые призвали своих коллег выступить против законопроекта из-за меры по расширению слежки.^[257] Представитель Джастин Амаш (Независимый) представил поправку, чтобы удалить положения Закона о патриотизме, но это было отклонено комитетом по внутренним правилам.^[258]

10 марта 2020 г. Джерри Надлер предложили законопроект о повторной авторизации Патриотического акта, и затем он был одобрен большинством Палаты представителей США после того, как 152 демократа присоединились к Республиканской партии в поддержку продления.^[14] Полномочия по надзору в соответствии с Патриотическим актом необходимо было продлить до 15 марта 2020 г.^[12] а после истечения срока его действия Сенат США одобрил исправленную версию законопроекта.^[13] После того, как президент Дональд Трамп пригрозил наложить вето на законопроект, Палата представителей вынесла решение об отсрочке на неопределенный срок голосования для принятия сенатской версии законопроекта; по состоянию на июнь 2020 г.^{[Обновить]}, Патриотический акт остается в силе.^[259]

Смотрите также

• Центральное Разведывательное Управление
• Закон о гражданских непредвиденных обстоятельствах 2004 г.
• Зоны боя, которые видят
• Сбор данных
• Закон об усилении внутренней безопасности 2003 года
• Федеральное Бюро Расследований
• Иностранные террористические организации
• Хранитель (база данных)
• Информационное бюро
• Закон о полномочиях по расследованию 2016 г.
• Закон Огайо Патриот
• Патриотический акт II
• Указ о пожаре Рейхстага
• Закон о свободе США

Рекомендации

• "Слежение за GPS без гарантии". Базы данных Верховного суда 15.1 (2012): n.pag. Галилео. Интернет. 2 мая 2012 г.

дальнейшее чтение

Правовые обзоры статей

• Чесни, Роберт М. «Сценарий спящего: законы о поддержке терроризма и требования предотвращения». Гарвардский журнал по законодательству (2005).
• Гувен, Эрик Дж. (2003). "Выявить большие пушки: закон США" ПАТРИОТ ", отмывание денег и война с терроризмом". Обзор закона Бейлора. 55: 955. Архивировано с оригинал 7 сентября 2004 г.
• Керр, Орин. «Цифровые доказательства и новый уголовный процесс». Columbia Law Review (2005).
• Лекур, Ален П. Патриотический акт США, Экстерриториальные последствия Патриотического акта США - права неамериканских граждан на неприкосновенность частной жизни
• Модуйе, Бенджамин, «Что банкам необходимо знать о Законе о ПАТРИОТЕ», стр. 124 Банковское дело L.J. 258, 258 (2007).
• Slovove, Daniel J. «Кодификация четвертой поправки и ошибочный призыв профессора Керра к судебному уважению». Обзор закона Фордхэма 74 (2005).
• Ван Берген, Дженнифер. «В отсутствие демократии: положения о назначении и материальной поддержке законов о борьбе с терроризмом». Кардозо Паб. [?] Журнал "Правовая политика и этика" 2 (2003): 107.
• Вонг, Кам К. «Осуществление Закона США« ПАТРИОТ »: тематическое исследование информационной системы для студентов и посетителей по обмену (SEVIS)». Журнал об образовании и праве Университета Бригама Янга 2 (2006).
• Вонг, Кам К. "Создание Патриотического закона США I: законодательный процесс и динамика". Международный журнал социологии права 34.3 (2006): 179–219.
• Вонг, Кам К. "Создание ПАТРИОТНОГО АКТА США II: Общественные настроения, законодательный климат, политическая игра, патриотизм СМИ". Международный журнал социологии права 34.2 (2006): 105–140.
• Вонг, Кам К. "Патриотический закон США и политика отчуждения". Мичиганский журнал прав меньшинств 1 (2006): 1–44.
• Вонг, Кам К. "Патриотический акт США: некоторые вопросы без ответа". Международный журнал социологии права 43.1 (2006): 1–41.

Книги

• Браш, Вальтер. Непатриотические действия Америки: нарушение федеральным правительством конституционных и гражданских прав. Издательство Питера Ланга, 2005. ISBN 0-8204-7608-0 (Длинный список заявлений о нарушении гражданских прав со стороны администрации Буша в США и других странах.)
• Коул, Дэйв и Джеймс X. Демпси. Терроризм и Конституция: жертвовать гражданскими свободами во имя национальной безопасности. 2-е изд. Нью-Йорк: W. W. Norton & Co., 2002. ISBN 1-56584-782-2. (Полное обсуждение предшествующей законодательной истории Закона, насчитывающей более десяти лет.)
• Эциони, Амитай. Насколько патриотичен Патриотический акт?: Свобода против безопасности в эпоху терроризма. Нью-Йорк, Нью-Йорк: Рутледж, 2004. ISBN 0-415-95047-3
• Харви, Роберт и Элен Вола. De l'exception à la règle. Закон США PATRIOT "DE L'EXCEPTION À LA RÈGLE: USA PATRIOT ACT": Роберт Харви и Элен Вола. Париж: Lignes, 2006. 215 с.
• Герман, Сьюзен Н.. Принимая свободы: война с террором и подрыв американской демократии. Oxford University Press, 2011. ISBN 978-0-19-978254-3.
• Почтальон, Стэнли, Джералин Мерритт, Тереза ​​М. Б. Ван Влит и Стивен Йель-Лоер. Акт 2001 года об объединении и укреплении Америки путем предоставления соответствующих инструментов, необходимых для пресечения и пресечения терроризма (Патриотический акт США): анализ. Ньюарк, штат Нью-Джерси, и Сан-Франциско, штат Калифорния: Matthew Bender & Co., Inc. (член LexisNexis Group), 2002. (Rel.1-3 / 02 Pub. 1271) («Экспертный анализ существенных изменений в новом Патриотическом акте США 2001 г. [который] ... отслеживает [ы] законодательство по разделам, поясняя как изменения, так и их потенциальное влияние в отношении: усиленных процедур наблюдения; отмывания денег и финансовых преступлений; защиты границы; расследования терроризма; обмена информацией между федеральными властями и властями штата; усиленных уголовных законов и наказаний за террористические преступления и многого другого ». )
• Майклс, К. Уильям. Нет большей угрозы: Америка после 11 сентября и усиление государственной безопасности. Издательство Algora, полностью обновленное за 2005 год. ISBN 0-87586-155-5. (Охватывает все десять заголовков Патриотического закона США; включает обзор и анализ: Закона о национальной безопасности, "Патриотического закона II", "Закона о реформе разведки и предотвращении терроризма, решений Верховного суда, документов" Национальной стратегии ", рекомендаций Комиссии 9-11, и различные текущие события на национальном и международном уровнях в «войне с терроризмом».)
• Фелан, Джеймс Клэнси; ПАТРИОТ АКТ, Ашетт, ISBN 978-0-7336-2283-0; 2007.
• Ван Берген, Дженнифер. Закат демократии: план Буша для Америки. Common Courage Press, 2004. ISBN 1-56751-292-5. (Конституционный анализ Закона США «ПАТРИОТ» и других административных мер, предназначенный для широкой публики; первая половина книги посвящена принципам демократии и конституционного права.)
• Уиллер, Теодор. В других наших жизнях. (Нью-Йорк: Little A, 2020.) Художественное исследование влияния расследования АНБ-ФБР на семью молодого человека, пропавшего без вести в Пакистане.^[1] ISBN 978-1542016513
• Вонг, Кам С. Влияние Закона США о патриотизме на американское общество: оценка, основанная на фактах (N.Y .: Nova Press, 2007) (В печати)
• Вонг, Кам С. Закон о создании патриотического акта США: законодательство, реализация, влияние (Пекин: China Law Press, 2007) (В печати)

внешняя ссылка

Wikisource есть оригинальный текст, относящийся к этой статье: Закон США PATRIOT

• "Закон США о ПАТРИОТЕ", полный текст
• HR 3199, Сводка и статус счета

Поддерживающие взгляды

• «Акт США ПАТРИОТ: сохранение жизни и свободы» Министерством юстиции
• Патриотический акт и соответствующие положения: исследование Фонда наследия
• Лоури, Рич (28 августа 2003 г.). "Патриотическая истерия: Закон о защите Закариаса Муссауи". Национальное обозрение. Архивировано из оригинал 29 августа 2003 г.
• Патриотический акт, повторное разрешение, ЮРИСТ

Критические взгляды

• PATRIOT Games: Закон о терроризме и исполнительная власть, ЮРИСТ
• Резолюция Американской библиотечной ассоциации о Патриотическом законе
• Ордер на скрытый и быстрый поиск
• «Анализ Патриотического закона США». Американский ПЕН-центр. Архивировано из оригинал 1 марта 2005 г.
• Ресурсы Лиги женщин-избирательниц по Патриотическому закону США и личным свободам

Другой

• Национальная безопасность и свобода Серия коротких чтений, посвященных историческим и текущим вопросам национальной безопасности от Фонда конституционных прав.
• Новости и ресурсы Patriot Act, ЮРИСТ
• Филлипс, Хизер А., "Библиотеки и закон о национальной безопасности: анализ Патриотического закона США". Прогрессивный библиотекарь, Vol. 25, лето 2005 г.